У вагомому вироку, який підкреслює постійний контроль шахрайств, пов'язаних з криптовалютою, керівники проекту My Big Coin були зобов’язані заплатити майже $26 мільйонів у вигляді штрафів.
<u>Основні положення:</u>
- Штраф у $26 млн для керівників My Big Coin: CFTC наказала Марку Гіллеспі та Джону Рошу сплатити $26 мільйонів штрафів за їхній внесок у криптошахрайство My Big Coin;
- Шахрайська схема, що привела до збитків інвесторів у $6 млн: У справі My Big Coin 28 інвесторів були введені в оману на $6 мільйонів на основі фальшивих заяв щодо вартості криптоактиву та його забезпечення золотом;
- Вирок Рендалла Крейтера: Крейтер, генеральний директор My Big Coin, був засуджений до понад восьми років ув’язнення за його внесок у шахрайство та зобов'язаний повернути $7,6 мільйона потерпілим.
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами оголосила, що федеральний суд у Массачусетсі ухвалив рішення проти My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc. та їхніх керівників Марка Гіллеспі та Джона Роша за їхню роль у шахрайській крипто-схемі.
Останні події додають до великої історії незаконних операцій My Big Coin, які призвели до шахрайства інвесторів на мільйони доларів. Рішення CFTC підкреслює зростаючий тиск на операторів крипто для забезпечення дотримання регламентів США, особливо щодо захисту інвесторів та правдивості заяв про криптоактиви.
Запущена у 2014 році, My Big Coin обіцяла інвесторам нову криптовалюту, забезпечену золотом. Однак, CFTC стверджувала, що творці токена ввели інвесторів в оману, фальшиво заявивши, що цифровий актив забезпечений фізичним золотом і торгується на легітимних біржах, чого насправді не було. Схема переважно була розроблена для роздрібних інвесторів, яким заявляли, що MBC є високоцінним активом, лише пізніше вони виявляли, що заяви були оманливими.
Згідно з висновками CFTC, керівники зібрали понад $6 мільйонів від 28 інвесторів з січня 2014 по червень 2017 року, заснованих на цих фальшивих заявах. Незважаючи на обіцянки, My Big Coin ніколи не торгувалася на визнаній біржі, а токен не мав підтримки в реальному світі, залишивши інвесторів з безцінними активами.
Рішення суду включає великий цивільний штраф у $19,32 мільйона, з додатковими $6,44 мільйонів, що підлягають виплаті інвесторам, постраждалим від схеми. Ці штрафи мають слугувати стримуванням для інших криптооператорів, які можуть розглянути можливість участі у подібних оманливих практиках.
Заборона на ринкову діяльність
Крім фінансових штрафів, суд також заборонив керівникам My Big Coin, Марку Гіллеспі та Джону Рошу, брати участь у будь-яких ринкових активностях, що регулюються CFTC. Це включає діяльність, таку як торгівля або участь у створенні фінансових продуктів, що підпадають під юрисдикцію Комісії.
Ця заборона є частиною ширшого регуляторного кроку, покликаного убезпечити інвесторів від майбутніх ризиків, забороняючи особам, які залучені у шахрайські схеми, повертатися на крипторинок.
Це рішення є значним етапом у постійних зусиллях CFTC усунути шахрайство у криптовалютному просторі, який часто критикували за відсутність регуляторного контролю. За рахунок притягнення цих керівників до відповідальності, CFTC сподівається на те, щоб надіслати сильний сигнал про важливість збереження прозорості та чесності у криптотранзакціях.
Історія Рендалла Крейтера
Справа My Big Coin також включає засудження Рендалла Крейтера, одного з початкових операторів схеми, якого засудили на початку цього року. Крейтер, який був генеральним директором My Big Coin, був зобов’язаний повернути $7,6 мільйона потерпілим від шахрайства. Ця сума компенсації представляє кошти, які Крейтер нібито привласнив у інвесторів.
Засудження Крейтера і подальший вирок знаменували собою значний розділ у правових процесах проти My Big Coin. У лютому 2024 року апеляційний суд відхилив запит Крейтера на новий розгляд, ще більше закріпивши його роль у шахрайській схемі.
Крейтеру було присуджено понад вісім років ув'язнення за його участь у обмані інвесторів та за ведення нелегальної фінансової діяльності.
Ця справа підкреслює зростаючі юридичні наслідки, з якими стикаються особи, залучені у криптошахрайство. Вона також акцентує увагу на можливості серйозних фінансових штрафів та ув’язнення для тих, хто намагається скористатися відсутністю регуляторної ясності на крипторинку.
Роль CFTC у регулюванні криптовалют
CFTC стоїть на передовій регулювання криптовалютного ринку у США, зосереджуючись на забезпеченні захисту інвесторів та утриманні шахрайства під контролем. Останній вирок проти My Big Coin є частиною ширшого регуляторного заходу, в якому CFTC все частіше перевіряє діяльність і вже досліджених, і нових криптовалютних проектів.
Рішення CFTC накласти штрафи та вжити санкцій проти керівників My Big Coin відповідає його ролі наглядача за ринками товарів та деривативів, що включає цифрові активи, такі як Bitcoin та Ethereum. Комісія активно переслідує дії проти шахрайських схем, надає вказівки про те, як компанії повинні діяти у криптопросторі, при цьому підкреслюючи важливість дотримання фінансових норм.
Оскільки криптовалюти продовжують зростати в популярності, дії CFTC підкреслюють необхідність чітких і всеосяжних регуляцій. Без цих регуляцій існує ризик, що недобросовісні учасники ринку будуть продовжувати використовувати вразливості ринку, призводячи до значних фінансових збитків для інвесторів.
Реакція галузі
Справа My Big Coin є ще одним прикладом зростаючих болей, з якими стикається криптовалютний ринок в процесі свого становлення. Хоча децентралізowana природа криптовалюти приносить багато переваг, вона також ставить унікальні виклики, особливо стосовно захисту інвесторів. Шахрайські схеми, такі як My Big Coin, викликають серйозні питання про можливість інвесторів перевірити легітимність криптопроектів.
Для криптоіндустрії ця справа представляє можливість ще більше побудувати довіру та надійність серед інвесторів. Оскільки регуляторні органи, такі як CFTC і SEC, продовжують вживати дії проти недобросовісних учасників, це в кінцевому підсумку може призвести до міцніших, більш прозорих криптовалютних ринків. Це може допомогти інституційним інвесторам відчути себе впевненіше у входженні в цю сферу, що може стимулювати ширше прийняття цифрових активів.
Крім того, ця справа підкреслює зростаючу важливість ретельності в криптопросторі. Інвестори повинні бути пильними та уважно оцінювати проекти перед тим, як вкладати значні суми капіталу. У міру того, як криптоіндустрія розвивається, важливо, щоб як окремі інвестори, так і інституційні гравці розуміли ризики, пов'язані з інвестуванням у цифрові активи.
Ця справа є нагадуванням, що криптовалютна індустрія повинна розвиватися в унісон із регуляторними рамками. Регуляторна ясність є важливою для сприяння здоровому та сталому ринку. Хоча ця справа була медоцiнням для My Big Coin та їхніх керівників, це в кінцевому підсумку позитивний розвиток для криптоекосистеми, оскільки це штовхає ринок до більшої відповідальності та прозорості.
Для Ripple та інших компаній у сфері криптовалют, правовий прецедент, встановлений справою My Big Coin, може мати важливі наслідки. Оскільки регулятори продовжують затягувати правила навколо цифрових активів, компаніям в індустрії доведеться забезпечити, щоб вони діяли в межах законодавчих обмежень і дотримувалися тих же стандартів, які очікуються від традиційних фінансових установ.