Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đã tiết lộ hôm thứ Ba vai trò trung tâm của mình trong việc hỗ trợ thực hiện vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Mật vụ Mỹ, giúp các nhân viên liên bang thu hồi $225,3 triệu tài sản kỹ thuật số liên quan đến các vụ lừa đảo tình cảm "mổ heo" tinh vi mà đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên toàn thế giới.
Vụ tịch thu, được công bố bởi Bộ Tư pháp vào ngày 18 tháng 6, đánh dấu một bước đột phá trong việc chống lại các kế hoạch lừa đảo bằng tiền điện tử đã gây tổn thất cho các nhà đầu tư $5,5 tỷ năm 2024 và đã trở thành một trong những loại tội phạm tài chính nguy hiểm nhất nhắm vào các chủ sở hữu tiền điện tử.
Các khoản tiền, ban đầu bị đóng băng bởi Tether vào tháng 12 năm 2023, được giữ trong các ví tự lưu trữ có liên kết đến một mạng lưới buôn bán người đang điều hành các vụ lừa đảo tình cảm phức tạp được thiết kế để xây dựng niềm tin với nạn nhân trước khi thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng tiền điện tử lừa đảo. Đại lý phụ trách Shawn Bradstreet đã xác nhận vụ tịch thu này là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này.
Cuộc điều tra của Coinbase, được thực hiện phối hợp với Mật vụ trong suốt năm 2024, bao gồm cái mà sàn này mô tả là một "cuộc chạy nước rút điều tra" cùng với một số nền tảng tiền điện tử khác. Từ ngày 26-29 tháng 2 năm 2024, đội ngũ phân tích blockchain của Coinbase đã theo dõi hàng triệu đô la trong các giao dịch tiền điện tử đến các ví bất hợp pháp, xác định các mạng rửa tiền phức tạp trải dài qua nhiều khu vực pháp lý.
Cuộc điều tra toàn diện đã giúp chính quyền xác định hơn 130 khách hàng của Coinbase bị lừa đảo mà không hay biết, đại diện cho $2,3 triệu thiệt hại trực tiếp đối với riêng người dùng của nền tảng này. Tuy nhiên, phạm vi của mạng lưới lừa đảo cơ bản vượt xa sự phơi nhiễm của nền tảng cá nhân, với các nhà điều tra liên kết các tài sản bị tịch thu với ít nhất 400 nạn nhân bị nghi ngờ trên toàn thế giới, bao gồm hàng chục tại Mỹ.
Các Tập Đoàn Tội Phạm Đông Nam Á Nhắm Mục Tiêu Nạn Nhân Toàn Cầu
Cuộc điều tra đã tiết lộ các hoạt động tội phạm quốc tế tinh vi có liên kết đáng kể đến các tổ chức tội phạm Đông Nam Á. Các đặc vụ Mật vụ đã lần theo các quỹ bị đóng băng đến 140 tài khoản tại sàn giao dịch tiền điện tử OKX, nhiều tài khoản đăng ký dưới tên của những người bị giam giữ tại các trại lừa đảo trong khu vực, theo công bố của Coinbase.
Phát hiện này phù hợp với thông tin tình báo rộng hơn cho thấy rằng các hoạt động "mổ heo" ngày càng được tổ chức và quân sự hóa. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas ước tính rằng các vụ lừa đảo "mổ heo" đã thu được ít nhất $75,3 tỷ kể từ tháng 1 năm 2020, thường bao gồm lao động cưỡng bức và các nạn nhân của buôn bán người bị ép làm các vụ lừa đảo tình cảm đối với mục tiêu quốc tế.
Chỉ trong sáu tháng đầu năm 2024, FBI đã nhận được hơn 18.000 khiếu nại về các vụ lừa đảo đầu tư vào tiền điện tử, với tổn thất vượt quá $1,9 tỷ. Quy mô lớn của các hoạt động này đã thúc đẩy các cơ quan liên bang ưu tiên các cuộc điều tra lừa đảo tình cảm tiền điện tử như một mối đe dọa an ninh quốc gia.
Vụ tịch thu đã làm nổi bật khả năng độc đáo của công nghệ blockchain trong các hoạt động thực thi pháp luật. Nhà phát hành stablecoin Tether, được Bộ Tư pháp công nhận đã hỗ trợ, ban đầu đã đóng băng 39 địa chỉ ví chứa $225 triệu token USDT vào năm 2023. Công ty sau đó đã đốt toàn bộ token trong các địa chỉ đó, loại bỏ vĩnh viễn chúng khỏi lưu thông.
Sau khi nhận lệnh tịch thu của tòa án, Tether đã phát hành lại một số lượng token USDT mới tương đương và chuyển chúng trực tiếp vào một ví do Mật vụ kiểm soát. Quá trình này hoàn toàn minh bạch trên blockchain, cung cấp khả năng theo dõi tài sản thu hồi theo thời gian thực.
"Quá trình này đã nhìn thấy trên chuỗi, cung cấp một ví dụ thực tế về cách tiền điện tử có thể nâng cao minh bạch trong các hoạt động thực thi pháp luật," Coinbase nêu rõ, nhấn mạnh rằng khả năng sổ cái bất biến của blockchain có thể hỗ trợ hơn là cản trở các nỗ lực thực thi pháp luật chính đáng.
Dịch Bệnh Mổ Heo Đến Tỷ Lệ Khủng Hoảng
Thành công của vụ tịch thu diễn ra khi các vụ lừa đảo "mổ heo" đã trở thành hình thức lừa đảo tiền điện tử phổ biến nhất trên toàn cầu. Công ty bảo mật Cyvers đã truy tìm được $3,6 tỷ trong các quỹ Ethereum bị đánh cắp cụ thể từ các hoạt động "mổ heo" vào năm 2024, trong khi nghiên cứu chỉ ra rằng các vụ lừa đảo này khiến 75% nạn nhân mất hơn một nửa giá trị ròng của họ.
Dữ liệu của FBI cho thấy lừa đảo tiền điện tử đã gây ra tổn thất hơn $5,8 tỷ vào năm ngoái, với các kế hoạch "mổ heo" là phân khúc phát triển nhanh nhất. Bất chấp số lượng tiền gửi trung bình thấp hơn, doanh thu từ lừa đảo "mổ heo" đã tăng 40% theo năm vào năm 2024 khi các tổ chức tội phạm tinh chỉnh chiến thuật và mở rộng phạm vi hoạt động.
Tính tinh vi của các hoạt động này đã đạt đến mức báo động, với việc tội phạm lợi dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao khả năng kỹ thuật xã hội và sử dụng các nền tảng giao dịch chuyên nghiệp để duy trì ảo tưởng về các cơ hội đầu tư hợp pháp. Nhiều nạn nhân báo cáo bị từng bước thuyết phục đầu tư các khoản tiền ngày càng lớn trong nhiều tuần hoặc tháng cho đến khi phát hiện ra gian lận.
Quan hệ đối tác Coinbase-Mật vụ đại diện cho một tiến hóa đáng kể trong hợp tác công-tư chống lại tội phạm tiền điện tử. Khả năng phân tích blockchain chủ động của sàn giao dịch, kết hợp với các nguồn lực điều tra liên bang, đã tạo ra một mức độ phối hợp chưa từng có giúp chính quyền theo dõi các mạng rửa tiền quốc tế phức tạp.
Phương pháp hợp tác này đã mang lại các lợi ích khác ngoài vụ tịch thu chính. Các cơ quan thực thi pháp luật đã thu được thông tin tình báo có giá trị về phương pháp hoạt động của kẻ lừa đảo, trong khi các sàn giao dịch tiền điện tử đã nâng cao khả năng xác định và ngăn chặn các kế hoạch tương tự nhắm vào khách hàng của họ.
Thành công đã thúc đẩy kêu gọi mở rộng quan hệ đối tác giữa ngành và chính phủ, với các chuyên gia bảo mật lưu ý rằng cơ sở hạ tầng blockchain minh bạch của tiền điện tử có thể thực sự cung cấp khả năng điều tra tích cực hơn so với các hệ thống tài chính truyền thống khi được các nhà phân tích đào tạo tận dụng chính xác.
Thực Thi Pháp Luật Toàn Cầu Gia Tăng Thu Hồi Tài Sản Tiền Điện Tử
Vụ tịch thu của Mật vụ phản ánh nỗ lực quốc tế rộng lớn hơn nhằm chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử thông qua các hoạt động thu hồi tài sản.
Vào tháng 5, Cảnh sát Liên bang Úc đã thu giữ gần 25 Bitcoin trị giá hơn $2,6 triệu có liên quan đến một vụ trộm sàn giao dịch Pháp năm 2013, trong khi các nhà chức trách Đức thu hồi €34 triệu ($38 triệu) tiền điện tử từ eXch, một nền tảng bị cáo buộc sử dụng để rửa tiền từ các vụ tấn công sàn lớn.
Những nỗ lực phối hợp này thể hiện sự phát triển ngày càng tinh vi trong việc theo dõi và thu hồi tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp của các cơ quan thực thi pháp luật. Không giống như các cuộc điều tra tội phạm tài chính truyền thống thường vấp phải rào cản địa phương, phân tích blockchain cho phép các nhà điều tra theo dõi quỹ xuyên biên giới và sàn giao dịch theo thời gian thực.
Các cơ quan liên bang đang tích cực làm việc để trả lại tài sản bị tịch thu cho nạn nhân đã được xác minh, mặc dù tính chất quốc tế phức tạp của các hoạt động "mổ heo" khiến việc xác định và xác minh nạn nhân gặp nhiều thách thức. Bộ Tư pháp đã thiết lập các kênh chuyên dụng cho nạn nhân báo cáo tổn thất và cung cấp tài liệu hỗ trợ các khiếu nại của họ.
Các nỗ lực phòng ngừa đang tập trung vào giáo dục và hệ thống cảnh báo sớm. Mật vụ đã xác định ít nhất 40 chuyên gia bất động sản đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo "mổ heo", thúc đẩy liên lạc có mục tiêu đến các cộng đồng chuyên nghiệp dễ bị tổn thương.
Thành công của cuộc điều tra cho thấy rằng các nỗ lực hợp tác giữa ngành-công có thể chống lại hiệu quả ngay cả các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử tinh vi nhất. Khi các hoạt động "mổ heo" tiếp tục tiến hóa, mô hình hợp tác này có thể chứng minh là thiết yếu để bảo vệ hệ sinh thái tiền điện tử đang phát triển khỏi sự khai thác của các tổ chức tội phạm có tổ chức.
Vụ tịch thu $225 triệu không chỉ đơn thuần là thu hồi tài sản - nó đánh dấu một chương mới trong việc thực thi pháp luật tiền điện tử nơi sự minh bạch của blockchain, hợp tác ngành-công, và khả năng điều tra liên bang kết hợp để tạo ra những cơ hội chưa từng có để thực thi công lý và bảo vệ nạn nhân trong không gian tài sản kỹ thuật số.