Trong một diễn biến đáng kinh ngạc, FBI đã phát triển một token giả để xác định một số kẻ lừa đảo trong số các nhà tạo lập thị trường. Rõ ràng, câu chuyện đáng để làm một bộ phim Hollywood sử thi. Và có thể nó sẽ nhìn thấy ánh sáng ngày nào đó. Dù sao đi nữa, hãy cùng thử phân tích những sự kiện đã dẫn đến một trong những sự kiện tai tiếng nhất trên thị trường crypto vào năm 2024 cho đến nay.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2024, đã tiết lộ chi tiết về hoạt động ngầm tuyệt vời của mình, lần đầu tiên.

FBI đã làm sáng tỏ một chiến lược cổ điển để ngăn chặn gian lận và thao túng thị trường crypto.

Một thẩm phán vừa bỏ giới hạn một vụ án hình sự rộng rãi do Bộ Tư pháp khởi kiện chống lại mười tám cá nhân và doanh nghiệp bị cáo buộc thao túng thị trường crypto và tạo ra các token một cách giả tạo. Đơn khiếu nại tuyên bố rằng chiến dịch tập trung vào một công ty crypto có giá trị thị trường hàng tỷ và dựa vào trò gian lừa với một đồng crypto mới được FBI tạo ra.

Một tuyên bố từ Jodi Cohen, đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại Boston, tuyên bố rằng Cục "đã bước qua" việc tạo ra đồng token crypto riêng và một công ty giả để giúp bắt giữ các tội phạm.

Cục đã có thể bắt được nhiều nhà tạo lập thị trường gian lận nhờ vào cuộc vây bắt sử dụng đồng token crypto giả mạo.

Và dù sự kiện này có thể ban đầu không liên quan đến nhiều người - à, FBI, kẻ lừa đảo, hãy đổi kênh - nó có thể có tác động đáng kể lên thị trường crypto nói chung. Làm thế nào như vậy? Hãy cùng tìm hiểu.

Bước Đánh Táo Bạo của FBI với Đồng Token Giả

Vì vậy, FBI có sự nghi ngờ nghiêm túc về một số kẻ xấu, cũng giống như bất kỳ phim tội phạm điển hình nào tại Hollywood. Họ tiến hành và thực hiện một quy trình độc đáo. Điều này, tình cờ, bao gồm việc hiểu biết khá sâu sắc về cách hoạt động của thị trường crypto. Cùng với một chút sáng tạo.

Các đặc vụ đã chọn cách ngầm để tiếp cận nghi phạm gần hơn. Và họ đã làm điều đó bằng cách tạo ra token của riêng họ. Một token crypto cảnh sát đầu tiên, nếu muốn nói vậy.

Đó là một token Ethereum có tên gọi NexFundAI.

Điều gì xảy ra tiếp theo? Khi sự quan tâm đến đồng token này ngày càng gia tăng, FBI phát triển kết nối với bốn nhà tạo lập thị trường nổi tiếng, tất cả đều bị cho là liên quan đến nhiều kế hoạch bơm và xả.

Các công ty liên quan đến cuộc điều tra là ZM Quant, MyTrade, CLS Global và Gotbit, tất cả đều bị cáo buộc tham gia vào các giao dịch giả mạo để thổi phồng giá token một cách giả tạo để nhận lại ân huệ.

Bằng cách gài nghi phạm vào các kế hoạch bất hợp pháp bằng cách sử dụng đồng token giả của họ, FBI đã có thể thu thập chứng cứ cần thiết để xây dựng vụ án.

Một bị cáo tự nhận là "kiến trúc sư" nói rằng công ty của anh ta tạo ra khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung bằng cách sử dụng bot để mua và bán cùng một lúc. Ông yêu cầu $2,000 trước khi gặp mặt tháng Chín trực tiếp. Các bot của nhà tạo lập thị trường vẫn đang tham gia vào các giao dịch giả trị giá hàng triệu đô la cho đến tuần trước, khi thực thi pháp luật yêu cầu chúng tạm dừng hoạt động.

Vốn hóa thị trường của NexFundAI là khoảng $237,000 và nó vẫn đang giao dịch năng động, theo DEX Screener, một trình theo dõi giá crypto.

Công ty crypto Saitama, có trụ sở tại Massachusetts, đã thuê một số bị cáo. Công ty này đã thổi phồng một cách giả tạo giá trị token của mình lên $7.5 tỷ. Saitama hợp tác với Gotbit, một trong những nhà tạo lập thị trường được cho là, để tăng giá trị token một cách giả tạo. Theo DOJ, các giám đốc của Saitama đã kiếm hàng chục triệu đô la bằng cách bán lén token của họ. Một đồng sáng lập Gotbit đã thừa nhận với CoinDesk vào năm 2019 rằng các hoạt động của công ty này "không hoàn toàn đạo đức."

Có một số bị cáo có hoạt động ở nước ngoài, bao gồm cả Nga và Bồ Đào Nha; năm người trong số họ đã nhận tội hoặc đồng ý làm như vậy. Cáo trạng của DOJ đi cùng với các đơn khiếu nại dân sự do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đệ trình, cáo buộc vi phạm luật chứng khoán đối với các hoạt động tạo lập thị trường.

Cuối cùng, 18 người đã bị FBI bắt giữ, với 4 người trong số họ đã vào nhận tội.

Phản Ứng Của Thị Trường

Hành vi khét tiếng của token NexFundAI chắc chắn đã gây ra sự mất mát của nhiều quỹ cho nhiều người vô tội. Kể từ khi cuộc vây bắt kết thúc, FBI đã liên lạc với nạn nhân của NexFundAI.

Để giúp những người đã mất tiền khi giao dịch các token này, cơ quan này đã tạo một biểu mẫu đặc biệt.

Những người nộp biểu mẫu có thể đủ điều kiện cho một loạt các quyền lợi, bao gồm đền bù, dịch vụ và các biện pháp bảo vệ quy định bởi luật pháp liên bang và tiểu bang. Yêu cầu đặc biệt đối với nạn nhân là một yếu tố của sáng kiến lớn hơn của FBI để chống lại gian lận crypto.

Hoạt động này, đã phát hiện nhiều kẻ lừa đảo trong ngành công nghiệp crypto, là hoạt động đầu tiên của loại hình này, theo Quyền Chấp hành Liên bang Joshua Levy.

"Đây là các trường hợp mà công nghệ tiên tiến – crypto – gặp một kế hoạch cũ - bơm và xả. Thông điệp hôm nay là nếu bạn đưa ra tuyên bố giả để lừa gạt nhà đầu tư, đó là gian lận. Hết. Văn phòng của chúng tôi sẽ theo đuổi gian lận một cách quyết liệt, bao gồm cả trong ngành công nghiệp crypto," ông nói.

SEC đã gửi đơn khiếu nại dân sự chống lại Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama, và Robo Inu, theo FBI. Các đơn khiếu nại cáo buộc rằng hành động của họ vi phạm luật chứng khoán.

Sau cuộc vây bắt crypto đầu tiên của FBI, cộng đồng crypto đã rơi vào trạng thái cuồng loạn.

Cơ quan này đã "kéo thảm" các nhà đầu tư bán lẻ, theo một số người dùng.

Tuy nhiên, nhiều người trong cộng đồng crypto đã hoan nghênh chiến lược của FBI và cảnh báo những nhà thao túng tiềm năng rằng cơ quan này cuối cùng đã đuổi kịp họ về mặt công nghệ.

Các hình ảnh minh họa lịch sử giao dịch của token NexFundAI đã được chia sẻ trên mạng xã hội bởi người dùng, tiết lộ rằng nó chỉ được sử dụng bởi các công ty gian dối.

Sàn phân tích liên tục Sự gieo hạt khôn ngoan của FBI đối với các ví của mình, phân bổ vốn cho nhiều ví khác nhau, và hàng tá giao dịch đã được tiết lộ bởi bubblemaps.

Mặc dù đây là lần đầu tiên của cơ quan, cách tiếp cận của hoạt động vẫn rất cổ điển, liên quan đến việc sử dụng một "bẫy mật ngọt" truyền thống để phát hiện hoạt động tội phạm.

Nhiều người trong cộng đồng crypto hiện đang hỏi về những chiến lược bổ sung mà FBI có thể sử dụng để giải quyết gian lận trong ngành công nghiệp này, xét về cái gây rắc rối này.

Rất nhiều người lo ngại về tương lai của ngành công nghiệp tạo lập thị trường nói chung nếu FBI và các tổ chức thực thi pháp luật khác tiếp tục cuộc chiến mạnh mẽ chống lại gian lận.

Nhà Tạo Lập Thị Trường hay Kẻ Lừa Đảo?

Mặc dù chúng ta chưa có tất cả thông tin từ cuộc điều tra hiện tại, chúng ta có thể suy đoán tại sao FBI lại tìm cách vào các nhà tạo lập thị trường nổi tiếng và điều gì thực sự không đúng với hành động của họ.

Vấn đề là việc tạo lập thị trường về cơ bản là một doanh nghiệp gian lận, theo các cơ quan thực thi pháp luật.

Luôn có nguy cơ thao túng trong ngành giao dịch, dù đó là một thị trường chứng khoán hay thị trường crypto. Thông tin, giá cả, tin đồn và các hình thức thao túng khác là nền tảng mà trên đó mọi giao dịch dựa vào. Một số hành động này, tuy nhiên, có thể được coi là hợp pháp, trong khi những hành động khác hoàn toàn bất hợp pháp.

Luôn có nguy cơ thao túng bởi các nhà tạo lập thị trường trên các sàn giao dịch crypto.

Kiểu thao túng thị trường này là phổ biến nhất trong ngành công nghiệp crypto, theo FBI.

Các phương pháp như wash trading, trong đó người dùng giả tạo lệnh mua và bán để làm cho có vẻ như có nhu cầu, là những cách phổ biến mà giá token được đẩy giá một cách không đúng. Sự kiện hiện tại có tác động đáng kể lên các bên tham gia thị trường khác bởi vì họ không biết điều gì đang xảy ra. Họ bị lôi kéo mua một token đang tăng giá nhanh chóng, hy vọng kiếm lợi từ nó. Rõ ràng điều đó sẽ không thành công trong cuối cùng. Kẻ lừa đảo thường chỉ đơn giản xả các token tăng quá mức và đi tiếp đến mục tiêu khác một khi họ cảm thấy đã kiếm đủ lợi nhuận.

Các sàn giao dịch nước ngoài đặc biệt tràn ngập với thực tế này; theo bởi các nhà phân tích độc lập liên hệ bởi tạp chí Fortune, tỷ lệ giao dịch được thổi phồng có thể đạt đến 50%.

Hãy cân nhắc điều này: các chuyên gia tin rằng hơn 50% tất cả các hoạt động tạo lập thị trường có thể là gian lận.

Ba nhà tạo lập thị trường và nhân viên của họ là đối tượng của vụ kiện DOJ. Các công tố viên tuyên bố rằng họ đã cung cấp dịch vụ wash trading với một khoản phí.

Dù bơm và xả đã tồn tại cả thế kỷ แต่ cáo trạng gọi cuộc điều tra này là "đầu tiên của loại hình này." Có lẽ điều này chỉ ra rằng chúng ta nên mong chờ sự gia tăng các loại cuộc điều tra kiểu này. Cuộc săn lùng các nhà tạo lập thị trường gian lận hiện đã bắt đầu.