Американські влади конфіскували приблизно 127,271 біткоїн на суму $14 мільярдів та звинуватили Чена Жі, громадянина Великобританії та Камбоджі, у організації однієї з найбільших транснаціональних злочинних операцій в Азії, за словами прокурорів у вівторок у Нью-Йорку. Жі було звинувачено у проведенні таборів примусової праці в Камбоджі, де ув'язнювали робітників і змушували їх займатися криптовалютними схемами шахрайства по всьому світу, тоді як уряди США та Великобританії заморожували активи, зокрема 19 лондонських нерухомостей.
Що потрібно знати:
- Міністерство юстиції США називає це найбільшим конфіскаційним випадком біткоїнів в історії, частиною того, що чиновники називають одним з найбільших фінансових розгромів.
- Прокурори стверджують, що Prince Group Чена Жі оперувала принаймні 10 шахрайськими об'єктами в Камбоджі, де працівників утримували в умовах, схожих на тюремні, і змушували проводити шахрайські схеми.
- Влада Великобританії заморозила активи з мережі Жі, включаючи офісну будівлю майже в £100 мільйонів у центрі Лондона як частина скоординованого санкційного зусилля з американськими чиновниками.
Злочинна мережа, що охоплює континенти
Чен Жі, який залишається на волі, звинувачується у змові про шахрайство з фінансовими потоками та відмиванні грошей через операції, які, за словами прокурорів, становили загрозу жертвам у кількох країнах. Prince Group з Камбоджі публічно представляє себе як легальний бізнес, що займається розвитком нерухомості та фінансовими послугами. Судові документи від 8 жовтня малюють іншу картину.
Міністерство юстиції стверджує, що Жі керував будівництвом та експлуатацією принаймні 10 об'єктів по всій Камбоджі, спеціально розроблених для максимізації охоплення жертв.
Два з цих об'єктів розміщували 1,250 мобільних телефонів, які контролювали приблизно 76,000 акаунтів у соціальних мережах, які використовувалися виключно для шахрайства.
Прокурори представили докази того, що вони називають "телефонними фермами", де спільники придбали мільйони телефонних номерів для підтримки шахрайських схем у кол-центрах.
Заступник генерального прокурора з національної безпеки Джон А. Айзенберг назвав Prince Group "злочинним підприємством, побудованим на людських стражданнях".
Працівників привозили на ці об'єкти під фальшивою обіцянкою легальної зайнятості, а потім затримували і погрожували катуваннями, якщо вони відмовлялися брати участь у схемах. Операції контактували з потенційними жертвами в інтернеті та переконували їх перерахувати криптовалюту з вигаданими обіцянками інвестиційного прибутку та прибутків.
Внутрішні документи Prince Group, отримані прокурорами, включали навчальні матеріали, які радили працівникам уникати використання фотографій профілів жінок, які виглядають "занадто красивими", щоб фальшиві акаунти здавалися автентичнішими. Якщо провину дій Пі он встановлюється, Чену загрожує максимальний термін у 40 років у федеральній в'язниці.
Відмивання доходів через розкішні активи
Міністерство юстиції заявляє, що Чен та його спільники витрачали кримінальні доходи на розкішний туризм, розваги та що чиновники описують як "екстравагантні" закупівлі. До них входили годинники, приватні літаки та рідкісні витвори мистецтва. Судові документи спеціально згадують картину Пікассо, придбану на аукціоні в Нью-Йорку.
У Великобританії Чен та його спільники нібито заснували компанії на Британських Віргінських Островах та активно інвестували у британську нерухомість. У вівторок Міністерство закордонних справ Великобританії оголосило, що заморожені активи включають офісну будівлю на £100 мільйонів у центрі Лондона, особняк на £12 мільйонів на півночі Лондона та 17 квартир по всьому місту. Міністр закордонних справ Великобританії Іветт Купер заявила, що мережа "руйнувала життя вразливих людей та скуповувала будинки в Лондоні для зберігання своїх коштів".
Скоординовані санкції з боку влади США та Великобританії виключили Чена з фінансових систем обох країн. Чотири компанії, пов'язані з передбачуваною операцією, отримали санкції: The Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World і Byex Exchange.
Уряд США офіційно назвав Prince Group злочинною організацією.
Звіт Amnesty International, опублікований на початку цього року, конкретно назвав два об'єкти, нібито керовані Jin Bei Group та Golden Fortune Resorts, у своєму розслідуванні примусової праці та тортур у камбоджійських шахрайських центрах. Міністерство закордонних справ Великобританії сказало, що ці операції функціонують на "промисловому масштабі" та використовують тактики, включаючи вигадані романтичні відносини для маніпулювання жертвами.
Розуміння криптовалютного зв'язку
Біткоїн функціонує як децентралізована цифрова валюта, що працює без центрального банку або єдиного адміністратора. Транзакції здійснюються напряму між користувачами через одноранжеву мережу, записуються на публічному реєстрі, що називається блокчейном. Псевдонімність криптовалюти зробила її привабливою як для легітимних транзакцій, так і для злочинної діяльності, хоча всі рухи біткоїнів залишаються назавжди записаними і відстежуваними владою з відповідними ресурсами.
127,271 біткоїн, які зараз належать американським властям, представляють одне з найбільших конфіскацій криптовалют, які коли-небудь були зафіксовані. При поточній оцінці в приблизно $14 мільярдів, ця здобуто більше всього ВВП кількох малих країн.
Прокурори не деталізували у судових документах, як влада відстежила і конфіскувала біткоїн, проте федеральні агентства розробили все складніші методи для відстеження криптовалютних потоків через блокчейн-мережі.
Відмивання грошей через криптовалюту зазвичай включає конвертацію нелегальних доходів у цифрові активи, потім переміщення цих активів через кілька гаманців та бірж для маскування їхнього походження. Злочинці часто перетворюють криптовалюту назад у традиційну валюту через закупівлі фізичних активів, таких як нерухомість, мистецтво та предмети розкоші. Цей малюнок збігається з обвинуваченнями проти мережі Чена, яку прокурори стверджують, що скерувала шахрайські доходи у високовартісну нерухомість та колекційні предмети через кілька юрисдикцій.
Координована міжнародна відповідь
Купер підкреслила спільний характер дій. "Разом з нашими американськими союзниками ми вживаємо рішучих дій для боротьби з зростаючою транснаціональною загрозою, яку представляє ця мережа, захищаючи людські права, захищаючи британських громадян і тримаючи брудні гроші поза нашими вулицями," заявила міністр закордонних справ.
Міністерство закордонних справ заявило, що Чен та Prince Group збудували казино та комплекси, які слугували шахрайськими центрами, потім відмивали доходи через міжнародну фінансову систему.
Міністр із шахрайства лорд Генсон додав, що "шахраї використовують найбільш вразливі, крадучи їхні заощадження на все життя, руйнують довіру і руйнують життя. Ми не терпіти це".
BBC звернулося до Prince Group за коментарями, але не отримало відповіді. Цей випадок відзначає ескалацію міжнародної співпраці, спрямованої на боротьбу з шахрайськими криптовалютними операціями, які залежать від примусової праці. Жертви цих схем охоплюють кілька континентів, а збитки можуть досягати мільярдів, якщо врахувати нерозкриті випадки.
Погляд уперед
Обвинувачення проти Чена Жі та санкції проти його бізнес-мережі представляють те, що американські прокурори охарактеризували як історичні дії з боротьби з криптовалютним шахрайством. Конфіскація $14 мільярдів у біткоїнах та замороження майже £100 мільйонів у лондонській нерухомості демонструють масштаби підозрюваних кримінальних операцій, які прокурори стверджують, що експлуатували як торгованих жертв, вимушених проводити шахрайські операції, так і тисячі цілей шахрайства по всьому світу. Оскільки Чен ще на волі, влада кількох юрисдикцій продовжує переслідувати як втікача, так і додаткові активи, пов'язані з мережею Prince Group.