Сенатор Річард Блументаль, демократ і член Комітету Сенату з внутрішньої безпеки, у вівторок розпочав офіційне розслідування щодо переказів криптовалюти на суму $1,7 млрд з рахунків Binance до іранських структур, вимагаючи від найбільшої у світі криптобіржі надати записи про її взаємодію з двома посередницькими фірмами та про dismissal of internal investigators who flagged the transactions.
Що сталося: запуск розслідування в Сенаті
Розслідування stems із повідомлень The New York Times, The Wall Street Journal та Fortune про те, що комплаєнс-фахівці Binance виявили, що два партнери — Hexa Whale і Blessed Trust, обидві базуються в Гонконгу, — виступали посередниками, які переказували кошти на рахунки, пов’язані з органами іранського уряду.
Investigators also found roughly 2,000 accounts associated with Iranian entities on the exchange, despite Binance's stated policy of banning Iranian users.
У листі до співгенерального директора Binance Річарда Тена Блументаль wrote, що біржа «ймовірно ігнорувала попередження та рекомендації щодо запобігання схемам відмивання іранських коштів на своїй криптовалютній платформі». Він також зазначив, що внутрішні розслідувачі, які підняли питання щодо заборонених транзакцій, «згодом були відсторонені або звільнені», що, за його словами, створює «враження репресій з боку керівництва Binance».
Сенатор попросив Binance до 6 березня надати записи, пов’язані з її відносинами з Hexa Whale і Blessed Trust, а також документи щодо «відсторонення й звільнення співробітників комплаєнсу та розслідувачів», залучених до іранського розслідування. Представниця Binance у відповідь заявила, що компанія «виявила та повідомила про підозрілу активність, і це є доказом того, що наші засоби контролю працюють».
Також читайте: Binance Demands WSJ Retraction Over $1.7B Iran-Linked Flow Report As Fired Investigators Dispute The Exchange's Account
Чому це важливо: перевірка дотримання санкцій
Розслідування має вагу, оскільки Binance уже неодноразово порушувала санкційний комплаєнс. У 2023 році біржа визнала себе винною у федеральних звинуваченнях у тому, що дозволяла клієнтам із підсанкційних країн, включно з Іраном, здійснювати операції на її платформі, та сплатила $4,3 млрд штрафів. Її засновник Чанпен Чжао відбув чотиримісячний тюремний термін.
Under President Donald Trump, Binance's position has shifted considerably — Zhao received a presidential pardon in Oct. 2025, and the Securities and Exchange Commission dropped its lawsuit against the company in May 2025.
Binance також підтримує тісні ділові відносини з World Liberty Financial, the crypto firm founded by Trump and his sons, причому близько 85% стейблкоїнів WLFI зберігаються на рахунках Binance.
За даними TRM Labs, незаконне використання Bitcoin (BTC) та іншої криптовалюти зросло на 147% у 2025 році, а Tether (USDT) став ключовим money laundering tool для Корпусу вартових ісламської революції та підсанкційних іранських банків.
Читайте далі: 21Shares Adds Spot Sui ETF To Nasdaq As Multiple Issuers Race To List SUI Products