Nhiều nhân viên tại sàn giao dịch tiền mã hóa Axiom bị cáo buộc đã dùng quyền truy cập đặc biệt vào dữ liệu nội bộ của khách hàng để theo dõi hoạt động ví riêng tư và giao dịch dựa trên thông tin đó, theo một cuộc điều tra do nhà phân tích on-chain ZachXBT công bố.
Các phát hiện cho rằng hành vi sai phạm bắt đầu từ đầu năm 2025 và liên quan đến việc sử dụng các công cụ hỗ trợ và phân tích nội bộ, vốn làm lộ thông tin nhạy cảm của người dùng, bao gồm địa chỉ ví liên kết, lịch sử giao dịch và các mã định danh tài khoản.
Bị cáo buộc dùng bảng điều khiển nội bộ để theo dõi ví riêng tư
Báo cáo nêu tên Broox Bauer, một nhân viên cấp cao phụ trách phát triển kinh doanh tại New York, là một trong những người bị cáo buộc đã tra cứu ví bằng hệ thống nội bộ.
Trong các đoạn hội thoại được ghi âm và trích dẫn trong cuộc điều tra, Bauer được nghe mô tả cách anh ta có thể xác định bất kỳ người dùng nào thông qua mã giới thiệu, địa chỉ ví hoặc ID tài khoản và lập danh sách các ví để phục vụ mục đích giao dịch.
Các ảnh chụp màn hình được chia sẻ trong các cuộc trò chuyện riêng tư và được xem xét như một phần của cuộc điều tra được cho là cho thấy các bảng điều khiển nội bộ hiển thị dữ liệu ví riêng tư của các trader cụ thể vào tháng 4 và tháng 8 năm 2025.
Cuộc điều tra cũng cáo buộc rằng thông tin này đã được sắp xếp vào các bảng tính bên ngoài để lập bản đồ các ví thuộc về những người có tầm ảnh hưởng lớn và các trader khối lượng cao.
Một số người có dữ liệu ví xuất hiện trong tài liệu bị rò rỉ đã độc lập xác nhận độ chính xác của thông tin được gán cho họ, theo báo cáo.
Thêm nhân viên bị nêu tên trong kế hoạch bị cáo buộc
Các bản ghi âm được nhắc đến trong cuộc điều tra cũng đề cập các nhân viên Axiom khác.
Bauer bị cáo buộc cho rằng một nhân viên phát triển kinh doanh khác trước đó đã thực hiện truy vấn người dùng cho bên thứ ba và đã thảo luận về việc mở rộng quyền truy cập cho một điều phối viên (moderator) mới tuyển để có thể tiến hành các truy vấn tương tự.
Trong một cuộc gọi vào tháng 2/2026, Bauer đã phác thảo một kế hoạch giúp điều phối viên này tạo ra khoảng 200.000 đô la bằng cách khai thác quyền truy cập nội bộ, theo báo cáo.
Các tin nhắn được trích dẫn trong cuộc điều tra cũng bao gồm ảnh chụp số dư tài khoản trên sàn, được trình bày như bằng chứng về những khoản lợi nhuận trước đó.
Also Read: XRP Buy Orders Just Exploded 212% On Bitrue While Bitcoin ETFs Bleed Out $3.8B
Do khối lượng giao dịch gắn với các ví liên quan quá lớn, cuộc điều tra cho biết không thể tách riêng các ví dụ có độ tin cậy cao về giao dịch nội gián cá nhân nếu không có quyền truy cập vào nhật ký giao dịch nội bộ của Axiom.
Nêu bật thiếu sót trong kiểm soát truy cập
ZachXBT cho biết anh được thuê để thực hiện một cuộc rà soát độc lập sau khi nhận được các báo cáo về hành vi sai trái và kết luận rằng nền tảng này hầu như không có cơ chế giám sát hay phân quyền truy cập đối với dữ liệu nội bộ nhạy cảm.
Phạm vi thông tin có thể truy cập qua bảng điều khiển, bao gồm danh sách ví đầy đủ, dấu thời gian, các địa chỉ được theo dõi và tài khoản liên kết, được mô tả là bất thường đối với nhân viên thuộc bộ phận phát triển kinh doanh.
Nhà điều tra lưu ý rằng việc có một nhân viên làm việc tại New York có thể đặt vụ việc dưới thẩm quyền của Văn phòng Công tố Liên bang quận phía Nam New York nếu nhà chức trách quyết định theo đuổi vụ án.
Axiom nói đã thu hồi quyền truy cập và cuộc điều tra vẫn đang diễn ra
Trong tuyên bố đưa ra để phản hồi các cáo buộc, Axiom cho biết họ đã loại bỏ quyền truy cập vào các công cụ nội bộ có liên quan và đang tiếp tục điều tra.
“Chúng tôi bất ngờ và thất vọng khi nghe tin có người trong đội ngũ đã lạm dụng các công cụ hỗ trợ khách hàng nội bộ để tra cứu ví của người dùng,” công ty nói. “Chúng tôi đã thu hồi quyền truy cập vào các công cụ này và sẽ tiếp tục điều tra, đồng thời buộc các bên vi phạm phải chịu trách nhiệm.”
Sàn giao dịch bổ sung rằng hành vi này “không đại diện cho chúng tôi với tư cách một tập thể” và cho biết sẽ cung cấp thêm cập nhật trên các kênh truyền thông chính thức.
Nền tảng tăng trưởng nhanh bị soi xét
Axiom, được thành lập năm 2024 bởi Mist và Cal và được hậu thuẫn bởi khóa Winter 2025 của Y Combinator, đã nhanh chóng trở thành một trong những nền tảng giao dịch sinh lợi nhất trong lĩnh vực, với hơn 390 triệu đô la doanh thu lũy kế được báo cáo.
Read Next: White House Signals Trump Will Not Pardon Sam Bankman-Fried