Một công ty đăng ký tại Colorado đã hỗ trợ $8.4 tỷ giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp kể từ năm 2022, hoạt động như một trong những chợ đen lớn nhất lịch sử cho tội phạm mạng, theo báo cáo được công ty phân tích blockchain Elliptic công bố vào thứ Tư.
Những điều cần biết:
- Nền tảng đã xử lý hơn 1 tỷ USD tài sản tiền điện tử bất hợp pháp chỉ riêng trong quý 4 năm 2024
- Số lượng người dùng gần như tăng gấp đôi từ 119.000 lên 233.000 từ tháng 8 đến tháng 11 năm 2024
- Telegram đã cấm nhiều kênh liên kết với nền tảng sau cuộc điều tra
Xinbi Guarantee, chủ yếu hoạt động thông qua các kênh Telegram, đã trở thành thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn thứ hai từng được ghi nhận, phục vụ chủ yếu cho tội phạm nói tiếng Trung trên toàn Đông Nam Á. Thị trường này cung cấp các dịch vụ từ rửa tiền đến buôn bán người, dựa nhiều vào stablecoin Tether (USDT) cho các giao dịch, các điều tra viên phát hiện.
"Theo phân tích của chúng tôi, Xinbi Guarantee đã là thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn thứ hai từng hoạt động," báo cáo của Elliptic cho biết. Cuộc điều tra tiết lộ một quỹ đạo tăng trưởng đáng lo ngại, với khối lượng giao dịch tăng nhanh trong suốt năm 2024.
Nền tảng phân loại người bán của mình vào chín lĩnh vực dịch vụ khác nhau, với rửa tiền chiếm phân khúc lớn nhất. Những nhà điều hành chuyên biệt này xử lý nguồn thu từ nhiều kế hoạch tội phạm khác nhau, bao gồm cả những trò gian lận "chém heo" phức tạp kết hợp lừa đảo tình cảm với cơ hội đầu tư gian lận.
Dịch vụ tội phạm và Kết nối Triều Tiên
Các nhà nghiên cứu của Elliptic đã ghi nhận sự tham gia của Xinbi Guarantee trong việc rửa tiền đánh cắp trong một cuộc tấn công hack sàn giao dịch tiền điện tử lớn. Vào tháng Bảy năm 2024, sàn giao dịch Ấn Độ WazirX đã mất khoảng $235 triệu tài sản kỹ thuật số.
Vào ngày 12 tháng 11, các điều tra viên đã theo dõi khoảng $220,000 USDT thông qua chín giao dịch riêng lẻ tới các địa chỉ liên kết với Xinbi Guarantee. Mẫu này cho thấy vai trò của nền tảng trong việc xử lý nguồn thu từ các vụ trộm tiền điện tử nổi bật.
Ngoài việc rửa tiền, thị trường này còn cung cấp một danh mục dịch vụ tội phạm rộng lớn. Các nhà cung cấp bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, giấy tờ nhận dạng giả mạo, và công nghệ đặc biệt như các thiết bị Starlink được cấu hình để hỗ trợ các hoạt động lừa đảo khác nhau.
Nền tảng này còn cung cấp những dịch vụ đặc biệt đáng lo ngại bao gồm các dịch vụ quấy rối theo yêu cầu, dịch vụ rình lén tiếp thị như sản phẩm, và có vẻ là hoạt động buôn bán người. Một số nhà bán hàng quảng cáo rõ ràng dịch vụ tiếp cận với các bà mẹ đẻ thuê, người hiến tặng trứng, và các dịch vụ khác phù hợp với hoạt động buôn bán tình dục, theo cuộc điều tra.
Bất chấp việc phục vụ các doanh nghiệp tội phạm, Xinbi Guarantee duy trì một mức độ minh bạch doanh nghiệp kỳ lạ. Công ty công khai quảng cáo việc đăng ký hợp pháp của mình ở Colorado trên trang web của mình, một tuyên bố được xác minh thông qua hồ sơ công khai.
"Sổ đăng ký công ty Colorado xác nhận rằng 'Xinbi Co., Ltd' đã được thành lập vào tháng 8 năm 2022, với văn phòng chính tại Aurora, CO," báo cáo của Elliptic lưu ý. "Vào tháng 1 năm 2025, công ty đã được cập nhật thành 'Delinquent' vì không nộp báo cáo định kỳ."
Khoảng cách về Điều tiết và Phản hồi của Nền tảng
Việc đăng ký công ty tại Mỹ của thị trường này đã gây ra nhiều câu hỏi đáng kể về giám sát điều tiết và khai thác thẩm quyền. Bằng cách thành lập các thực thể pháp lý ở các khu vực có uy tín trong khi tiến hành hoạt động thông qua các nền tảng tin nhắn mã hóa, các tổ chức như vậy có thể tạo ra các kịch bản thực thi thách thức cho các nhà chức trách.
Xinbi Guarantee đại diện cho một phần trong một mẫu hình rộng lớn hơn của các thị trường dịch vụ bất hợp pháp gần đây được công ty tình báo blockchain phơi bày. Vào tháng Bảy năm 2024, Elliptic đã công bố các phát hiện về một hoạt động tương tự gọi là Huione Guarantee, phơi bày các dịch vụ và phương pháp vận hành tương tự.
Cuộc điều tra đã thúc đẩy các hành động thực thi bước đầu từ ít nhất một nền tảng công nghệ. Sau nghiên cứu của Elliptic, Telegram đã cấm một số kênh liên kết với cả Xinbi Guarantee và Huione Guarantee khỏi dịch vụ tin nhắn của mình. Việc loại bỏ này đại diện cho một sự gián đoạn đáng kể đối với cơ sở hạ tầng truyền thông chính của thị trường.
Tuy nhiên, khối lượng giao dịch $8.4 tỷ của nền tảng kể từ năm 2022 nhấn mạnh quy mô lớn của tội phạm tiền điện tử ngay cả khi các khung điều tiết tiếp tục phát triển. Các hoạt động cho thấy khai thác tinh vi của cả khoảng cách công nghệ lẫn điều tiết.
Suy nghĩ Kết thúc
Cuộc phơi bày của Xinbi Guarantee tiết lộ cách các doanh nghiệp tội phạm ngày càng tận dụng đăng ký kinh doanh hợp pháp cùng công nghệ tiền điện tử để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp quy mô lớn. Mặc dù có các hành động thực thi bước đầu từ các nền tảng tư nhân như Telegram, quỹ đạo tăng trưởng của thị trường và khối lượng giao dịch hàng tỷ USD hàng quý cho thấy những thách thức đáng kể phía trước cho các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới.