Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance đã đệ đơn kiện The Wall Street Journal, cáo buộc tờ báo phỉ báng vì một bài báo tháng 2 cho rằng công ty đã dừng một cuộc điều tra tuân thủ nội bộ về các giao dịch crypto connected to Iran-linked networks.
Trong một bài blog được released hôm thứ Tư, Binance cho biết đơn kiện tập trung vào bài báo ngày 23/2, trong đó khẳng định sàn đã giải tán một cuộc điều tra nội bộ xem xét hơn 1 tỷ đô la dòng tiền tiền mã hóa liên quan đến các tổ chức ủng hộ các nhóm vũ trang Iran.
Tờ báo trước đó đưa tin rằng các điều tra viên tại Binance đã lần theo các khoản chuyển crypto lớn thông qua một công ty giao dịch có trụ sở tại Hồng Kông, bị cáo buộc đã chuyển hàng trăm triệu đô stablecoin liên kết với các mạng lưới Iran.
Theo bài báo, các điều tra viên phát hiện ra hoạt động này sau đó đã bị đình chỉ hoặc cho nghỉ việc sau khi trình bày kết quả.
Binance phủ nhận cáo buộc dừng điều tra
Binance kiên quyết bác bỏ các cáo buộc, khẳng định công ty không hề dừng cuộc điều tra tuân thủ hay sa thải các điều tra viên vì phát hiện của họ.
"Binance hoàn toàn không giải tán bất kỳ cuộc điều tra tuân thủ nào," người phát ngôn Binance nói. "WSJ tiếp tục đưa tin những điều sai sự thật như cũ. Vì vậy, chúng tôi đã đệ đơn kiện The Wall Street Journal vì tội phỉ báng."
Also Read: DIA Launches Oracle To Price Illiquid DeFi Assets As Tokenized Markets Cross $100B
Sàn cho biết cuộc điều tra nội bộ vẫn tiếp tục và cuối cùng đã phát hiện một mạng lưới phức tạp các giao dịch tài chính trải rộng trên nhiều khu vực.
Theo công ty, các điều tra viên đã xác định hoạt động tại nhiều khu vực pháp lý ở châu Á và Trung Đông, dẫn đến việc Binance khóa các tài khoản người dùng liên quan và báo cáo phát hiện cho các cơ quan thực thi pháp luật.
"Sự thật là cuộc điều tra của Binance đã tiếp tục và phát hiện một mô thức hoạt động tài chính tinh vi, đa khu vực pháp lý trải dài châu Á, Trung Đông và hơn thế nữa," người phát ngôn nói.
Tranh chấp leo thang trong bối cảnh bị soi về lệnh trừng phạt
Hành động pháp lý này là bước leo thang mới nhất trong căng thẳng giữa Binance và tờ báo liên quan đến các bài viết về hoạt động crypto bị cho là liên quan Iran.
Khi bài báo tháng 2 được công bố lần đầu, Binance đã bác bỏ các cáo buộc và cho rằng bài viết đã mô tả sai quy trình tuân thủ nội bộ của công ty.
Tranh cãi càng gay gắt hơn khi The Wall Street Journal hôm thứ Tư đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ đang xem xét liệu các đối tượng Iran có thể đã sử dụng Binance để lách các lệnh trừng phạt hay không.
Binance cho biết họ không biết về bất kỳ cuộc điều tra nào như vậy nhưng nhắc lại rằng công ty vẫn tiếp tục hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật khi cần thiết.
Read Next: Bitmine Now Holds 4.53M ETH, Nearly 4% Of Ethereum Supply