Một thẩm phán liên bang ở Los Angeles đã kết án Tô Cảnh Lượng (Jingliang Su) 46 tháng tù vì rửa 36,9 triệu đô la chiếm đoạt từ 174 công dân Mỹ thông qua các nền tảng giao dịch tiền mã hóa giả.
Công dân Trung Quốc 45 tuổi này cũng bị tòa án buộc bồi thường 26.867.242 đô la theo phán quyết của Thẩm phán liên bang R. Gary Klausner.
Su nhận tội vào tháng 6 năm 2025 với cáo buộc âm mưu vận hành một dịch vụ chuyển tiền phi pháp. Bản án được tuyên sau khi các công tố viên liên bang chứng minh các mạng lưới tội phạm quốc tế đặt tại Campuchia đã liên hệ nạn nhân Mỹ qua mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò và tin nhắn không mời để quảng bá các khoản đầu tư tài sản số gian lận.
Vụ án này minh họa xu hướng lừa đảo tiền mã hóa rộng hơn do Chainalysis xác định, đơn vị ước tính tổng thiệt hại do lừa đảo tiền mã hóa lên tới 17 tỷ đô la trong năm 2025.
Các thủ đoạn mạo danh và kế hoạch sử dụng AI đã đẩy mức thanh toán lừa đảo trung bình từ 782 đô la năm 2024 lên 2.764 đô la năm 2025, tương ứng mức tăng 253% so với cùng kỳ.
Chuyện đã xảy ra như thế nào
Các đồng phạm dựng nên những trang web giả mạo các nền tảng giao dịch tiền mã hóa hợp pháp và thuyết phục nạn nhân chuyển tiền để đầu tư. Theo các tài liệu tòa án được công tố viên xem xét, bọn lừa đảo hiển thị lợi nhuận giả trong khi thực tế chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Số tiền bị đánh cắp được chuyển qua các công ty vỏ bọc ở Mỹ và tài khoản ngân hàng quốc tế trước khi đổ về một tài khoản duy nhất tại Ngân hàng Deltec ở Bahamas. Su và đồng phạm chỉ đạo Deltec chuyển đổi tiền của nạn nhân sang stablecoin Tether và chuyển USDT tới các ví tài sản số do chúng kiểm soát ở Campuchia.
Từ Campuchia, đồng phạm phân phối số tiền đã chuyển đổi cho các trùm trung tâm lừa đảo khắp Đông Nam Á. Tám đồng phạm đã nhận tội, trong đó có Thẩm Thẩm Hạc (Shengsheng He) và Jose Somarriba, lần lượt bị kết án 51 tháng và 36 tháng tù.
Đọc thêm: Saylor Calls Warsh "Pro-Bitcoin Fed Chair" As Markets Price In Opposite Outlook
Hoạt động các trung tâm lừa đảo ở Campuchia
Bản án phản ánh nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo ở Campuchia và Myanmar, nơi được cho là các nạn nhân buôn người bị ép buộc vận hành các kế hoạch gian lận tiền mã hóa.
Cục Hình sự của Bộ Tư pháp Mỹ huy động chuyên gia từ các đơn vị tội phạm mạng, rửa tiền và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia để điều tra các hoạt động này.
Dữ liệu của Chainalysis cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa tội phạm tiền mã hóa và các mạng lưới tội phạm ở Đông Á và Đông Nam Á. Các đường dây lừa đảo ngày càng mang tính công nghiệp hóa với hạ tầng tinh vi, bao gồm công cụ phishing-as-a-service, deepfake tạo bằng AI và mạng lưới rửa tiền chuyên nghiệp.
Su bị tạm giam liên bang từ tháng 12 năm 2024. Cuộc điều tra có sự tham gia của Trung tâm Điều tra Toàn cầu của Mật vụ Mỹ, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới, cùng Cảnh sát Quốc gia Cộng hòa Dominica.
Đọc tiếp: Trump Nominates Monetary Hawk Warsh As Fed Chair While Bitcoin Slides to $82,000