Троє сенаторів-демократів — Кріс Ван Голлен, Елізабет Воррен та Рубен Гальєго — пообіцяли здійснювати нагляд за повідомленим розслідуванням Міністерства юстиції США щодо того, чи Binance сприяв обходу санкцій, пов’язаних з Іраном, посилюючи тиск з боку Конгресу на криптобіржу, яка у 2023 році сплатила рекордний штраф у 4,3 млрд доларів.
Що сталося: сенатори беруть під приціл розслідування щодо Binance
Сенатори заявили у спільній заяві в четвер, що вони «здійснюватимуть нагляд, щоб гарантувати, що Міністерство юстиції проведе серйозне розслідування щодо Binance і притягне компанію до відповідальності за будь-які правопорушення». Оголошення послідувало за повідомленням Wall Street Journal у середу, в якому з посиланням на обізнані джерела зазначалося, що Мін’юст вивчає можливе використання Іраном Binance для обходу санкцій.
Законодавці додали, що ця публікація викликає занепокоєння тим, що компанія «знову порушує закони США про санкції, безвідповідально допомагаючи фінансувати діяльність терористичних угруповань, пов’язаних з Іраном».
Вони зазначили, що минулого місяця звернулися до міністра фінансів Скотта Бессента та генерального прокурора США Пем Бонді з вимогою розслідувати діяльність Binance щодо руху коштів, пов’язаних з Іраном.
Binance не відповіла на запит про коментар, хоча раніше представник компанії заявив Cointelegraph, що їм «невідомо про будь-які розслідування» та що компанія «співпрацює з регуляторами та правоохоронними органами для з’ясування фактів».
У той самий день, коли стало відомо про розслідування Мін’юсту, Binance подала позов проти Wall Street Journal, заявивши, що матеріал від 23 лютого — в якому стверджувалося, що біржа звільнила співробітників, які вказували на 1 млрд доларів у криптовалютах, пов’язаних із підсанкційними іранськими структурами, включно з хуситами з Ємену та Корпусом вартових Ісламської революції — є наклепницьким.
Також читайте: Tether Prints $1B USDT: Can It Cushion Crypto Volatility Amid Global Turmoil?
Чому це важливо: рецидивіст під пильним наглядом
У листопаді 2023 року Binance визнала себе винною у порушенні законів США щодо боротьби з відмиванням коштів та санкцій і погодилася працювати під федеральним наглядом у межах угоди на 4,3 млрд доларів.
Колишній генеральний директор Чанпен Чжао визнав себе винним у звинуваченні, пов’язаному з відмиванням коштів і відбув чотири місяці ув’язнення у 2024 році, перш ніж президент Дональд Трамп помилував його в жовтні.
Нове розслідування та нагляд з боку Конгресу свідчать про те, що регулятори й законодавці не вважають, що угода 2023 року повністю вирішила проблеми з дотриманням вимог у найбільшої у світі криптобіржі. Характеристика сенаторами Binance як компанії з «усталеним послужним списком пріоритету прибутків над законом» сигналізує, що політичне бажання притягнути її до відповідальності не зменшилося.
Читайте далі: Can Dogecoin Bulls Defend The $0.091 Level?