Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, thành viên Đảng Dân chủ trong Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện, đã mở một cuộc điều tra chính thức hôm thứ Ba về 1,7 tỷ USD tiền điện tử được chuyển từ các tài khoản Binance đến các thực thể Iran, yêu cầu sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới bàn giao hồ sơ về quan hệ của mình với hai công ty trung gian và việc sa thải các điều tra viên nội bộ đã gắn cờ các giao dịch này.
Chuyện gì đã xảy ra: Thượng viện mở cuộc điều tra
Cuộc điều tra bắt nguồn từ các báo cáo của The New York Times, The Wall Street Journal và Fortune rằng bộ phận tuân thủ của Binance phát hiện hai đối tác — Hexa Whale và Blessed Trust, đều là các thực thể có trụ sở tại Hồng Kông — đã đóng vai trò trung gian chuyển tiền đến các tài khoản có liên hệ với các cơ quan chính phủ Iran.
Các điều tra viên cũng phát hiện khoảng 2.000 tài khoản có liên quan đến các thực thể Iran trên sàn, bất chấp chính sách công bố của Binance là cấm người dùng Iran.
Trong một bức thư gửi đồng Giám đốc điều hành Binance Richard Teng, Blumenthal viết rằng sàn giao dịch này "dường như đã phớt lờ các cảnh báo và khuyến nghị nhằm ngăn chặn các kế hoạch rửa tiền của Iran trên sàn giao dịch tiền điện tử của mình." Ông cũng lưu ý rằng các điều tra viên nội bộ nêu lo ngại về các giao dịch bị cấm "sau đó đã bị đình chỉ hoặc sa thải," mà ông mô tả là tạo ra "dấu hiệu trả đũa từ các lãnh đạo Binance."
Thượng nghị sĩ yêu cầu Binance cung cấp trước ngày 6/3 các hồ sơ liên quan đến quan hệ của công ty với Hexa Whale và Blessed Trust, cũng như tài liệu về "việc đình chỉ và sa thải nhân viên tuân thủ và điều tra viên" có liên quan đến cuộc điều tra Iran. Người phát ngôn Binance phản hồi rằng công ty "đã phát hiện và báo cáo hoạt động đáng ngờ, và đây là bằng chứng cho thấy các cơ chế kiểm soát của chúng tôi đang hoạt động."
Vì sao quan trọng: Thử thách thực thi lệnh trừng phạt
Cuộc điều tra có sức nặng vì Binance là "tái phạm" trong lĩnh vực tuân thủ lệnh trừng phạt. Năm 2023, sàn này nhận tội trước các cáo buộc liên bang vì cho phép khách hàng tại các nước bị trừng phạt, bao gồm Iran, giao dịch trên nền tảng, và đã nộp 4,3 tỷ USD tiền phạt. Nhà sáng lập Changpeng Zhao phải thi hành án bốn tháng tù.
Dưới thời Tổng thống Donald Trump, vị thế của Binance đã thay đổi đáng kể — Zhao nhận lệnh ân xá tổng thống vào tháng 10/2025, và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã rút đơn kiện công ty vào tháng 5/2025.
Binance cũng duy trì mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ với World Liberty Financial, công ty tiền số do Trump và các con trai thành lập, với khoảng 85% stablecoin WLFI được nắm giữ trong các tài khoản trên Binance.
Theo TRM Labs, việc sử dụng bất hợp pháp Bitcoin (BTC) và các loại tiền số khác tăng 147% trong năm 2025, với Tether (USDT) trở thành một công cụ rửa tiền quan trọng cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và các ngân hàng Iran bị trừng phạt.
Bài tiếp theo: 21Shares bổ sung ETF Sui giao ngay lên Nasdaq khi nhiều tổ chức phát hành chạy đua niêm yết sản phẩm SUI