Binance sẽ chặn giao dịch liên quan tới 16 nền tảng tài sản số, trong đó có HTX, sau khi các lệnh trừng phạt và yêu cầu tuân thủ chủ yếu nhắm vào Nga chính thức có hiệu lực.
Điểm nhấn chính:
- Người dùng Binance sẽ bị cắt dần kết nối, với thêm 11 nền tảng bị chặn từ ngày 23/8.
- HTX là sàn giao dịch tập trung lớn nhất trong nhóm nền tảng chịu đợt siết mới.
- Giao dịch liên quan các nền tảng nằm trong danh sách sau thời điểm chặn có thể bị rà soát tuân thủ và khóa ví.
Lộ trình chặn giao dịch trên Binance
Binance cho biết hôm thứ Sáu rằng sàn sẽ ngừng xử lý giao dịch với 16 nhà cung cấp dịch vụ tài sản số và sàn giao dịch. Các hạn chế với Shelbit và Aban Tether Exchange đã có hiệu lực từ ngày 7/8, trong khi A7 Nigeria, A7 Africa và PilotFinance Ltd. bị chặn từ ngày 13/8.
Từ ngày 23/8, phạm vi chặn sẽ mở rộng sang Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX và EXMO Ltd. Cách triển khai theo từng đợt khiến người dùng có các mốc dừng giao dịch khác nhau, tùy nền tảng liên quan.
“Binance có nghĩa vụ tuân thủ các quy định pháp lý tại mọi thị trường mà chúng tôi hoạt động,” sàn nêu rõ. “Những biện pháp này là cần thiết để đáp ứng yêu cầu pháp lý, đồng thời góp phần duy trì môi trường an toàn cho người dùng và tài sản của họ.”
Binance khuyến cáo người dùng không gửi hoặc nhận tiền qua sàn nếu giao dịch có liên quan tới bất kỳ trong số 16 đơn vị nói trên sau mốc thời gian áp dụng tương ứng. Các nỗ lực giao dịch liên quan những nền tảng này có thể kích hoạt quy trình rà soát tuân thủ và dẫn tới việc hạn chế chức năng ví.
Xem thêm: TVL DeFi của Cardano tăng thêm 14 triệu ADA trong khi tổ chức vẫn đứng ngoài
Bối cảnh trừng phạt với HTX
Liên minh châu Âu (EU) đã đưa HTX vào danh sách trừng phạt hồi tháng 7, cáo buộc sàn cùng một số tổ chức khác hỗ trợ làm suy yếu các biện pháp hạn chế mà khối này áp đặt sau khi Nga xâm lược Ukraine. Theo EU, HTX đã cung cấp dịch vụ tài chính liên quan tới A7 Limited Liability Company, một đơn vị thanh toán xuyên biên giới bị cho là có liên hệ với Nga.
Vương quốc Anh trước đó, vào tháng 5, cũng áp lệnh trừng phạt với Huobi Global S.A., và Cơ quan Thực thi Trừng phạt Tài chính (Office of Financial Sanctions Implementation) khẳng định các biện pháp này áp dụng cho HTX do yếu tố sở hữu từ Huobi. TRM Labs sau đó cho rằng HTX đã luân chuyển ví nóng và địa chỉ cấp vốn sau khi Anh đưa ra lệnh trừng phạt.
Không phải mọi hạn chế trên Binance đều xuất phát từ khuôn khổ trừng phạt liên quan Nga. Shelbit và Aban Tether Exchange bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vì cáo buộc rửa tiền và lách trừng phạt có liên quan tới Iran.
HTX đổi sang tên hiện tại sau khi cấu trúc sở hữu của Huobi thay đổi năm 2022, khi nhà sáng lập TRON và nhà đầu tư tiền mã hóa lâu năm Justin Sun mua lại phần lớn cổ phần thông qua một phương tiện đầu tư. Quá khứ này hiện đặt một sàn giao dịch có tầm ảnh hưởng toàn cầu vào tâm điểm của nhiều vòng trừng phạt chồng lấn tại châu Âu, thay vì chỉ giới hạn ở các nền tảng nhỏ, ít tên tuổi.
Bài viết tiếp theo: Lợi nhuận Payward – công ty mẹ Kraken – sụt 71%, kế hoạch IPO tiếp tục “đóng băng”
