Các cơ quan thực thi pháp luật châu Âu đã triệt phá một dịch vụ trộn tiền điện tử lớn, xử lý hơn 1,4 tỷ USD giao dịch Bitcoin bất hợp pháp trong chín năm, đánh dấu một trong những chiến dịch truy quét quan trọng nhất trong cuộc đàn áp liên tục đối với crypto money laundering.
Giới chức Đức và Thụy Sĩ, với sự hỗ trợ của Europol và Eurojust, đã seized 25 triệu euro (27 triệu USD) Bitcoin và tịch thu hơn 12 terabyte dữ liệu trong một chiến dịch phối hợp tại Zurich từ ngày 24 đến 28 tháng 11.
Chiến dịch nhắm vào Cryptomixer, một nền tảng “lai” hoạt động cả trên web thường lẫn dark web, đóng vai trò trung tâm rửa tiền cho các nhóm ransomware, chợ đen và tổ chức tội phạm kể từ khi ra mắt năm 2016.
“Cryptomixer đã tạo điều kiện che giấu dòng tiền phạm tội cho các nhóm ransomware, diễn đàn kinh tế ngầm và chợ đen dark web”, Europol cho biết trong announcement công bố ngày 1/12. Cơ quan chức năng đã thu giữ ba máy chủ và kiểm soát tên miền cryptomixer.io, thay thế trang web bằng thông báo tịch thu, cảnh báo người dùng rằng “bất kỳ ai vận hành hoặc sử dụng các dịch vụ tội phạm mạng này đều có thể bị điều tra và truy tố”.
Điều gì đã xảy ra
Chiến dịch, thuộc một phần của Operation Olympia, là kết quả của nhiều tháng điều tra, culminated trong các cuộc đột kích đồng loạt vào cơ sở hạ tầng tại Thụy Sĩ. Giới chức đã thu giữ hạ tầng trọng yếu, bao gồm các máy chủ chứa log giao dịch, dữ liệu người dùng và hồ sơ vận hành với tổng dung lượng hơn 12 terabyte – khối bằng chứng có thể vạch mặt hàng nghìn người dùng từng dựa vào dịch vụ để che giấu tiền phạm tội.
Cryptomixer hoạt động bằng cách gom tiền điện tử từ nhiều người dùng vào một “bể” chung trong những khoảng thời gian ngẫu nhiên, sau đó phân phối lại tiền tới các địa chỉ mới, hiệu quả là cắt đứt dấu vết giao dịch trên blockchain. Cơ chế này khiến platform này trở nên đặc biệt hấp dẫn với tội phạm mạng muốn rửa tiền từ buôn ma túy, buôn vũ khí, tấn công ransomware và gian lận thẻ thanh toán.
Theo Europol, dịch vụ đã xử lý hơn 1,3 tỷ euro (1,4 tỷ USD) giao dịch Bitcoin kể từ năm 2016, với dòng tiền được truy vết quay lại nhiều tổ chức tội phạm, bao gồm các chợ đen lớn trên dark web và các chiến dịch ransomware. Dịch vụ trộn này thu phí cho dịch vụ che giấu dòng tiền, cho phép tội phạm sau đó chuyển đổi tiền điện tử đã được “làm sạch” sang tiền pháp định thông qua sàn giao dịch, ATM và tài khoản ngân hàng.
Đội Đặc nhiệm Hành động Tội phạm Mạng chung của Europol đã cung cấp điều phối tác nghiệp, chia sẻ tình báo và hỗ trợ pháp y tại chỗ trong suốt chiến dịch kéo dài một tuần. Đợt triệt phá này nối tiếp chiến dịch tháng 3/2023 của Europol nhằm vào ChipMixer, khi đó được xem là dịch vụ trộn tiền điện tử lớn nhất, dẫn đến việc thu giữ 46,5 triệu USD Bitcoin và 7 terabyte dữ liệu.
Cũng nên đọc: https://yellow.com/news/china-doubles-down-on-crypto-ban-as-stablecoin-speculation-resurfaces
Tại sao điều này quan trọng
Việc đóng cửa Cryptomixer phản ánh làn sóng thực thi pháp luật toàn cầu ngày càng mạnh tay với các dịch vụ trộn tiền số — công cụ mà cơ quan chức năng cho rằng cho phép rửa tiền quy mô lớn, trong khi những người ủng hộ quyền riêng tư lại lập luận chúng phục vụ cho các nhu cầu ẩn danh hợp pháp. Thời điểm chiến dịch trùng với việc Liên minh châu Âu tightening khung chống rửa tiền theo quy định MiCA, trong đó cấm rõ ràng dịch vụ trộn tiền số trên toàn khối.
Làn sóng thực thi này không chỉ giới hạn ở châu Âu. Tháng 11, tòa án Mỹ đã sentenced hai đồng sáng lập Samourai Wallet, Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, lần lượt 5 và 4 năm tù vì vận hành một dịch vụ trộn mà công tố viên cho rằng đã hỗ trợ hơn 237 triệu USD giao dịch bất hợp pháp. Cả hai đã nhận tội âm mưu sau thời gian đầu chống lại vụ kiện.
Trước đó vào tháng 1, các công tố viên Mỹ indicted ba công dân Nga – Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik và Anton Vyachlavovich Tarasov – với cáo buộc vận hành Blender.io và Sinbad.io, các dịch vụ trộn bị cho là có liên hệ với Nhóm Lazarus của Triều Tiên. Hai người đã bị bắt vào tháng 12/2024, trong khi người thứ ba vẫn đang lẩn trốn.
Quan chức Europol cảnh báo việc tội phạm lạm dụng tiền điện tử đang “ngày càng tinh vi”, gây áp lực lớn lên nguồn lực thực thi pháp luật. Lượng dữ liệu thu giữ từ Cryptomixer có thể cho phép điều tra viên truy vết giao dịch cả xuôi và ngược, từ đó bóc gỡ các mạng lưới rửa tiền tồn tại lâu năm và dẫn tới thêm nhiều vụ bắt giữ trong những tháng tới.
Đợt triệt phá này cũng thể hiện sự phối hợp sâu rộng hơn giữa các cơ quan thực thi pháp luật châu Âu, và là một chương mới trong chiến dịch mà giới chức mô tả là nỗ lực bền bỉ nhằm phá vỡ tội phạm được tiếp sức bởi tiền điện tử trên khắp lục địa.
Đọc tiếp: Bitcoin Plunges Below $84K as Asian Selloff Triggers $600M in Liquidations