Nhiều nhân viên tại sàn giao dịch tiền số Axiom bị cáo buộc đã sử dụng quyền truy cập đặc biệt vào dữ liệu khách hàng nội bộ để theo dõi hoạt động ví riêng tư và giao dịch dựa trên thông tin đó, theo một cuộc điều tra do nhà phân tích on-chain ZachXBT công bố.
Các phát hiện cho rằng hành vi sai phạm này bắt đầu từ đầu năm 2025 và liên quan đến việc sử dụng các công cụ hỗ trợ và phân tích nội bộ, vốn làm lộ thông tin nhạy cảm của người dùng, bao gồm địa chỉ ví liên kết, lịch sử giao dịch và định danh tài khoản.
Quyền truy cập bảng điều khiển nội bộ bị cáo buộc dùng để theo dõi ví riêng tư
Báo cáo nêu tên Broox Bauer, một nhân viên phát triển kinh doanh cấp cao làm việc tại New York, là một trong những người bị cáo buộc thực hiện truy vấn ví bằng hệ thống nội bộ.
Trong các đoạn ghi âm được trích dẫn trong cuộc điều tra, Bauer được nghe thấy mô tả cách anh ta có thể xác định bất kỳ người dùng nào thông qua mã giới thiệu, địa chỉ ví hoặc ID tài khoản và lập danh sách ví để phục vụ mục đích giao dịch.
Ảnh chụp màn hình chia sẻ trong các cuộc trò chuyện riêng tư và được xem xét trong khuôn khổ cuộc điều tra được cho là hiển thị bảng điều khiển nội bộ cho thấy dữ liệu ví riêng tư của các trader cụ thể vào tháng 4 và tháng 8 năm 2025.
Cuộc điều tra cũng cáo buộc rằng thông tin này đã được sắp xếp trong các bảng tính bên ngoài để lập bản đồ các ví thuộc về những người có ảnh hưởng chính và các trader khối lượng lớn.
Nhiều cá nhân có dữ liệu ví xuất hiện trong tài liệu bị rò rỉ đã độc lập xác nhận tính chính xác của thông tin được gán cho họ, theo báo cáo.
Nhiều nhân viên khác bị nêu tên trong kế hoạch bị cáo buộc
Các đoạn ghi âm được dẫn trong cuộc điều tra cũng đề cập đến các nhân viên Axiom khác.
Bauer bị cáo buộc cho rằng một nhân viên phát triển kinh doanh khác trước đây đã thực hiện truy vấn người dùng cho bên thứ ba, và đã thảo luận về việc mở rộng quyền truy cập cho một điều phối viên mới được tuyển dụng để có thể tiến hành các truy vấn tương tự.
Trong một cuộc gọi vào tháng 2 năm 2026, Bauer đã phác thảo một kế hoạch giúp điều phối viên này tạo ra khoảng 200.000 đô la bằng cách khai thác quyền truy cập nội bộ, báo cáo cho biết.
Các tin nhắn được trích dẫn trong cuộc điều tra cũng bao gồm ảnh chụp màn hình số dư trên sàn giao dịch, được đưa ra như bằng chứng về lợi nhuận trước đó.
Also Read: XRP Buy Orders Just Exploded 212% On Bitrue While Bitcoin ETFs Bleed Out $3.8B
Do khối lượng giao dịch gắn với các ví có liên quan quá lớn, cuộc điều tra cho biết không thể cô lập được các ví dụ có độ tin cậy cao về từng giao dịch nội gián cụ thể nếu không có quyền truy cập vào nhật ký giao dịch nội bộ của Axiom.
Nêu bật sự thiếu kiểm soát truy cập
ZachXBT cho biết ông được thuê để tiến hành một cuộc rà soát độc lập sau khi nhận được báo cáo về hành vi sai trái và kết luận rằng nền tảng này hầu như không có cơ chế giám sát hoặc phân quyền truy cập đối với dữ liệu nội bộ nhạy cảm.
Phạm vi thông tin có thể truy cập qua bảng điều khiển, bao gồm danh sách ví đầy đủ, dấu thời gian, địa chỉ được theo dõi và tài khoản liên kết, được mô tả là bất thường đối với nhân viên thuộc bộ phận phát triển kinh doanh.
Nhà điều tra lưu ý rằng việc có một nhân viên làm việc tại New York có thể khiến vụ việc thuộc thẩm quyền của Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Nam New York nếu cơ quan chức năng quyết định theo đuổi vụ án.
Axiom nói đã thu hồi quyền truy cập và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn
Trong một tuyên bố đưa ra để đáp lại các cáo buộc, Axiom cho biết họ đã loại bỏ quyền truy cập vào các công cụ nội bộ liên quan và đang tiếp tục điều tra.
“Chúng tôi ngạc nhiên và thất vọng khi nghe tin có người trong đội ngũ đã lạm dụng công cụ hỗ trợ khách hàng nội bộ để tra cứu ví người dùng,” công ty nói. “Chúng tôi đã thu hồi quyền truy cập vào các công cụ này và sẽ tiếp tục điều tra, đồng thời buộc các bên vi phạm phải chịu trách nhiệm.”
Sàn giao dịch bổ sung rằng hành vi này “không đại diện cho chúng tôi với tư cách một tập thể” và cho biết sẽ cung cấp thêm cập nhật trên các kênh truyền thông chính thức.
Nền tảng tăng trưởng nhanh bị soi xét
Axiom, được thành lập năm 2024 bởi Mist và Cal và được hậu thuẫn bởi chương trình Winter 2025 của Y Combinator, đã nhanh chóng trở thành một trong những nền tảng giao dịch sinh lời nhất trong ngành, báo cáo hơn 390 triệu đô la doanh thu lũy kế.
Read Next: White House Signals Trump Will Not Pardon Sam Bankman-Fried