BNB tăng 1,7% trong 24 giờ, vượt kháng cự 860 USD nhưng kém hơn thị trường tiền điện tử nói chung.
Mức tăng khiêm tốn đến khi Financial Times công bố một cuộc điều tra cáo buộc Binance cho phép hàng trăm triệu USD đi qua các tài khoản đáng ngờ ngay cả sau thỏa thuận dàn xếp hình sự trị giá 4,3 tỷ USD.
BNB chạm 868 USD trong thời gian ngắn trước khi điều chỉnh về quanh 852 USD.
Token sàn này hiện thấp hơn 38% so với đỉnh mọi thời đại tháng 10 là 1.370 USD.
Điều gì đã xảy ra
Cuộc điều tra của Financial Times trích dẫn các tài liệu nội bộ cho thấy 13 tài khoản đáng ngờ đã xử lý tổng cộng 1,7 tỷ USD giao dịch từ 2021 đến 2025.
Khoảng 144 triệu USD khối lượng đáng ngờ diễn ra sau thỏa thuận nhận tội tháng 11/2023 của Binance với nhà chức trách Mỹ.
Một tài khoản liên kết với một cư dân ở khu ổ chuột Venezuela đã chuyển 93 triệu USD từ 2021 đến 2025, với dòng tiền được truy vết đến các mạng lưới sau đó bị cáo buộc chuyển tiền cho Iran và Hezbollah, theo báo cáo.
Một tài khoản khác thay đổi thông tin ngân hàng nhận tiền 647 lần trong 14 tháng trong khi nhận hơn 177 triệu USD.
Cựu công tố viên liên bang Stefan Cassella nói với FT rằng các mô hình này giống với hoạt động của những doanh nghiệp chuyển tiền không đăng ký.
Binance phản hồi rằng họ “duy trì các kiểm soát tuân thủ nghiêm ngặt và áp dụng cách tiếp cận không khoan nhượng với hoạt động phi pháp.”
Tại sao điều này quan trọng
Thời điểm của các phát hiện cho thấy khoảng trống tiềm tàng giữa các cam kết trong thỏa thuận dàn xếp của Binance và việc thực thi tuân thủ trên thực tế.
Các token sàn khác thể hiện sức bật tốt hơn so với đỉnh của chúng.
LEO giao dịch thấp hơn đỉnh khoảng 10%, trong khi BNB vẫn thấp hơn 38% so với đỉnh tháng 10, theo dữ liệu thị trường.
Cuộc điều tra xuất hiện trong bối cảnh các công tố viên liên bang Mỹ đang xem xét đề nghị của Binance về việc chấm dứt giám sát độc lập trước thời hạn ba năm.
Tổng thống Donald Trump đã ân xá cho nhà sáng lập Changpeng Zhao vào tháng 10 sau án tù bốn tháng vì vi phạm quy định chống rửa tiền.