Binance категорично спростовує звинувачення в тому, що її фахівці з комплаєнсу виявили понад $1 млрд транзакцій Tether (USDT), пов’язаних з Іраном, проведених через блокчейн Tron (TRX), і були згодом звільнені за висловлені занепокоєння. Співгенеральний директор Річард Тенг назвав нещодавні публікації «безвідповідальними та такими, що вводять в оману».
Що сталося: Binance дає відсіч
Суперечка зосереджується на розслідувальному матеріалі видання Fortune від 13 лютого, в якому стверджувалося, що розслідувачі комплаєнсу Binance виявили понад $1 млрд транзакцій USDT, пов’язаних з іранськими структурами, у період між березнем 2024 року та серпнем 2025 року. Принаймні п’ятьох членів команди з розслідувань комплаєнсу, за повідомленнями, звільнили після того, як вони внутрішньо позначили цю активність.
Декількох із постраждалих описують як старших розслідувачів із досвідом роботи в правоохоронних органах. Додаткові співробітники з комплаєнсу також залишили компанію в останні місяці, хоча причини їхнього звільнення публічно не підтверджувалися.
У публічній заяві Тенг написав: «Необхідно чітко зафіксувати факти. Порушень санкцій не виявлено, жодного розслідувача не було звільнено за висловлені занепокоєння, а Binance продовжує виконувати свої регуляторні зобов’язання». Binance також надіслала до Fortune офіційного листа, назвавши статтю такою, що містить «грубi фактичнi помилки та оманливі припущення».
Компанія заявила, що повний внутрішній аудит, проведений спільно із зовнішніми юридичними радниками, не виявив доказів порушення санкцій, пов’язаних із згаданою активністю.
Binance наголосила, що працює в рамках захисту викривачів у кількох юрисдикціях і «суттєво посилила» свою інфраструктуру санкційного скринінгу після угоди з владою США у 2023 році.
Також читайте: Crypto Industry Builds $193M War Chest Ahead Of Midterm Elections
Чому це важливо: довіра під пильною увагою
Звинувачення мають особливу вагу, оскільки Binance у 2023 році погодилася на врегулювання на суму $4,3 млрд за порушення правил протидії відмиванню коштів та санкцій, і з того часу біржа працює під посиленими зобов’язаннями щодо комплаєнсу.
Аналітичні компанії з блокчейн-аналізу, зокрема TRM Labs, Chainalysis та Elliptic, раніше документували зростання використання USDT акторами, пов’язаними з Іраном, для переміщення коштів поза традиційними банківськими каналами.
Влада США, включно з Office of Foreign Assets Control (OFAC), вже запроваджувала санкції проти інших бірж за подібну активність, пов’язану з Іраном, у якій використовувався USDT у мережі Tron.
Оскільки про нові заходи примусового впливу не оголошено, протистояння залишається конфліктом між анонімними джерелами та категоричними корпоративними спростуваннями — це породжує відкриті питання про те, як комплаєнс, прозорість і журналістські розслідування перетинаються в індустрії, яка все ще намагається відновити свою репутацію.
Читайте далі: Russia Moves To Regulate $130B Crypto Market As Daily Volumes Hit $648M