CEO Binance Richard Teng đã yêu cầu rút lại toàn bộ bài viết từ tờ The Wall Street Journal vào thứ Ba, gọi cuộc điều tra về tuân thủ lệnh trừng phạt của Binance là “vu khống”.
Bài báo của WSJ cáo buộc sàn đã xử lý khoảng 1,7 tỷ USD giao dịch tiền mã hóa có liên quan tới các tổ chức Iran bị trừng phạt – và rằng các điều tra viên nội bộ đã phát hiện hoạt động này sau đó bị cho nghỉ việc.
Thư pháp lý của Teng, được gửi bởi hãng luật Withers Bergman LLP tới Tổng biên tập WSJ Emma Tucker, khẳng định bài viết chứa thông tin sai lệch và gây hiểu nhầm.
WSJ hiện chưa đưa ra phản hồi công khai.
Những gì các báo cáo cáo buộc
Cuộc điều tra của WSJ, với tiêu đề “Binance Fired Staff Who Flagged $1 Billion Moving to Sanctioned Iran Entities”, đã tường thuật rằng các điều tra viên nội bộ của Binance đã xác định hơn 1.500 tài khoản được truy cập từ Iran, với dòng tiền chảy qua các bên trung gian, trong đó có Blessed Trust và Hexa Whale Trading có trụ sở tại Hồng Kông.
The New York Times trong một bài viết riêng cho biết ít nhất bốn điều tra viên đã bị đình chỉ hoặc sa thải. Các nguồn thực thi pháp luật được WSJ dẫn lại mô tả hoạt động này là một phần của “hành lang ngân hàng ngầm” liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, tổ chức bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố.
Theo cả hai tờ báo, cuộc điều tra nội bộ này bị dỡ bỏ vào cuối năm 2025 – vài tuần sau khi nhà sáng lập Changpeng Zhao nhận được lệnh ân xá tổng thống.
Đọc thêm: 21Shares Adds Spot Sui ETF To Nasdaq As Multiple Issuers Race To List SUI Products
Phản hồi của Binance
Binance cho biết các nhân viên bị sa thải là do tiết lộ trái phép dữ liệu khách hàng mật, chứ không phải vì nêu lên các quan ngại về tuân thủ.
Sàn đã công bố dữ liệu nội bộ cho thấy mức độ phơi nhiễm liên quan đến lệnh trừng phạt đã giảm 96,8% từ tháng 1/2024 đến tháng 7/2025, và mức độ tiếp xúc trực tiếp với bốn sàn giao dịch tiền mã hóa Iran lớn nhất cũng giảm từ 4,19 triệu USD xuống còn 110.000 USD trong cùng giai đoạn.
Binance cho biết họ đã bắt đầu điều tra hai tổ chức được nhắc tới trong các bài báo vào giữa năm 2025, sau khi nhận thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật, sau đó đóng tài khoản và thông báo cho nhà chức trách.
Rủi ro pháp lý và giám sát quản lý
Các cáo buộc này mang sức nặng đáng kể trong bối cảnh nghĩa vụ pháp lý hiện tại của Binance.
Năm 2023, sàn đã thừa nhận vi phạm các quy định chống rửa tiền và lệnh trừng phạt, đồng ý nộp 4,3 tỷ USD tiền phạt và hiện đang chịu giám sát kéo dài ba năm của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và FinCEN.
Một cựu lãnh đạo bộ phận trừng phạt của DOJ đã mô tả việc bị cáo buộc “dỡ bỏ” cuộc điều tra nội bộ này là “khá gây sốc” trong bối cảnh đang chịu giám sát như vậy.
Binance chưa xác nhận liệu các bên giám sát tuân thủ đã được thông báo đầy đủ về vấn đề này hay chưa.
Đọc tiếp: Meta Eyes Stablecoin Integration For H2 2026, Eyes Stripe's Bridge As Likely Pilot Partner