Федеральний суддя в Каліфорнії у понеділок засудив Дарена Лі, 42‑річного громадянина Китаю та Сент-Кіттс і Невіс, до максимально передбаченого законом строку — 20 років позбавлення волі за його роль у криптовалютному інвестиційному шахрайстві на $73 мільйони.
Вирок було imposed заочно — Лі став утікачем у грудні 2025 року після того, як зняв із себе електронний браслет і зник.
Ця справа є однією з найбільших «pig butchering»‑справ у США, що дійшли до стадії винесення вироку, і побудована навколо шахрайських комплексів у Камбоджі, які націлювалися на американських жертв через підроблені торговельні платформи.
Що сталося
Лі визнав себе винним у листопаді 2024 року в змові з метою відмивання грошей, пов’язаній із криптовалютним шахрайством. Згідно з його угодою про визнання провини, співучасники в Камбоджі контактували з жертвами через соцмережі, телефонні дзвінки та сервіси знайомств.
Після встановлення довіри шляхом фіктивних романтичних або професійних стосунків — часто в зашифрованих месенджерах — група спрямовувала жертв на підроблені криптоплатформи, створені так, щоб виглядати легітимними. В інших випадках співучасники posed як фахівці техпідтримки та переконували жертв надіслати гроші для виправлення неіснуючих проблем із комп’ютером.
Лі визнав, що щонайменше $73,6 мільйона коштів жертв надійшли на рахунки, які він та його спільники контролювали. З цієї суми близько $59,8 мільйона пройшли через підставні компанії у США, створені для відмивання коштів у криптовалюту.
Вісім співучасників уже визнали себе винними. Лі — перший підсудний, якого засудили за безпосереднє отримання коштів жертв.
Читайте також: Circle Ventures Backs Perpetual Futures Platform edgeX, Plans USDC On EDGE Chain
Чому це важливо
Камбоджа перетворилася на світовий епіцентр операцій «pig butchering». У звіті TRM Labs found йдеться, що з 2021 року понад $96 мільярдів у криптовалюті пройшли через компанії, пов’язані з Камбоджею, значна частина з яких стосується відмивання коштів і шахрайства.
Соціально‑інженерні схеми — фіктивні інвестиційні пропозиції, романтичні шахрайства, видавання себе за інших — становили майже 41% усіх інцидентів безпеки з криптовалютою у 2025 році, за даними галузевої статистики.
Сам по собі максимальний строк є показовим. Федеральний суддя США Р. Гарі Клауснер призначив найсуворіше з можливих покарань, попри угоду Лі про визнання провини, що свідчить: суд розцінив масштаби операції як надзвичайно серйозні.
Лі й надалі перебуває на волі. Міністерство юстиції США повідомило, що співпрацює з Секретною службою, Службою з розслідування питань внутрішньої безпеки, Службою маршалів США та міжнародними партнерами, щоб розшукати його і повернути під варту.
Читайте далі: Tether Backs LayerZero Labs After USDt0 Moves $70 Billion Across Blockchains