Các sàn giao dịch tiền điện tử lớn bao gồm Coinbase, Binance, PayPal và Kraken đã hợp tác với công ty phân tích blockchain TRM Labs để phát động Mạng lưới Beacon, một hệ thống tình báo thời gian thực được thiết kế để chống lại tội phạm tiền điện tử. Mạng lưới cho phép các thành viên đã được xác minh chia sẻ cảnh báo, truy tìm giao dịch đáng ngờ và đóng băng tài sản bất hợp pháp trong vài phút thay vì hàng giờ hoặc ngày.
Những Điều Cần Biết:
- Sáu sàn giao dịch lớn bao gồm Coinbase, Binance, PayPal, Robinhood, Crypto.com và Kraken là thành viên sáng lập của mạng lưới
- Hệ thống cho phép cảnh báo thời gian thực giúp người tham gia theo dõi và đóng băng quỹ đáng ngờ trước khi tội phạm chuyển chúng qua các nền tảng
- Chỉ các tổ chức đã được xác minh, có giấy phép bao gồm sàn giao dịch, công ty fintech, điều tra viên và cơ quan thực thi pháp luật mới có thể truy cập nền tảng bảo mật
Mạng Lưới Mới Giải Quyết Thách Thức Tốc Độ Quan Trọng
Mạng lưới Beacon đại diện cho một sự thay đổi đáng kể trong cách các nền tảng tiền điện tử phản ứng với hoạt động tội phạm. Trước đây, việc truyền thông giữa các sàn giao dịch về các giao dịch bị gắn cờ có thể kéo dài hàng giờ hoặc ngày, tạo cơ hội cho tội phạm chuyển giao quỹ bị đánh cắp qua các thị trường thứ cấp hoặc qua nhiều blockchain trước khi phát hiện.
Hệ thống hợp tác gửi thông báo ngay lập tức đến tất cả các thành viên mạng khi phát hiện hoạt động đáng ngờ. Điều này cho phép điều tra phối hợp và đóng băng tài sản diễn ra trong những khoảnh khắc sau khi xác minh. Nền tảng duy trì các giao thức bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt trong khi cho phép nỗ lực phản ứng chung trên toàn ngành.
TRM Labs thiết kế mạng lưới để hỗ trợ các quy trình riêng cho nhiều loại tội phạm tiền điện tử khác nhau, bao gồm các vụ hack sàn giao dịch, lừa đảo đầu tư và hoạt động rửa tiền.
Các công cụ phân tích tích hợp sẵn giúp thúc đẩy giao tiếp giữa những người tham gia và tăng tính hiệu quả chung của các nỗ lực đấu tranh tội phạm.
"Bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái tiền điện tử đòi hỏi sự hợp tác liền mạch giữa ngành và cơ quan thực thi pháp luật," CJ Rinaldi, Giám đốc Tuân thủ tại Kraken phát biểu. "Tình báo thời gian thực của Mạng lưới Beacon cho phép chúng tôi hành động trong tích tắc, củng cố cam kết của Kraken đối với một thị trường an toàn và đáng tin cậy cho tài sản kỹ thuật số."
Hoạt Động Mạng Và Yêu Cầu Thành Viên
Truy cập vào mạng lưới Beacon đòi hỏi sự hoàn thành quy trình xác minh toàn diện. Chỉ các tổ chức có giấy phép bao gồm sàn giao dịch tiền điện tử, công ty công nghệ tài chính, điều tra viên blockchain và các cơ quan thực thi pháp luật được cấp phép mới có thể tham gia vào nền tảng bảo mật.
Khi một người tham gia nhận diện hoạt động tội phạm nghi ngờ, hệ thống tự động gửi cảnh báo tới tất cả các thành viên mạng có liên quan. Điều này cho phép phối hợp nhanh chóng các cuộc điều tra và hành động đóng băng tài sản trên nhiều nền tảng cùng một lúc. Mạng ưu tiên duy trì tính an toàn dữ liệu trong khi tạo điều kiện cho các nỗ lực phản ứng chung này.
Nền tảng bao gồm các công cụ chuyên biệt cho nhiều loại tội phạm tiền điện tử khác nhau. Các thành viên có thể truy cập quy trình làm việc được thiết kế đặc biệt để xử lý các vụ vi phạm sàn giao dịch, theo dõi các vụ lừa đảo tình cảm và chặn các token đã rửa tiền khi chúng di chuyển trong hệ sinh thái blockchain.
Hiểu Thuật Ngữ Tiền Điện Tử Quan Trọng
Một số thuật ngữ kỹ thuật là trung tâm trong việc hiểu cách Mạng lưới Beacon hoạt động. Chống rửa tiền liên quan đến luật và quy trình được thiết kế để ngăn chặn tội phạm từ việc che giấu các quỹ thu được bất hợp pháp dưới dạng thu nhập hợp pháp. Phân tích blockchain liên quan đến việc sử dụng phần mềm chuyên biệt để theo dõi các giao dịch tiền điện tử trên các mạng sổ cái phân tán.
Đóng băng tài sản cho phép sàn giao dịch tạm thời ngừng chuyển động của các khoản giữ tiền điện tử cụ thể khi nghi ngờ hoạt động tội phạm.
Điều này ngăn chặn các tác nhân xấu chuyển đổi nhanh chóng quỹ bị đánh cắp thành các tài sản khác hoặc di chuyển chúng đến các nền tảng với tiêu chuẩn tuân thủ yếu hơn.
Các nhà phát hành stablecoin là những công ty tạo ra tiền điện tử được thiết kế để duy trì giá trị ổn định so với tài sản tham chiếu như đồng đô la Mỹ. Những thực thể này đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử và thường phục vụ như những cầu nối giữa tài chính truyền thống và tài sản kỹ thuật số.
Lời Kết
Sự ra mắt của Mạng lưới Beacon đánh dấu một phát triển đáng chú ý trong công nghệ an ninh và quy định tiền điện tử. Khi nhiều sàn giao dịch tham gia vào mạng lưới, khả năng của ngành trong việc chống lại tội phạm dựa trên blockchain được kỳ vọng tăng lên đáng kể, có khả năng cải thiện cả niềm tin của người dùng và tuân thủ quy định trong toàn bộ lĩnh vực.