Глобальна спеціальна група під керівництвом FBI arrested 276 підозрюваних і ліквідувала дев’ять cryptocurrency scam комплексів, які націлювалися на американців.
Міжнародна хвіля затримань
Міністерство юстиції США announced операцію в середу, посилаючись на співпрацю з поліцією Дубая, Міністерством громадської безпеки Китаю та Королівською поліцією Таїланду.
Влада Дубая відповідає за 275 арештів. Королівська поліція Таїланду затримала ще одного підозрюваного. Шістьом обвинуваченим тепер пред’явлені звинувачення у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку та відмиванні коштів у Південному окрузі Каліфорнії.
У судових документах названі Thet Min Nyi, 27‑річний громадянин М’янми, а також громадяни Індонезії Wiliang Awang, 23 роки, Andreas Chandra, 29 років, і Lisa Mariam, 29 років, плюс двоє втікачів. Прокурори пов’язали їх з компаніями Ko Thet Company, Sanduo Group і Giant Company.
Also Read: Standard Chartered Says DeFi's $300M Rescue After KelpDAO Hack Could Become Its 'Antifragile Moment'
Схема «свинячої різанини»
Чиновники заявили, що шахраї вибудовували довіру з жертвами через фальшиві дружні стосунки або романтичні зв’язки, перш ніж схилити їх до фіктивних криптоінвестицій, а кошти відмивалися через додаткові гаманці.
«Організатори шахрайських центрів і злочинці, які обманюють американців та інших, постануть перед правосуддям в американських судах і судах по всьому світу», — сказав помічник генерального прокурора A. Tysen Duva.
Слідчі tied до цих схем мільйони доларів підтверджених збитків. Дії відбуваються в рамках ширшої операції ФБР Operation Level Up, у межах якої було виявлено майже 9 000 жертв і станом на квітень 2026 року попереджено орієнтовно 562 мільйони доларів збитків. Раніше цього місяця бюро повідомило, що пов’язані з криптовалютою шахрайства у 2025 році досягли рекордних 11,3 мільярда доларів — це більше половини всіх втрат від інтернет‑злочинів у масштабах країни.
Read Next: Ultima Token Posts $11.4M Daily Volume As Price Holds Near $2,965