Binance đã đình chỉ một nhân viên sau cuộc điều tra nội bộ về cáo buộc giao dịch nội gián liên quan đến các tài khoản mạng xã hội chính thức của sàn.
Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới xác nhận việc đình chỉ sau khi bộ phận kiểm toán nhận được đơn tố giác nội bộ vào thứ Bảy.
Sự việc này đánh dấu lần thứ hai trong năm 2025 Binance đối mặt với cáo buộc giao dịch nội gián từ chính nhân sự của mình.
Chuyện gì đã xảy ra
Bộ phận kiểm toán nội bộ của Binance đã nhận được báo cáo vào thứ Bảy, cáo buộc một nhân viên sử dụng thông tin nội bộ để quảng bá một token mới phát hành thông qua tài khoản @BinanceFutures.
Cuộc điều tra phát hiện thời điểm đáng ngờ giữa việc token được phát hành on-chain và bài đăng trên mạng xã hội.
Một token có tên "Year of Yellow Fruit" đã được triển khai trên BNB Chain lúc 05:29 UTC thứ Bảy.
Một phút sau, tài khoản BinanceFutures đăng nội dung quảng bá với hình ảnh và văn bản giống hệt.
Bài đăng đã nhanh chóng bị xóa, nhưng trước đó vốn hóa thị trường của token đã tăng vọt lên 3,6 triệu USD rồi sụt 83%, theo DL News.
"Những hành động này là lạm dụng chức vụ vì lợi ích cá nhân và vi phạm chính sách cũng như bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi," Binance cho biết trong một tuyên bố.
Tài khoản BinanceFutures có hơn 523.000 người theo dõi, khiến bất kỳ bài đăng nào cũng có khả năng tác động đến thị trường.
Binance xác nhận đã liên hệ cơ quan thực thi pháp luật tại nơi làm việc của nhân viên liên quan và sẽ tiến hành thủ tục pháp lý.
Sàn đã chia đều khoản thưởng tố giác trị giá 100.000 USD cho năm người tố giác đã báo cáo sự việc qua các kênh chính thức.
Đọc thêm: ZKsync Lite Shutdown Planned for 2026 With $50M User Funds Safe
Vì sao việc này quan trọng
Sự cố cho thấy những thách thức tuân thủ vẫn tồn tại ở các sàn tiền điện tử lớn, bất chấp việc bị giám sát quy định ngày càng gắt gao.
Đây là vụ giao dịch nội gián liên quan đến nhân viên thứ hai của Binance trong năm 2025.
Vào tháng 3, sàn đã đình chỉ một thành viên nhóm ví vì bị cáo buộc sử dụng thông tin nội bộ từ vai trò trước đó tại BNB Chain để front-run các thông báo token.
Vụ việc mới nhất diễn ra trong bối cảnh Binance đang chịu giám sát chặt chẽ hơn sau khi nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng vào năm 2023.
Sàn đã nộp phạt 4,3 tỷ USD và đồng ý để một bên độc lập giám sát hoạt động của mình.
Binance nhấn mạnh chính sách "không khoan nhượng" đối với hành vi sai phạm nội bộ và cam kết tăng cường các cơ chế giám sát.
Sàn khuyến khích các thành viên cộng đồng báo cáo hoạt động đáng ngờ thông qua kênh kiểm toán chính thức tại [email protected].
Sự việc cũng cho thấy cách các nhà tạo lập memecoin thường xuyên lợi dụng cụm từ và hình ảnh liên quan đến Binance để đẩy giá token.
Vào tháng 10, một token có tên "Binance Life" đã đạt định giá 524 triệu USD sau khi các đồng sáng lập sử dụng cụm từ này trên mạng xã hội.
Binance cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo trách nhiệm giải trình và duy trì tính toàn vẹn của nền tảng.
Đọc tiếp: 21Shares And Crypto.com Partner To Launch CRO Trust And ETF