Một báo cáo mới làm sáng tỏ mức độ giám sát pháp lý mà ngành công nghiệp tiền điện tử đang phải đối mặt khi tiết lộ rằng các công ty tiền điện tử đã chi gần 32 tỷ đô la cho các thỏa thuận kể từ năm 2019. Điều này cho thấy rủi ro tài chính của việc hoạt động trong không gian tài sản kỹ thuật số khi các quốc gia trên toàn thế giới cố gắng điều tiết tiền điện tử.
Hầu hết các thỏa thuận này liên quan đến các thực thể không còn hoạt động như FTX và tổ chức liên kết của nó là Alameda Research. Cả hai công ty này đã bị phạt nặng 12,7 tỷ đô la vào tháng 8 năm nay bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) mặc dù FTX đã sụp đổ hai năm trước, làm cho nó trở thành thỏa thuận pháp lý lớn nhất trong thế giới tiền điện tử.
Tuy nhiên, các thỏa thuận như vậy không chỉ giới hạn ở các công ty tiền điện tử đã sụp đổ khi Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động lớn nhất thế giới, đã đạt được thỏa thuận 4,3 tỷ đô la với nhiều cơ quan Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2023. Điều này cho thấy thậm chí các nhân vật lớn trong ngành cũng phải chịu đựng thách thức pháp lý.
Đường đi của các hành động thực thi đã tăng mạnh khi có sự gia tăng 8327% trong giá trị thỏa thuận vào năm 2024. Năm 2023, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã thu được 10,87 tỷ đô la trong các thỏa thuận, con số này đã tăng lên 19,45 tỷ đô la vào tháng 10 năm 2024.
Các trường hợp nổi bật khác bao gồm thỏa thuận 4,7 tỷ đô la sau sự sụp đổ của Celsius và án phạt 4,5 tỷ đô la áp đặt lên Terraform Labs, nhấn mạnh sự quyết tâm của các cơ quan quản lý trong việc hành động đối với các hành vi sai trái trong các phân khúc khác nhau của hệ sinh thái tiền điện tử.
Sự chú ý pháp lý này đối với các công ty tiền điện tử bắt đầu từ năm 2019 khi FTX chưa có mặt. Vào thời điểm đó, Block.one đã phải trả 24 triệu đô la tiền phạt cho SEC vì bán chứng khoán không đăng ký. Năm 2020, Telegram bị phạt 1,24 tỷ đô la cho việc phát hành token Gram của mình, gây sốc cho thế giới tiền điện tử. Ngay cả trong thị trường tăng giá năm 2021, Tether phải trả 18,5 triệu đô la cho Tổng chưởng lý New York vì các token stablecoin của mình.
Trong khi SEC đã là một diễn viên quan trọng trong bối cảnh pháp lý, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính đã ngày càng nhắm mục tiêu vào cả các công ty tiền điện tử không còn hoạt động và đang hoạt động. Tính đến tháng 10 năm 2024, đã có 25 hành động thực thi với các thỏa thuận vượt quá 10 triệu đô la.
Do đó, điều tối quan trọng là các công ty tiền điện tử phải cảnh giác với những thay đổi pháp lý trên khắp thế giới và thích nghi theo đó để tuân thủ luật pháp của quốc gia họ đang hoạt động. Kỷ nguyên của sự mơ hồ pháp lý đang dần bị thay thế bởi một môi trường giám sát chặt chẽ và hậu quả đáng kể cho việc không tuân thủ.