Binance sẽ chặn giao dịch liên quan tới 16 nền tảng dịch vụ tiền mã hóa, trong đó có HTX, sau khi các biện pháp trừng phạt và quy định tuân thủ chủ yếu nhắm vào Nga có hiệu lực.
Các điểm chính
- Người dùng Binance sẽ bị chặn giao dịch theo từng giai đoạn, với thêm 11 nền tảng bị khóa vào ngày 23/8.
- HTX là sàn giao dịch tập trung lớn nhất trong nhóm nền tảng bị ảnh hưởng bởi đợt siết mới.
- Giao dịch với các nền tảng nằm trong danh sách sau ngày chặn có thể bị rà soát tuân thủ và dẫn tới hạn chế ví.
Binance chặn giao dịch với 16 nền tảng
Binance cho biết hôm thứ Sáu rằng sàn sẽ ngừng xử lý giao dịch liên quan đến 16 nhà cung cấp dịch vụ tài sản số và sàn giao dịch. Hạn chế với Shelbit và Aban Tether Exchange đã có hiệu lực từ ngày 7/8, trong khi A7 Nigeria, A7 Africa và PilotFinance Ltd. bị chặn kể từ ngày 13/8.
Từ ngày 23/8, phạm vi chặn được mở rộng sang Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX và EXMO Ltd. Lộ trình triển khai theo nhiều đợt khiến mỗi nền tảng có một mốc chặn giao dịch khác nhau.
“Binance có nghĩa vụ tuân thủ yêu cầu quản lý tại các khu vực pháp lý nơi sàn hoạt động,” công ty nêu rõ. “Những biện pháp này là cần thiết để đáp ứng yêu cầu đó, đồng thời góp phần duy trì môi trường an toàn, bảo mật cho người dùng và tài sản của họ.”
Binance khuyến cáo người dùng không gửi hoặc nhận tiền qua sàn nếu giao dịch liên quan tới bất kỳ trong số 16 tổ chức sau ngày bị chặn tương ứng. Các nỗ lực giao dịch với những nền tảng này có thể kích hoạt quy trình rà soát tuân thủ và dẫn đến hạn chế đối với ví.
Xem thêm: TVL DeFi trên Cardano tăng thêm 14 triệu ADA trong khi tổ chức vẫn đứng ngoài cuộc
Bối cảnh trừng phạt với HTX
Liên minh châu Âu đã áp lệnh trừng phạt HTX vào tháng 7, cáo buộc sàn này và một số tổ chức khác giúp làm suy yếu các biện pháp áp đặt nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. EU cho rằng HTX đã cung cấp dịch vụ tài chính cho A7 Limited Liability Company, một công ty thanh toán xuyên biên giới bị cho là có liên hệ với Nga.
Vương quốc Anh trước đó cũng đưa Huobi Global S.A. vào danh sách trừng phạt hồi tháng 5, và Văn phòng Thực thi Lệnh trừng phạt tài chính (Office of Financial Sanctions Implementation) tuyên bố các biện pháp này áp dụng cho HTX do mối quan hệ sở hữu với Huobi. TRM Labs sau đó cáo buộc HTX đã luân chuyển ví nóng và địa chỉ cấp vốn sau khi Anh công bố lệnh trừng phạt.
Không phải mọi hạn chế của Binance đều bắt nguồn trực tiếp từ cơ chế trừng phạt liên quan Nga. Shelbit và Aban Tether Exchange bị Bộ Tài chính Mỹ chế tài do cáo buộc rửa tiền và né tránh lệnh trừng phạt liên quan Iran.
HTX đổi sang tên hiện tại sau khi quyền sở hữu Huobi thay đổi vào năm 2022, khi nhà sáng lập TRON và nhà đầu tư tiền số lâu năm Justin Sun mua lại cổ phần chi phối thông qua một phương tiện đầu tư. Chính lịch sử này đã đưa một sàn giao dịch có tên tuổi toàn cầu vào tâm điểm của các gói trừng phạt chồng lấn từ châu Âu, thay vì chỉ nhắm vào những nền tảng nhỏ và ít được biết đến.
Bài tiếp theo: Công ty mẹ Kraken là Payward chứng kiến lợi nhuận sụt 71% trong khi kế hoạch IPO vẫn “đóng băng”
