Британський корпоративний реєстр Companies House розпочав примусову ліквідацію Zedxion Exchange Ltd., криптовалютної платформи, зареєстрованої у Великій Британії, яку влада США у січні внесла до санкційного списку за обробку коштів, пов’язаних з Корпусом вартових ісламської революції Ірану (КВІР).
Оголошення про ліквідацію notice посилається на дані в установчих документах Zedxion, які були «неправдивими, хибними або такими, що вводять в оману», — висновок, що безпосередньо випливає з розслідування, яке показало, що зазначений директор компанії був вигаданою особою, чия особистість підкріплювалася стоковою фотографією.
Ці дії послідували за рішенням OFAC від 30 січня про внесення до санкційного списку як Zedxion, так і її «сестринської» компанії Zedcex Exchange Ltd., також зареєстрованої у Великій Британії, — це перший випадок, коли OFAC включило до санкцій криптовалютні біржі за роботу у фінансовому секторі Ірану.
Обидві компанії були пов’язані з Бабаком Занджані, іранським фінансистом під санкціями, чия причетність до КВІР задокументована і який спочатку значився директором Zedxion.
Фіктивна структура компанії
Розслідувачі з Organized Crime and Corruption Reporting Project found встановили, що «Елізабет Ньюман», описана в реєстраційних документах як громадянка Домініки та вказана директором Zedxion і особою з істотним контролем, майже напевно була вигаданою.
Компанія використала зображення моделі зі стокового фотобанку, щоб представляти Ньюман у маркетингових матеріалах.
Попри подання до Companies House звітності як «сплячої» компанії, блокчейн‑аналіз від TRM Labs показав, що дві біржі обробили близько $1 млрд транзакцій, пов’язаних із КВІР, — приблизно 56% від їхнього загального обсягу операцій, при цьому частка таких транзакцій зросла до 87% у 2024 році.
Читайте також: CZ Speaks Out On Binance Terror Allegations After Two US Court Wins
Масштаби операцій
Лише Zedcex, за даними OFAC, з моменту реєстрації в серпні 2022 року опрацювала понад $94 млрд загального обсягу транзакцій.
Сім криптовалютних адрес, пов’язаних з двома платформами, були внесені OFAC до санкційного списку; вони працювали переважно з Tether (USDT) у мережі Tron (TRX).
Розширені повноваження регулятора у Великій Британії
Companies House зараз користується розширеними повноваженнями згідно з Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023. Починаючи з листопада 2025 року всі директори та особи з істотним контролем у компаніях, зареєстрованих у Великій Британії, зобов’язані проходити перевірку особи.
Крім того, з березня 2024 року реєстратор має право ставити під сумнів і remove видаляти підозрілу інформацію з реєстру без очікування на кримінальне провадження.
Ані Zedxion, ані Занджані не відповіли на запити про коментар до моменту публікації.
Читайте далі: SEC Lets Nasdaq Trade Stocks As Digital Tokens