Các sàn giao dịch tiền điện tử lớn bao gồm Coinbase, Binance, PayPal và Kraken đã hợp tác với công ty phân tích blockchain TRM Labs để ra mắt, một hệ thống thông tin thời gian thực được thiết kế để chống tội phạm tiền điện tử. Mạng lưới cho phép các thành viên đã được xác minh chia sẻ cảnh báo, theo dõi các giao dịch đáng ngờ và đóng băng tài sản bất hợp pháp trong vài phút thay vì hàng giờ hoặc ngày.
Điều Cần Biết:
- Sáu sàn giao dịch lớn bao gồm Coinbase, Binance, PayPal, Robinhood, Crypto.com và Kraken là thành viên sáng lập của mạng lưới
- Hệ thống cho phép cảnh báo thời gian thực mà cho phép các bên tham gia theo dõi và đóng băng quỹ đáng ngờ trước khi tội phạm có thể di chuyển chúng qua các nền tảng
- Chỉ các thực thể đã được cấp phép bao gồm các sàn giao dịch, công ty fintech, điều tra viên và cơ quan thực thi pháp luật có thể truy cập vào nền tảng an toàn
Mạng Lưới Mới Giải Quyết Thách Thức Tốc Độ Quan Trọng
Mạng Beacon đại diện cho một sự chuyển biến đáng kể trong cách các nền tảng tiền điện tử đáp ứng hoạt động tội phạm. Trước đây, việc liên lạc giữa các sàn giao dịch về các giao dịch bị gắn cờ có thể mất hàng giờ hoặc ngày, cho phép tội phạm di chuyển quỹ bị đánh cắp qua thị trường thứ cấp hoặc qua nhiều blockchain trước khi bị phát hiện.
Hệ thống hợp tác gửi thông báo ngay lập tức đến tất cả các thành viên mạng khi phát hiện hoạt động đáng ngờ. Điều này cho phép điều tra chung và đóng băng tài sản diễn ra trong chốc lát khi nhận diện. Nền tảng duy trì nghiêm ngặt các giao thức bảo mật dữ liệu trong khi cho phép các nỗ lực phản ứng chung trên toàn ngành.
TRM Labs thiết kế mạng lưới để hỗ trợ các quy trình cụ thể cho các loại tội phạm tiền điện tử khác nhau, bao gồm các vụ tấn công sàn giao dịch, lừa đảo đầu tư và các hoạt động rửa tiền.
Công cụ phân tích tích hợp giúp tạo điều kiện thuận lợi cho giao tiếp giữa các bên tham gia và tăng hiệu quả tổng thể của các nỗ lực chống tội phạm.
"Bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái tiền điện tử đòi hỏi sự hợp tác liên tục giữa ngành công nghiệp và cơ quan thực thi pháp luật," CJ Rinaldi, Giám đốc Tuân thủ tại Kraken cho biết. "Thông tin thời gian thực của Beacon Network cho phép chúng tôi hành động trong chốc lát, củng cố cam kết của Kraken về một thị trường an toàn và đáng tin cậy cho tài sản kỹ thuật số."
Hoạt Động Mạng Và Yêu Cầu Thành Viên
Truy cập vào Mạng Beacon yêu cầu hoàn thành quy trình xác minh toàn diện. Chỉ các thực thể được cấp phép bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử, công ty công nghệ tài chính, nhà điều tra blockchain và các cơ quan thực thi pháp luật được ủy quyền có thể tham gia nền tảng an toàn này.
Khi một đối tác nhận diện hoạt động đáng ngờ, hệ thống tự động gửi cảnh báo đến tất cả các thành viên mạng liên quan. Điều này cho phép phối hợp nhanh chóng các cuộc điều tra và các hành động đóng băng tài sản trên nhiều nền tảng đồng thời. Mạng ưu tiên việc duy trì an ninh dữ liệu trong khi tạo điều kiện cho những nỗ lực phản ứng chung này.
Nền tảng bao gồm các công cụ chuyên biệt cho các loại tội phạm tiền điện tử khác nhau. Các thành viên có thể truy cập vào các quy trình công việc được thiết kế riêng để xử lý các vụ vi phạm sàn giao dịch, theo dõi các vụ lừa đảo lãng mạn và chặn các token bị rửa tiền khi chúng di chuyển qua hệ sinh thái blockchain.
Hiểu Các Thuật Ngữ Tiền Điện Tử Quan Trọng
Một số thuật ngữ kỹ thuật là trung tâm trong việc hiểu cách hoạt động của Mạng Beacon. Chống rửa tiền đề cập đến luật và thủ tục được thiết kế để ngăn tội phạm giả mạo quỹ có được bất hợp pháp làm thu nhập hợp pháp. Phân tích blockchain liên quan đến việc sử dụng phần mềm chuyên biệt để theo dõi các giao dịch tiền điện tử trên khắp các mạng lưới sổ cái phân tán.
Đóng băng tài sản cho phép các sàn giao dịch tạm thời ngừng việc di chuyển của các khoản nắm giữ tiền điện tử cụ thể khi nghi ngờ có hoạt động phạm tội.
Điều này ngăn chặn các tội phạm nhanh chóng chuyển đổi quỹ bị đánh cắp thành tài sản khác hoặc di chuyển chúng đến các nền tảng có tiêu chuẩn tuân thủ yếu hơn.
Các nhà phát hành Stablecoin là các công ty tạo ra tiền điện tử được thiết kế để duy trì giá trị ổn định so với tài sản tham chiếu như đô la Mỹ. Những thực thể này đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử và thường phục vụ như cầu nối giữa tài chính truyền thống và tài sản kỹ thuật số.
Lời Kết
Việc ra mắt Mạng Beacon đánh dấu một phát triển đáng chú ý trong công nghệ quy định và bảo mật tiền điện tử. Khi nhiều sàn giao dịch tham gia vào mạng lưới, khả năng của ngành công nghiệp trong việc chống lại tội phạm dựa trên blockchain dự kiến sẽ tăng đáng kể, có khả năng cải thiện sự tin cậy của người dùng và tuân thủ quy định trên toàn bộ lĩnh vực.