Блокчейн‑слідчий ZachXBT заявив, що син генерального директора CMDSS, компанії‑підрядника U.S. Marshals Service зі зберігання конфіскованих цифрових активів, відповідальний за крадіжку приблизно $40 млн у криптовалюті з урядових гаманців, пов’язаних із зломом Bitfinex hack 2016 року.
Що сталося: слідчий пов’язує крадіжку з сином підрядника
У своєму розслідуванні, published на X, ZachXBT ідентифікував особу з онлайн‑псевдонімом «Lick» — справжнє ім’я Джон Дагіта — як нібито причетну до виведення десятків мільйонів у криптовалюті з адрес, що контролювалися урядом.
Слідчий стверджує, що Дагіта є сином Діна Дагіти, президента Command Services & Support, компанії з Геймаркет, штат Вірджинія, яка в жовтні 2024 року отримала контракт Служби маршалів на управління конфіскованими криптовалютами «класу 2–4», що не підтримуються основними біржами.
Звинувачення surfaced після записаного конфлікту в груповому чаті Telegram, де підозрюваний показав екран з гаманцем Exodus, на якому була адреса Tron (TRX) з приблизно $2,3 млн. Ще $6,7 млн в Ether (ETH) було в реальному часі переказано на адресу в мережі Ethereum.
By the end of the exchange, approximately $23 million had been consolidated into one wallet.
ZachXBT відстежив рух коштів у зворотному напрямку та пов’язав їх із урядовою адресою, що отримала $24,9 млн у березні 2024 року — кошти, пов’язані з активами, конфіскованими у справі про злам Bitfinex.
Вперше він звернув увагу на підозрілу активність у жовтні 2024 року, коли з урядових гаманців вивели близько $20 млн; більшість коштів повернули протягом 24 годин, але близько $700 000, проведених через миттєві обмінники, так і не відновили.
Звинувачення ще не розглядалися в суді, і про офіційні обвинувачення не оголошено.
Also Read: South Korean Prosecutors Lose $47M Seized Bitcoin To Phishing Attack
Чому це важливо: під сумнівом система зберігання криптоактивів урядом
Контракт CMDSS уже раніше зазнавав критики. Конкурент Wave Digital Assets подав скаргу до Government Accountability Office, стверджуючи, що компанія не має належних ліцензій Securities and Exchange Commission та Financial Industry Regulatory Authority.
Wave також висловлювала занепокоєння конфліктом інтересів, заявляючи, що Служба маршалів не розслідувала факт працевлаштування CMDSS колишнього співробітника відомства, який мав доступ до непублічної інформації.
GAO відхилило скаргу, визнавши оцінку агентства обґрунтованою.
Ще в лютому 2025 року ЗМІ повідомляли про ширші проблеми Служби маршалів із управлінням конфіскованою криптовалютою, зазначаючи, що відомство не могло надати навіть приблизну оцінку своїх запасів Bitcoin (BTC) і раніше покладалося на електронні таблиці без належного контролю інвентаризації.
Ця історія розгортається на тлі подій грудня. Trust Wallet confirmed that approximately $7 million in cryptocurrency was stolen через скомпрометоване оновлення розширення браузера. Порушення торкнулося лише версії 2.68 розширення для Chrome, випущеної 24 грудня. Користувачі мобільного гаманця не постраждали. Чанпен Чжао, засновник Binance, якій належить Trust Wallet, заявив, що гаманець компенсує збитки всім постраждалим користувачам.
Read Next: Why Are Whales Buying Seeker While Smart Money Sells?