Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance đã nộp đơn kiện The Wall Street Journal, cáo buộc tờ báo phỉ báng trong một bài viết hồi tháng 2 cho rằng công ty đã dừng một cuộc điều tra tuân thủ nội bộ về các giao dịch tiền mã hóa connected to Iran-linked networks.
Trong một bài blog được released hôm thứ Tư, Binance cho biết đơn kiện nhắm vào bài báo ngày 23/2, trong đó tuyên bố sàn giao dịch đã tháo dỡ một cuộc điều tra nội bộ xem xét hơn 1 tỷ USD dòng chảy tiền mã hóa liên quan đến các thực thể hỗ trợ các nhóm vũ trang thân Iran.
Trước đó, tờ báo đưa tin rằng các điều tra viên trong Binance đã lần ra những khoản chuyển tiền mã hóa đáng kể thông qua một công ty giao dịch có trụ sở tại Hồng Kông, công ty này bị cáo buộc đã chuyển hàng trăm triệu USD stablecoin liên kết với các mạng lưới Iran.
Theo bài báo, các điều tra viên phát hiện ra hoạt động này sau đó đã bị đình chỉ hoặc loại khỏi vị trí sau khi trình bày phát hiện của họ.
Binance bác bỏ cáo buộc dừng điều tra
Binance kịch liệt bác bỏ các cáo buộc, khẳng định công ty không hề dừng cuộc điều tra tuân thủ hay sa thải các điều tra viên vì kết quả họ tìm được.
"Binance hoàn toàn không tháo dỡ bất kỳ cuộc điều tra tuân thủ nào," người phát ngôn Binance nói. "WSJ tiếp tục đưa tin những điều sai sự thật như nhau. Do đó, chúng tôi đã nộp đơn kiện Wall Street Journal vì phỉ báng."
Also Read: DIA Launches Oracle To Price Illiquid DeFi Assets As Tokenized Markets Cross $100B
Sàn giao dịch cho biết cuộc điều tra nội bộ vẫn tiếp diễn và cuối cùng đã phát hiện một mạng lưới phức tạp các giao dịch tài chính trải rộng trên nhiều khu vực.
Theo công ty, các điều tra viên đã xác định được hoạt động trên nhiều khu vực pháp lý tại châu Á và Trung Đông, dẫn đến việc Binance đóng các tài khoản người dùng liên quan và báo cáo phát hiện cho các cơ quan thực thi pháp luật.
"Sự thật là cuộc điều tra của Binance đã tiếp tục và làm sáng tỏ một mô hình hoạt động tài chính tinh vi, đa khu vực pháp lý trải dài từ châu Á, Trung Đông và hơn thế nữa," người phát ngôn cho biết.
Tranh chấp leo thang giữa bối cảnh giám sát trừng phạt
Hành động pháp lý này là bước leo thang mới nhất trong căng thẳng giữa Binance và tờ báo xoay quanh các bài viết về hoạt động tiền mã hóa có liên hệ Iran.
Khi bài báo tháng 2 được công bố, Binance đã bác bỏ các cáo buộc và cho rằng bài viết đã bóp méo các quy trình tuân thủ nội bộ của công ty.
Tranh chấp càng leo thang khi The Wall Street Journal hôm thứ Tư đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét liệu các chủ thể Iran có thể đã sử dụng Binance để lách trừng phạt hay không.
Binance cho biết họ không biết về bất kỳ cuộc điều tra nào như vậy, nhưng nhấn mạnh rằng họ tiếp tục hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật khi cần thiết.
Read Next: Bitmine Now Holds 4.53M ETH, Nearly 4% Of Ethereum Supply