Російська влада викрила схему криптовалютного шахрайства на суму $22 млн, організовану відомим інфлюенсером, відомим як "Бітмама". Справа шокувала московську спільноту цифрових активів.
Валерія Федякіна, 24 роки, отримала серйозні звинувачення у шахрайстві після розслідування її діяльності, яке тривало рік. Самозваного криптоексперта було заарештовано після низки скарг від інвесторів. Один з потерпілих стверджував про втрати у розмірі $74 млн, хоча слідчі підтвердили лише $22 млн загальних втрат від чотирьох основних потерпілих.
Прокурори стверджують, що Федякіна побудувала хитромудру систему глобальних операцій, які охоплювали Дубаї, Монако та Москву.
Вона обіцяла інвесторам 1% прибутку на криптовалютні інвестиції в той час, коли росіяни все частіше зверталися до цифрових активів для обходу міжнародних санкцій.
"Вона казала нам, що наші кошти будуть відправлені до Дубаїв для обходу банківських обмежень", – сказав один з потерпілих, який погодився говорити на умовах анонімності. Той самий інвестор описував, як Федякіна переконала його інвестувати мільйони у начебто схему експорту нафти з обіцянками швидких прибутків.
Розслідування набуло несподіваного повороту, коли влада виявила, що значні частини ймовірно шахрайських доходів були спрямовані на підтримку зусиль українських військових. Це відкриття ускладнило правові провадження. Захисна група Федякіної стверджує про її невинність, припускаючи, що вона стала жертвою ширших махінацій усередині криптовалютного сектору.
Справа набула додаткової розголосу, коли Федякіна, якій було шість місяців вагітності на той момент, спробувала втекти до Об'єднаних Арабських Еміратів. Влада потім взяла її під домашній арешт. Після народження дитини у спеціалізованій установі, її повернули до тимчасового утримання.
Правові документи показують, що Федякіна тепер заявляє про лояльність до Росії і стверджує, що підтримувала б її військові, якщо б була звільнена. Її захисна група продовжує заперечувати усі обвинувачення у шахрайстві. Очікується, що прокурори висунуть офіційні звинувачення в листопаді.
Справа підкреслює зростаюче перетинання криптовалют, шахрайства та геополітичних напружень у цифровому фінансовому секторі Росії. У разі засудження, Федякіна може отримати до десяти років тюремного ув'язнення. Обвинувачення охоплюють як незаконні криптовалютні транзакції, так і організацію шахрайств, спрямованих на окремих інвесторів та корпорації.
Слідчі описують це як одну з найзначніших справ щодо криптовалютного шахрайства у новітній російській історії. "Ця справа демонструє, як швидко можна втратити значні суми в криптовалютних схемах", – сказав старший слідчий, який просив анонімності через поточний характер розслідування.