Президент Дональд Трамп розглядає президентське помилування для Чжана Чжаопена, колишнього генерального директора Binance, який визнав себе винним у порушенні федеральних законів про боротьбу з відмиванням грошей і відсидів чотири місяці у в'язниці. Обговорення у Білому домі зосереджені на твердженнях, що справа проти китайсько-канадського бізнесмена була слабкою, а його покарання - надмірним, за даними джерел, знайомих із ситуацією.
Що потрібно знати:
- Офіційні особи адміністрації Трампа обговорюють потенційне помилування для колишнього генерального директора Binance Чжана Чжаопена, засудженого у 2023 році за невиконання вимог щодо контролю за відмиванням грошей на криптовалютній біржі.
- Чжао визнав свою вину в рамках угоди, згідно з якою Binance виплатила понад $4,3 мільярда штрафів, що стало одним з найбільших корпоративних штрафів в історії США, і він відбув чотиримісячне покарання у федеральній в'язниці до свого звільнення у 2024 році.
- Обговорення помилування відбуваються на фоні різкого спадання криптовалютних ринків після оголошення Трампа про плани 100% тарифу на китайські товари, Біткойн впав до приблизно $110,000, а загальний крипто-ринок знизився на 9.69%.
Обговорення в Білому домі щодо вироку Чжао
Репортер Fox Business Чарльз Гаспаріно повідомив 10 жовтня, що офіційні особи Білого дому почали обговорювати можливе помилування для Чжао, відомого в криптовалютній індустрії як CZ. Джерела вказують, що деякі члени команди Трампа вважають, що справа про шахрайство проти бізнесмена була слабкою.
Вони також вважають його кримінальне покарання та ув'язнення надмірними щодо порушень.
Міністерство юстиції звинуватило Чжао і Binance у 2023 році в порушенні Закону про банківську таємницю. Прокурори заявили, що біржа не змогла встановити належні заходи контролю за відмиванням грошей. Федеральні органи звинуватили Binance у тому, що ця платформа дозволила пропуск нелегальних коштів через її систему, включаючи транзакції, пов'язані з санкційними країнами та кримінальними організаціями, такими як група Лазарус з Північної Кореї.
Чжао визнав вину за одним пунктом у зв'язку з невиконанням ефективної програми протидії відмиванню грошей. Він визнав, що не запровадив достатніх заходів для запобігання використанню Binance в незаконних діях. Угода про визнання вини була частиною більш широкого врегулювання, яке вимагало від Binance виплатити штрафи, що перевищують $4,3 мільярда.
Історія врегулювання з Binance
За умовами врегулювання Чжао залишив посаду генерального директора Binance у квітні 2024 року. Він отримав чотиримісячне покарання у федеральній в'язниці. Чжао тимчасово відмовився від прямого контролю Binance після свого засудження, але зберігає свою частку в компанії.
Президентське помилування фактично зітре кримінальний запис Чжао і відновить його юридичний статус. Однак, колишній виконавчий директор, ймовірно, залишиться поза формальними керівними посадами в Binance через угоду біржі з Міністерством юстиції. Ця угода передбачає, що компанія перебуває під наглядом незалежного контролера з питань відповідності протягом кількох років.
Роль контролера з відповідності полягає в забезпеченні того, щоб Binance впроваджувала й підтримувала належні процедури протидії відмиванню грошей. Такий нагляд був критичним компонентом врегулювання між біржею та федеральними прокурорами.
Ринкові турбулентності та геополітичні напруженості
Обговорення можливого помилування Чжао відбуваються на тлі значних потрясінь на ринках криптовалют. Трамп оголосив про плани ввести 100% тариф на всі імпорти з Китаю, що викликало масовий продаж на ринках цифрових активів. Китай раніше оголосив про широкомасштабний контроль за експортом майже всіх продуктів, починаючи з 1 листопада 2025 року.
Крипто-ринок впав на 9.63% до загальної вартості близько $3,72 трильйона. Біткойн, найбільша криптовалюта за ринковою капіталізацією, знизилася на 7.81% до торгівлі близько $111,900.
Гаспаріно зазначив, що будь-яке президентське помилування для Чжао може не бути негайним. Білий дім наразі зосереджений на врегулюванні міжнародних конфліктів у Газі та Україні. Наростаючий торговельний конфлікт з Китаєм також вимагає негайної уваги з боку адміністраційних чиновників.
Розуміння ключових фінансових термінів
Закон про банківську таємницю вимагає від фінансових установ допомагати державним агентствам у виявленні та запобіганні відмиванню грошей. Компанії повинні впроваджувати програми протидії відмиванню грошей, які охоплюють процедури ідентифікації клієнтів та звітування про підозрілу діяльність. Порушення можуть призвести до кримінального переслідування як проти установ, так і проти їхніх керівників.
Криптовалютні біржі підлягають особливому нагляду відповідно до цих регламентів, оскільки цифрові активи можуть швидко переноситися через кордони з відносною анонімністю.
Федеральні прокурори все більше націлюють свою увагу на біржі, які не дотримуються вимог протидії відмиванню грошей.
Президентське помилування є виконавчою дією, що пробачає федеральний злочин і скасовує пов'язані з ним покарання. Конституція надає президенту широкі повноваження видавати помилування за федеральні правопорушення. Однак помилування не впливає на цивільні штрафи чи регулятивні обов'язки, які можуть існувати незалежно від кримінальних вироків.
На майбутнє
Розгляд Трампом помилування для Чжао є потенційною зміною у підході адміністрації до регулювання та забезпечення дотримання криптовалют. Результат може вплинути на те, як інші керівники в криптовалютній галузі сприймають свою юридичну відповідальність за федеральними фінансовими законами. Будь-яке рішення щодо помилування, ймовірно, залежатиме від того, як адміністрація пріоритетизує конкуруючі внутрішні та міжнародні політичні питання.