Двоє керівників Samourai Wallet змінили свою позицію щодо невинуватості у середу, визнавши федеральні обвинувачення у справі, пов'язаній з відмиванням понад $100 мільйонів злочинних доходів. Кеонн Родрігес і Вільям Лонерган Хілл, співзасновники Samourai Wallet, визнали себе винними перед суддею Денізом Коте у федеральному суді Манхеттена після початкової відмови у квітні 2024 року.
Що потрібно знати:
- Samourai Wallet здійснила обробку понад $2 мільярда незаконних транзакцій, з яких $100 мільйонів пов'язані зі злочинною діяльністю, включаючи платежі на ринку Silk Road
- Співзасновникам загрожує до 25 років тюремного ув'язнення за обвинуваченнями у змові для відмивання грошей та ведення нелегального бізнесу з переказу грошей
- Критики стверджують, що ця справа створює небезпечний прецедент, криміналізуючи розробників інструментів для конфіденційності криптовалют з відкритим кодом
Провал правової стратегії
Захисники агресивно захищалися протягом останнього року, подаючи численні клопотання про повне зняття обвинувачень. Їхня юридична команда зверталася до меморандуму від заступника Генерального прокурора Тодда Бланша, де говорилося, що Міністерство юстиції зменшить переслідування, засноване виключно на діях користувачів або регуляторно-технічних деталях.
Адвокати захисту стверджували, що їхні клієнти не повинні нести кримінальну відповідальність за те, як користувачі використовували їхнє програмне забезпечення. Вони подали ще одну клопотання про зняття в травні, стверджуючи, що прокурори не надали внутрішніх комунікацій з Financial Crimes Enforcement Network, які ніби то показували, що Samourai не відповідає визначенню передавача грошей за федеральним законом.
Міністерство юстиції відхилило ці аргументи. Прокурори наполягали на тому, що не зобов'язані ділитися комунікаціями FinCEN і продовжили розгляд справи.
Справа уряду проти інструментів конфіденційності
Федеральні прокурори побудували свою справу навколо функцій Whirlpool і Ricochet Samourai, які, як вони стверджували, були спеціально розроблені для приховування походження транзакцій з біткойнами. Судові документи показали внутрішні повідомлення та пости в соціальних мережах, де Родрігес і Хілл нібито визнавали використання їхньої платформи для злочинної діяльності та активно продавали її з цією метою.
Обвинувальний висновок уряду детально описував, як Samourai обробляла транзакції, пов'язані з незаконними онлайн-ринками, зокрема з вже неіснуючою платформою Silk Road. Прокурори стверджували, що сервіс міксування сприяв масовому відмиванню грошей, обробляючи більше $2 мільярдів підозрілих транзакцій протягом свого функціонування.
Ширші наслідки для розробки криптовалют
Справа Samourai є частиною ширшого федерального тиску на інструменти конфіденційності криптовалют. Роман Шторм, співзасновник міксера Tornado Cash, наразі перебуває на суді в тому ж манхеттенському суді за схожими обвинуваченнями у відмиванні грошей, порушеннях санкцій і діяльності без належної ліцензії.
Справа Шторма розпочалася в липні, причому прокурори стверджують, що його платформа дала змогу злочинцям відмивати сотні мільйонів у цифрових активах. Слухання викликали значну увагу з боку спільноти розробників криптовалют, яка вважає ці переслідування перевищенням урядових повноважень.
Юридичні експерти та захисники конфіденційності висловили занепокоєння щодо прецеденту, які можуть створити ці справи. Вони стверджують, що криміналізація розробників некостодіальних інструментів - програмного забезпечення, яке фактично не зберігає кошти користувачів - може завадити інноваціям у сфері криптовалют.
Розуміння технології змішування криптовалют
Змішувачі криптовалют працюють, зливаючи цифрові активи від кількох користувачів і розподіляючи їх на різні адреси, ускладнюючи відстеження початкового джерела коштів. Whirlpool, функція мікшування Samourai, автоматизувала цей процес, поєднуючи біткойни користувачів з іншими в пулах рівних деномінацій.
Ricochet, ще один інструмент Samourai, додавав додаткові стрибки транзакцій, щоб ще більше приховати зв'язок між адресами відправника та одержувача.
У той час як розробники стверджують, що ці інструменти служать легітимним цілям конфіденційності, прокурори стверджують, що вони головним чином вигідні злочинцям, які намагаються приховати незаконні доходи.
Некостодіальні гаманці відрізняються від традиційних фінансових послуг тим, що вони безпосередньо не зберігають кошти користувачів. Замість цього, вони надають програмне забезпечення, яке дозволяє особам контролювати своє власне володіння криптовалютою, подібно до того, як веб-браузери надають доступ до інтернету, не зберігаючи дані користувача.
Опір індустрії
Розробник блокчейну подав позов проти Міністерства юстиції на початку цього року, оскаржуючи те, що він назвав регуляторним перевищенням повноважень у переслідуванні творців некостодіального програмного забезпечення для криптовалют. Позов, поданий протягом останніх тижнів адміністрації Байдена, звинуватив федеральну владу в придушенні технологічних інновацій завдяки агресивним примусовим заходам.
Індустрія криптовалют стверджувала, що трактування розробників програмного забезпечення як передавачів грошей за існуючими банківськими законами є фундаментальним неправильним розумінням того, як працюють децентралізовані технології. Групи індустрії стверджують, що розробники, які створюють інструменти з відкритим кодом, не повинні нести відповідальність за те, як автономний код функціонує після його впровадження.
Заключні думки
Заяви про провину Родрігеза та Хілла є значною перемогою для федеральних прокурорів, які переслідують злочини, пов'язані з криптовалютами, хоча ширші юридичні питання, що стосуються розробки засобів конфіденційності, залишаються нерозв'язаними. Із судом над Штормом Tornado Cash, що триває, та іншими справами, які, ймовірно, виникнуть, індустрія криптовалют продовжує боротися з межами між фінансовою конфіденційністю та регуляторною відповідністю.