Guardia di Finanza Італії викрила операцію з ухилення від сплати податків на суму €500 000, пов’язану з недекларованими активами в Bitcoin та Ethereum (ETH), а також прихованою майнінг-фермою.
Шість осіб у чотирьох регіонах Італії face податкові донарахування, а також додаткові адміністративні штрафи понад основну суму боргу.
Справа почалася з одного трейдера в П’яченці, чий недекларований дохід від майнінгу привернув увагу спеціалізованого підрозділу з аналізу блокчейну в Римі – і зрештою привів слідчих до ширшої мережі недекларованих гаманців.
Що сталося
Підрозділ Guardia di Finanza в П’яченці, у співпраці з Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche в Римі, traced транзакції через шість цифрових гаманців за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення для аналізу блокчейну. Слідчі підтвердили належність цих гаманців власникам і linked їх до шести осіб, що проживають в Емілії-Романьї, Лаціо, Марке та на Сицилії.
Офіцери виявили складське приміщення компанії, переобладнане під повноцінну майнінг-ферму, з цілодобово працюючою спеціальною майнінг-установкою та кількома високопродуктивними GPU.
На місці було вилучено кілька цифрових гаманців з активами не розкритої, але «значної» вартості.
Жоден із шести фігурантів не декларував свої криптовалютні активи за кордоном, як це вимагають італійські правила податкового моніторингу. Капітальні прибутки від продажу намайненої криптовалюти – що підлягають сплаті замісного податку згідно з італійським законодавством – також не були задекларовані.
Read also: 'Cypherpunk Principled, Non-Ugly Ethereum': What Buterin's Bolt-On Plan Actually Means
Чому це важливо
Ця справа ілюструє модель поведінки, на яку італійські органи влади цілеспрямовано націлюються: трейдерів, що сприймають публічний, але псевдонімний реєстр блокчейну як «щит» від податкових зобов’язань.
Це припущення дедалі частіше виявляється хибним. Спеціалізований підрозділ у Римі регулярно відновлює історію транзакцій і встановлює юридичну належність з достатнім ступенем упевненості, щоб відкривати формальні фіскальні перевірки.
Останніми роками Італія посилила податкову систему щодо криптовалют, зобов’язавши резидентів декларувати цифрові активи, що зберігаються за кордоном, і відповідно оподатковуючи капітальні прибутки.
Guardia di Finanza описала операцію як частину ширшої кампанії проти ухилення від сплати податків у цифровій економіці – секторі, який вона described як такий, що має «підвищені фіскальні ризики» через використання технологічно просунутих інструментів.
Read next: Bitcoin ETFs Log $88M In Net Inflows As Ethereum Funds Struggle To Keep Pace