Binance звільнила щонайменше п’ятьох інспекторів з комплаєнсу, які всередині компанії позначили понад $1 млрд транзакцій USDT, пов’язаних з іранськими структурами.
Згідно з розслідуванням Fortune, звільнення почалися наприкінці 2025 року — менш ніж через два роки після того, як Binance заплатила $4,3 млрд у межах врегулювання справ про відмивання коштів і порушення санкцій.
Звіт порушує гострі питання щодо зобов’язань біржі в сфері комплаєнсу, які були ключовими в її угоді про визнання провини 2023 року з Міністерством юстиції США.
Що з’ясувало Fortune
Внутрішні документи та джерела, цитовані Fortune, показали, що позначені транзакції проходили через Binance між березнем 2024 року та серпнем 2025 року й здійснювалися у стейблкоїні USDT від Tether у мережі Tron (TRX).
Якщо це підтвердиться, такі потоки можуть становити потенційні порушення санкцій США щодо Ірану.
Щонайменше троє звільнених інспекторів мали досвід роботи в правоохоронних органах Європи та Азії. Декілька з них обіймали керівні посади й відповідали за глобальні розслідування фінансових злочинів, включаючи ухилення від санкцій і справи, пов’язані з фінансуванням тероризму.
Ще щонайменше чотири старші співробітники з комплаєнсу за останні три місяці або самі звільнилися, або були змушені піти, зазначається в тому ж звіті.
Представник Binance повідомив Fortune, що компанія не може коментувати триваючі розслідування, але підтвердив її відданість дотриманню глобальних санкцій.
Читайте також: Bitcoin MVRV Ratio Drops to Levels Not Seen Since the $23K Era - What Comes Next?
Домовленість 2023 року
Звільнення відбуваються на тлі історичної угоди Binance з Мін’юстом США, укладеної в листопаді 2023 року.
Тоді прокурори звинувачували біржу в обробці понад $1 млрд транзакцій із підсанкційними країнами, включаючи Іран, Кубу та Сирію.
Засновник Чанпен Чжао визнав провину в порушенні правил протидії відмиванню коштів, залишив посаду генерального директора та відбув чотири місяці у в’язниці.
Компанія пообіцяла кардинально реформувати свою систему комплаєнсу та погодилася на регуляторний нагляд.
У листопаді 2024 року Binance оголосила про плани збільшити штат фахівців з комплаєнсу на повну ставку на 34% — до 645 співробітників.
Чому це важливо
Часові рамки ускладнюють загальну картину. Президент Дональд Трамп помилував Чжао в жовтні 2025 року, через кілька тижнів після того, як Binance допомогла криптопроєкту родини Трампа World Liberty Financial (WLFI) запустити стейблкоїн.
Окреме розслідування Financial Times у грудні 2025 року вже встановило, що підозрілі акаунти продовжували працювати на Binance після угоди 2023 року, включно з одним рахунком, який провів $93 млн, пов’язаних із мережами, що переказували кошти для Ірану та «Хезболли».
Роберт Епплтон, колишній посадовець Мін’юсту США, який очолював справи, пов’язані з іранськими санкціями, сказав Fortune, що звільнення інспекторів під час дії федерального моніторингу є «доволі шокуючим».
Читайте далі: Ethereum Foundation Loses Another Leader As Tomasz Stańczak Steps Down After Less Than A Year