Binance kiên quyết phủ nhận các cáo buộc cho rằng nhóm điều tra tuân thủ của họ đã phát hiện hơn 1 tỷ đô la giao dịch Tether liên quan đến Iran (USDT) được luân chuyển qua blockchain Tron (TRX) và sau đó bị sa thải vì nêu lên quan ngại, với đồng CEO Richard Teng gọi loạt bài báo gần đây là “thiếu trách nhiệm và gây hiểu lầm”.
Chuyện gì đã xảy ra: Binance phản pháo
Tranh cãi xoay quanh bài điều tra ngày 13/2 của Fortune, trong đó cho rằng các điều tra viên tuân thủ tại Binance đã xác định hơn 1 tỷ đô la giao dịch USDT liên kết với các tổ chức Iran trong giai đoạn từ tháng 3/2024 đến tháng 8/2025. Ít nhất năm thành viên trong đội điều tra tuân thủ của sàn được cho là đã bị sa thải sau khi gắn cờ hoạt động này nội bộ.
Một số người bị ảnh hưởng được mô tả là các điều tra viên cấp cao với nền tảng thực thi pháp luật. Thêm một số nhân sự tuân thủ khác cũng đã rời đi trong những tháng gần đây, dù lý do ra đi của họ không được xác nhận công khai.
Trong một tuyên bố công khai, Teng viết: “Hồ sơ cần phải rõ ràng. Không có vi phạm trừng phạt nào được phát hiện, không có điều tra viên nào bị sa thải vì nêu quan ngại, và Binance tiếp tục đáp ứng các cam kết quản lý.” Binance cũng gửi thư chính thức tới Fortune, gọi bài báo là đầy rẫy “những sai lệch nghiêm trọng về nội dung và các hàm ý gây hiểu lầm.”
Công ty cho biết một cuộc rà soát nội bộ toàn diện, được thực hiện cùng với cố vấn pháp lý bên ngoài, không tìm thấy bằng chứng nào về vi phạm trừng phạt liên quan đến hoạt động được nhắc tới.
Binance nhấn mạnh rằng họ hoạt động dưới các cơ chế bảo vệ người tố cáo tại nhiều khu vực pháp lý và đã “tăng cường đáng kể” hạ tầng sàng lọc trừng phạt kể từ thỏa thuận dàn xếp năm 2023 với nhà chức trách Hoa Kỳ.
Cũng nên đọc: Crypto Industry Builds $193M War Chest Ahead Of Midterm Elections
Vì sao điều này quan trọng: Niềm tin bị soi xét
Các cáo buộc mang sức nặng đặc biệt vì Binance đã chấp nhận khoản dàn xếp 4,3 tỷ đô la năm 2023 liên quan đến vi phạm chống rửa tiền và trừng phạt, và từ đó sàn phải hoạt động dưới các nghĩa vụ tuân thủ tăng cường.
Các công ty phân tích blockchain như TRM Labs, Chainalysis và Elliptic trước đó đã ghi nhận việc gia tăng sử dụng USDT bởi các tác nhân liên quan đến Iran để chuyển tiền bên ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống.
Giới chức Hoa Kỳ, bao gồm Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), đã trừng phạt các sàn khác vì hoạt động tương tự liên quan đến Iran, có sử dụng USDT trên Tron.
Khi chưa có biện pháp cưỡng chế mới nào được công bố, thế bế tắc hiện tại vẫn là cuộc đối đầu giữa các cáo buộc dựa trên nguồn ẩn danh và các phủ nhận dứt khoát từ phía doanh nghiệp — làm dấy lên những câu hỏi chưa được giải đáp về cách thức tuân thủ, minh bạch và báo chí điều tra giao thoa trong một ngành vẫn đang nỗ lực khôi phục uy tín.
Đọc tiếp: Russia Moves To Regulate $130B Crypto Market As Daily Volumes Hit $648M