Bithumb, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai Hàn Quốc, đã đóng thị trường USDT sau một cuộc điều tra của cơ quan quản lý về các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền. Việc đóng cửa chấm dứt quan hệ hợp tác kéo dài hai tháng với Stellar Exchange của Úc, liên quan đến chia sẻ sổ lệnh cho 10 loại tiền mã hóa.
Điều gì đã xảy ra: Bị giám sát bởi cơ quan quản lý
Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã khởi động một cuộc điều tra trực tiếp tại trụ sở Bithumb vào ngày 1/10, xem xét liệu thỏa thuận chia sẻ sổ lệnh của sàn có tạo ra lỗ hổng trong các quy trình chống rửa tiền hay không. Các nhà điều tra tập trung vào những điểm yếu tiềm ẩn trong quy trình Xác minh danh tính khách hàng (KYC) và tuân thủ Quy tắc Di chuyển (Travel Rule), đặc biệt là với các đối tác sàn nước ngoài có thể không đáp ứng tiêu chuẩn quy định của Hàn Quốc.
Quy tắc Di chuyển yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo thu thập và chia sẻ thông tin người gửi và người nhận đối với một số giao dịch tiền mã hóa nhất định.
Nguồn tin trong ngành cho biết cuộc điều tra kéo dài hơn so với các đợt rà soát thông thường, tạo áp lực vận hành kéo dài cho sàn. Trong quá trình điều tra, cơ quan quản lý phát hiện nhân viên BingX – Stellar Exchange hoạt động như một công ty con của BingX có trụ sở tại Singapore – làm việc ngay tại trụ sở Bithumb ở Seoul, làm dấy lên câu hỏi về giám sát quy định và phạm vi thẩm quyền.
Cũng nên đọc: XRP Eyes $3 Level With $164M in ETF Inflows While Bitcoin Sees $151M Outflows
Tại sao điều này quan trọng: Thách thức tuân thủ
Hàn Quốc áp dụng Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo, trong đó Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) duy trì các yêu cầu nghiêm ngặt về quản lý tài sản, bảo vệ khách hàng và giám sát giao dịch.
Giới chức bày tỏ lo ngại rằng các quan hệ hợp tác xuyên biên giới liên quan đến công ty nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Hàn Quốc tạo ra những thách thức tuân thủ phức tạp, đặc biệt đối với việc thực thi chống rửa tiền và KYC. Việc đóng cửa cho thấy rủi ro vận hành mà các sàn phải đối mặt khi mở rộng quốc tế tại các khu vực pháp lý có khung giám sát chặt chẽ, ưu tiên bảo vệ nhà đầu tư và phòng chống tội phạm.
Bithumb công bố bản beta thị trường USDT vào ngày 22/9, hợp tác với Stellar Exchange để tăng thanh khoản thông qua việc chia sẻ sổ lệnh.
Thỏa thuận này gộp khối lượng giao dịch để mang lại cho người dùng khả năng tiếp cận thị trường sâu hơn. Tất cả lệnh đang mở trên thị trường USDT sẽ bị hủy khi đóng cửa, và các dịch vụ API liên quan đến thị trường này sẽ bị tạm ngừng, dù 10 loại tiền mã hóa bị ảnh hưởng vẫn tiếp tục được giao dịch bằng Won Hàn Quốc.
Trong thông báo chính thức, Bithumb cho biết việc đóng cửa nhằm cung cấp “một môi trường giao dịch ổn định, tiên tiến hơn thông qua cải tiến hệ thống”, mà không đưa ra thời hạn mở lại tiềm năng. Nhiều nhà quan sát cho rằng động thái này là phản ứng trực tiếp trước yêu cầu của cơ quan quản lý hơn là nâng cấp hệ thống tự nguyện, với các lo ngại của FIU về kiểm soát chống rửa tiền là yếu tố thúc đẩy quyết định.
Đọc tiếp: Grayscale Files For First Zcash Spot ETF With $197 Million Trust Conversion