Ba thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren và Ruben Gallego — đã cam kết giám sát cuộc điều tra được cho là của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (Department of Justice) về việc liệu Binance tạo điều kiện cho hành vi né tránh lệnh trừng phạt liên quan đến Iran hay không, qua đó làm gia tăng áp lực từ Quốc hội đối với sàn giao dịch tiền mã hóa từng nộp khoản phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD vào năm 2023.
Điều gì đã xảy ra: Thượng nghị sĩ nhắm vào cuộc điều tra Binance
Các thượng nghị sĩ cho biết trong một tuyên bố chung hôm thứ Năm rằng họ "sẽ tiến hành giám sát để bảo đảm Bộ Tư pháp tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc về Binance và buộc công ty phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi sai trái." Thông báo này được đưa ra sau một bài báo trên Wall Street Journal hôm thứ Tư, dẫn nguồn tin thân cận, cho biết Bộ Tư pháp đang xem xét khả năng Iran sử dụng Binance để lách các lệnh trừng phạt như thế nào.
Các nhà lập pháp nói thêm rằng báo cáo này làm dấy lên lo ngại rằng công ty “một lần nữa đang vi phạm luật trừng phạt của Mỹ, liều lĩnh tiếp tay tài trợ cho các hoạt động của những nhóm khủng bố có liên hệ với Iran.”
Họ lưu ý rằng tháng trước, họ đã yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Pam Bondi điều tra Binance về việc luân chuyển các khoản tiền có liên hệ với Iran.
Binance không trả lời yêu cầu bình luận, dù trước đó một người phát ngôn của công ty đã nói với Cointelegraph rằng họ "không biết về bất kỳ cuộc điều tra nào" và đang "hợp tác với cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để làm rõ các sự kiện."
Cùng ngày xuất hiện tin tức về cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, Binance đã kiện Wall Street Journal, cáo buộc một bài báo ngày 23/2 — trong đó cho rằng sàn đã sa thải nhân viên vì họ cảnh báo về 1 tỷ USD tiền mã hóa liên quan tới các tổ chức Iran bị trừng phạt, bao gồm lực lượng Houthi ở Yemen và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (Islamic Revolutionary Guard Corps) — là mang tính phỉ báng.
Cũng nên đọc: Tether phát hành 1 tỷ USDT: Liệu có thể giảm biến động crypto giữa bất ổn toàn cầu?
Tại sao quan trọng: “Tái phạm” bị soi chặt
Binance đã nhận tội vào tháng 11/2023 vì vi phạm luật chống rửa tiền và luật trừng phạt của Mỹ, và đồng ý hoạt động dưới sự giám sát của liên bang như một phần của thỏa thuận dàn xếp trị giá 4,3 tỷ USD.
Cựu CEO Changpeng Zhao đã nhận tội với một cáo buộc liên quan đến rửa tiền và chịu bốn tháng tù giam vào năm 2024 trước khi Tổng thống Donald Trump ân xá cho ông vào tháng 10.
Cuộc điều tra được nối lại cùng sự giám sát của Quốc hội cho thấy các cơ quan quản lý và các nhà lập pháp không hài lòng với việc thỏa thuận năm 2023 đã giải quyết xong các thiếu sót về tuân thủ tại sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Việc các thượng nghị sĩ mô tả Binance là có "tiền sử rõ ràng đặt lợi nhuận lên trên pháp luật" cho thấy mong muốn chính trị trong việc buộc công ty phải chịu trách nhiệm vẫn chưa suy giảm.
Bài tiếp theo: Liệu phe bò Dogecoin có bảo vệ được mốc 0,091 USD?