Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії запровадило санкції проти Xinbi — китайськомовного криптовалютного маркетплейсу, який, за даними аналітичної блокчейн-компанії Chainalysis, опрацював понад $19,9 млрд транзакцій у період з 2021 по 2025 роки.
Велика Британія стала першою країною, що офіційно позначила Xinbi, який працює як ескроу-маркетплейс, поєднуючи продавців викрадених персональних даних, інфраструктури для шахрайських схем і послуг з відмивання грошей.
Санкції запроваджені в межах режиму Global Human Rights, і це перший випадок застосування цієї правової рамки до криптовалютного маркетплейсу.
Одночасно МЗС санкціонувало компанію Legend Innovation Co., оператора #8 Park, який уряд Великої Британії описує як найбільший шахрайський комплекс у Камбоджі з місткістю до 20 000 працівників, що стали жертвами торгівлі людьми.
Під санкції також потрапили двоє осіб, пов’язаних із фінансовою мережею Prince Group — Thet Li та Hu Xiaowei. Санкції призведуть до заморожування кількох об’єктів нерухомості в Лондоні, пов’язаних із цією мережею, включно з пентхаусом вартістю £9 млн поблизу Вестмінстера.
Чим насправді займається Xinbi
Xinbi працює як одноранговий гарантійний маркетплейс, що переважно розміщений у Telegram, де кримінальні оператори можуть отримувати доступ до нелегальних сервісів із вбудованим ескроу-захистом.
Продавці на платформі рекламують послуги з відмивання коштів — зокрема «Black U» USDT-відмивання, нелегальну позабіржову торгівлю, бази викрадених персональних даних і інструменти для проведення шахрайських схем типу pig butchering і романтичних шахрайств.
Дані Chainalysis показують, що ончейн-адреси Xinbi безпосередньо взаємодіють з іншими гарантійними платформами, включно з Huione та Tudou, а також сервісами з переказу коштів у Telegram і постачальниками послуг із таргетингу в соцмережах.
Шахрайські оператори зазвичай підтримують присутність одразу на кількох платформах, щоб зберегти безперервність роботи у разі, якщо якийсь сервіс буде заблокований.
Платформа, що адаптувалася після попередніх блокувань
Попередні спроби дестабілізувати роботу Xinbi у 2025 році випробували стійкість платформи. Коли Telegram видалив її початкові канали, Xinbi швидко створила нові та зберегла доступність свого вебсайту; обсяги ончейн-транзакцій у цей період майже не зменшилися.
Відтоді платформа перенесла ескроу-операції в SafeW — месенджер, який позиціонує себе як більш захищений від примусових заходів на рівні платформи. Також Xinbi запустила власний платіжний застосунок XinbiPay, вибудовуючи фінансову інфраструктуру, незалежну від сторонніх платформ.
За даними Chainalysis, усі сервіси залишаються взаємопов’язаними на блокчейні.
Читайте також: Bitcoin’s Next Bull Run May Depend More On Geopolitics Than The Fed
Чому Велика Британія націлилася на інфраструктуру, а не лише на окремих осіб
Міністр у закордонних справах Stephen Doughty пояснив, що санкції покликані ізолювати Xinbi від легітимної криптовалютної екосистеми, безпосередньо обмеживши її здатність надсилати й отримувати транзакції.
Криптоплатформа BYEX, проти якої Велика Британія запровадила санкції у 2025 році, припинила роботу після такого рішення — на цей прецедент МЗС послалося, оголошуючи нові заходи в четвер.
Санкціонування Xinbi одночасно з фізичним шахрайським комплексом і двома особами демонструє чітку стратегію ураження всієї ланки: від цифрових маркетплейсів та платіжних рішень до камбоджійських комплексів, де утримують працівників, що стали жертвами торгівлі людьми.
Читайте далі: Why Bitcoin's $70K Bounce May Not Last: Glassnode