Tether заявляє, що цього року допоміг заблокувати майже $550 млн в пов’язаному з Іраном USDT (USDT), тоді як сенатор-демократ Річард Блументаль закликав до федерального розслідування діяльності емітента стейблкоїна.
Ключові тези:
- Tether повідомляє, що обсяг заморожених пов’язаних з Іраном USDT у 2026 році наблизився до $550 млн.
- Звіт демократичної більшості в Сенаті показав, що 84% із 846 санкційних гаманців, пов’язаних з Іраном, майже повністю покладалися на USDT.
- Блументаль звернувся до Мінфіну США та Мін’юсту з вимогою перевірити санкційний та AML-контроль Tether.
Блокування USDT Tether
Компанія повідомила у заяві в понеділок, що операції з її токеном призвели до замороження близько $550 млн на гаманцях, які влада США пов’язує з Центральним банком Ірану та іранськими санкційними мережами.
Оприлюднення цих даних збіглося з публікацією звіту демократичних слідчих з Постійної підкомісії Сенату з розслідувань, які назвали USDT ключовим каналом обходу санкцій Іраном.
У квітні Tether заморозив понад $344 млн на двох адресах після сигналів від Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) та американських правоохоронців. Уже наступного дня OFAC внесло ці адреси до переліку ідентифікаторів Центрального банку Ірану. У липні компанія заблокувала ще понад $130 млн на чотирьох додаткових гаманцях.
Також читайте: OpenAI призупиняє Frontier AI після «втечі з пісочниці» 20 вересня
Звіт Річарда Блументаля
Розслідувачі проаналізували блокчейн-дані 846 гаманців, щодо яких були запроваджені санкції або ініційовано арешт через зв’язки з Іраном та його регіональними проксі. З’ясувалося, що 84% цих гаманців здійснювали операції виключно або майже виключно в USDT.
«Мій новий звіт PSI демонструє, як Tether і його флагманський токен стали центральною ланкою тіньової банківської системи Ірану», — заявив Блументаль.
У листах до міністра фінансів Скотта Бессента та генерального прокурора Тодда Бланша сенатор від Коннектикуту закликав обидва відомства перевірити, як Tether виконує вимоги щодо протидії відмиванню коштів та санкційного комплаєнсу. Він також звернув увагу на Cantor Fitzgerald, компанію, якою керував Говард Лутнік до призначення міністром торгівлі, і яка, за його словами, володіє 5% Tether.
Суперечка навколо дотримання комплаєнсу Tether
Генеральний директор Паоло Ардоїно наполягав, що USDT «не є притулком для осіб під санкціями, терористичних організацій чи кримінальних мереж». Однак звіт малює іншу картину на прикладі 39 гаманців, пов’язаних з «Хезболлою», які Ізраїль позначив у червні 2023 року: спершу Tether заблокував лише п’ять із них. Розслідувачі оцінюють, що після повідомлення Ізраїлю з цих гаманців було виведено понад $34,6 млн у USDT.
Звіт підсумував кількамісячний тиск з боку Блументаля. Ще 4 червня він вимагав від Tether надати дані про замороження гаманців, роботу з санкційними біржами та бачення компанією своїх юридичних зобов’язань у США. Компанія підтвердила отримання листа, але до моменту публікації звіту так і не відповіла по суті.
Читайте далі: BlackRock: обчислювальні потужності прямують на ринок ф’ючерсів
