Троє сенаторів-демократів — Кріс Ван Холлен, Елізабет Воррен та Рубен Галльєго — пообіцяли здійснювати нагляд за повідомленим розслідуванням Міністерства юстиції США щодо того, чи Binance сприяв ухиленню від санкцій, пов'язаних з Іраном, що посилює тиск Конгресу на криптобіржу, яка у 2023 році сплатила рекордний штраф у 4,3 млрд доларів.
Що сталося: сенатори звертають увагу на розслідування щодо Binance
Сенатори заявили у спільній заяві в четвер, що вони «здійснюватимуть нагляд, щоб забезпечити серйозне розслідування діяльності Binance Міністерством юстиції та притягнення компанії до відповідальності за будь-які правопорушення». Оголошення послідувало за повідомленням Wall Street Journal у середу, де з посиланням на обізнані джерела зазначалося, що Мін'юст вивчає можливе використання Binance Іраном для обходу санкцій.
Законодавці додали, що ця публікація викликає занепокоєння, що компанія «знову порушує санкційне законодавство США, безвідповідально допомагаючи фінансувати діяльність терористичних груп, пов'язаних з Іраном».
Вони зазначили, що минулого місяця звернулися до міністра фінансів Скотта Бессента та генерального прокурора США Пем Бонді з проханням розслідувати діяльність Binance щодо переміщення коштів, пов'язаних з Іраном.
Binance не відповіла на запит про коментар, хоча раніше представник компанії заявив Cointelegraph, що їм «нічого не відомо про будь-які розслідування» і що вони «співпрацюють з регуляторами та правоохоронними органами для з’ясування фактів».
У той самий день, коли стало відомо про розслідування Мін'юсту, Binance подала позов проти Wall Street Journal, заявивши, що публікація від 23 лютого — у якій стверджувалося, що біржа звільнила співробітників, які виявили 1 млрд доларів у криптовалютах, пов’язаних із підсанкційними іранськими структурами, включно з хуситами в Ємені та Корпусом вартових ісламської революції — є наклепницькою.
Також читайте: Tether Prints $1B USDT: Can It Cushion Crypto Volatility Amid Global Turmoil?
Чому це важливо: рецидивіст під пильною увагою
Binance визнала себе винною у листопаді 2023 року в порушенні законів США щодо протидії відмиванню коштів і санкцій та погодилася працювати під федеральним наглядом у межах угоди на 4,3 млрд доларів.
Колишній генеральний директор Чанпэн Чжао визнав себе винним у звинуваченні, пов’язаному з відмиванням коштів і відбув чотири місяці у в'язниці у 2024 році, перш ніж президент Дональд Трамп помилував його в жовтні.
Оновлене розслідування та посилений нагляд з боку Конгресу свідчать про те, що регулятори й законодавці не вважають, що угода 2023 року усунула проблеми з дотриманням вимог у найбільшої у світі криптобіржі. Опис сенаторами Binance як компанії з «усталеною історією пріоритету прибутку над законом» сигналізує, що політична готовність притягувати її до відповідальності не зменшилася.
Читайте далі: Can Dogecoin Bulls Defend The $0.091 Level?