Засновник Binance CZ стикається з новим позовом через нібито перекази криптовалюти ХАМАС після нападу 7 жовтня

Засновник Binance Чанпен Чжао стикається з новими юридичними звинуваченнями у США: у позові стверджується, що біржа сприяла проведенню криптотранзакцій на мільйони доларів для ХАМАС та інших бойових угруповань після нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Yellow.com звернувся до Binance та Чжао за коментарем.

Позов, поданий у понеділок жертвами-американцями та їхніми родинами, звинувачує Чжао та Binance у наданні «істотної допомоги» забороненим організаціям, дозволяючи їм приховувати рух коштів через біржу, повідомляє Financial Times.

Позивачі стверджують, що системи Binance, навіть після великого врегулювання з американськими регуляторами, залишалися достатньо поблажливими, щоб полегшувати перекази групам, включно з ХАМАС, «Хезболлою», «Палестинським ісламським джихадом» і Корпусом вартових ісламської революції Ірану.

У позові стверджується, що Binance сприяв проведенню понад 50 млн доларів у транзакціях, пов’язаних із цими структурами після нападу, а гаманці, якими безпосередньо керувала Binance, переказали понад 300 млн доларів на позначені адреси до 7 жовтня і ще 115 млн доларів після нападу.

Ці звинувачення пролунали майже через рік після того, як Binance сплатила штраф у 4,3 млрд доларів за порушення правил США щодо протидії відмиванню коштів і санкцій, та за кілька місяців після того, як Чжао відбув чотиримісячний тюремний термін за незабезпечення належних комплаєнс-контролів.

Also Read: CZ Says Any Refunded Binance Penalty Funds Would Be Invested in the U.S. "To Show Appreciation"

У жовтні Чжао був помилуваний президентом Дональдом Трампом, причому Білий дім охарактеризував попереднє переслідування як частину політичної кампанії проти криптоіндустрії.

Binance і Чжао також є відповідачами в окремій цивільній справі в Нью-Йорку, де стверджується, що компанія надала канал для збору коштів ХАМАС у роки, що передували нападу.

У тій справі їхня юридична команда заявила, що звинувачення є непідтвердженими, а взаємодія Binance з групою не відрізнялася від ситуації будь-якої іншої біржі, яка стикається з нелегальною активністю.

Після нападу 7 жовтня ізраїльська влада наказала заморозити десятки криптоакаунтів.

Тоді Binance повідомила, що заблокувала «невелику кількість» гаманців і дотримується міжнародних санкцій.

У новій скарзі стверджується, що деякі рахунки, пов’язані з бойовими угрупованнями, залишаються активними, а ділові практики Binance суттєво не змінилися.

У документі також зазначається, що перед помилуванням Чжао біржа залучила інвестиції в розмірі 2 млрд доларів від еміратського фонду, використавши стейблкоїн, випущений структурою, яка частково належить сім’ї Трампа.