Một nhà thầu của chính phủ Hoa Kỳ bị cáo buộc đánh cắp hơn 46 triệu USD tiền điện tử từ U.S. Marshals Service đã bị bắt trên đảo Saint Martin trong một chiến dịch phối hợp giữa FBI và đơn vị tác chiến tinh nhuệ Gendarmerie của Pháp.
Giám đốc FBI Kash Patel announced việc bắt giữ John Daghita trên X, gọi đây là kết quả của sự phối hợp thực thi pháp luật quốc tế 24/7.
Vụ việc không bắt đầu bằng một cuộc điều tra liên bang mà từ một cuộc tranh cãi trên Telegram. Vào tháng 1 năm 2026, nhà điều tra blockchain ZachXBT exposed Daghita - được biết đến trên mạng với biệt danh "Lick" - sau khi anh ta vô tình để lộ quyền kiểm soát một ví crypto lớn trong một màn “khoe ví” công khai với người dùng khác.
ZachXBT đã truy vết ít nhất 24,9 triệu USD đến một ví do chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát và liên kết hoạt động rộng hơn với hơn 90 triệu USD dòng tiền bị nghi là bất hợp pháp.
Chuyện gì đã xảy ra
Daghita là con trai của Dean Daghita, chủ tịch Command Services & Support (CMDSS), một công ty có trụ sở tại Virginia, được U.S. Marshals Service trao hợp đồng trị giá 4 triệu USD vào tháng 10 năm 2024 để quản lý và xử lý một số loại tiền điện tử bị tịch thu - bao gồm các token “Class 2-4” cần chế độ lưu ký tùy chỉnh.
Một phần số tiền bị cáo buộc đánh cắp đã được truy ngược về các ví chứa tài sản bị tịch thu từ vụ hack Bitfinex năm 2016.
Sau báo cáo tháng 1 của ZachXBT, Daghita chế giễu nhà điều tra trên Telegram và conducted một “dusting attack” nhắm vào địa chỉ ví công khai của ZachXBT bằng một phần số tiền bị cáo buộc đánh cắp - động thái này đã thu hút thêm sự chú ý từ các nhà điều tra.
ZachXBT cho biết anh đã báo cáo các địa chỉ ví liên quan đến Daghita cho nhà chức trách trước khi vụ “chơi khăm” xảy ra.
Read also: Dogecoin Flashes Bullish Signal Not Seen Since 2023
Tại sao điều này quan trọng
Vụ án phơi bày những lỗ hổng đáng kể trong cách chính phủ Hoa Kỳ oversees lượng tiền điện tử do liên bang nắm giữ.
Một báo cáo năm 2025 của CoinDesk phát hiện U.S. Marshals Service gặp khó khăn trong việc đối soát chính các khoản nắm giữ tài sản số của mình - một mối lo ngại càng nghiêm trọng hơn khi cơ quan này hiện là đơn vị lưu ký chính cho U.S. Bitcoin Reserve.
Hợp đồng của CMDSS trước đó cũng từng bị đối thủ Wave Digital Assets phản đối, cho rằng công ty thiếu những chứng chỉ then chốt và chỉ ra các xung đột lợi ích tiềm tàng; Văn phòng Kiểm toán Chính phủ (GAO) đã bác đơn phản đối đó.
Các cáo buộc hình sự chính thức vẫn chưa được công bố. Daghita dự kiến sẽ phải đối mặt với các thủ tục dẫn độ.