Chính quyền Mỹ đã buộc tội 18 cá nhân và thực thể trong một cuộc trấn áp mạnh mẽ đối với gian lận tiền điện tử. FBI thậm chí còn tạo ra token của riêng mình trong một chiến dịch ngầm lớn.
Các cáo buộc, được công bố ở Boston, nhắm vào các lãnh đạo của bốn công ty crypto và bốn công ty dịch vụ tài chính crypto. Các công tố viên cáo buộc hành vi thao túng thị trường rộng rãi và các kế hoạch "wash trading".
Bốn bị cáo đã nhận tội. Ba người khác bị bắt trong tuần này tại Texas, Anh, và Bồ Đào Nha. Chính quyền đã thu giữ hơn 25 triệu USD tiền điện tử và vô hiệu hóa nhiều bot giao dịch.
Các kế hoạch bị cáo buộc bao gồm tạo ra giao dịch giả để thổi phồng giá token một cách giả tạo. Chiến thuật "bơm và xả" này đã lừa gạt các nhà đầu tư không ngờ. Một công ty, Saitama, đã đạt tới giá trị thị trường hàng tỷ USD trong thời gian ngắn. Các công ty crypto bị cáo buộc thuê những nhà tạo lập thị trường để thực hiện các giao dịch wash trade, tạo ra ảo tưởng về hoạt động thị trường chân thật. Một bị cáo mô tả mục tiêu là tìm "các người mua khác từ cộng đồng, những người mà bạn không biết hoặc không quan tâm."
Các cáo buộc liên quan đến nhiều quốc tịch. Aleksei Andriunin, 26 tuổi, người Nga bị bắt tại Bồ Đào Nha, bị cáo buộc dẫn dắt nhà tạo lập thị trường Gotbit. Riqui Liu, 26 tuổi, quốc tịch Anh-Hong Kong, làm việc cho ZM Quant. Andrey Zhorzhes của UAE đại diện cho CLS Global.
Saitama, một công ty crypto có trụ sở tại Massachusetts, đối mặt với các cáo buộc đáng kể. Giám đốc điều hành người Anh, Manpreet Kohli, 43 tuổi, đã bị bắt tại Anh. Người Việt Nam Nam Tran, 32 tuổi, cũng bị buộc tội nhưng vẫn chưa bị bắt.
Luật sư Hoa Kỳ Joshua Levy gọi đây là "một lời nhắc nhở rõ ràng về sự cảnh giác mà các nhà đầu tư trực tuyến phải có." Ông cảnh báo rằng việc kết hợp "công nghệ đổi mới" với các mưu đồ gian lận bơm và xả cổ điển vẫn là gian lận. FBI đã thực hiện một bước đi chưa từng có trong cuộc điều tra này, tạo ra token và công ty tiền điện tử của riêng họ để nhận diện những kẻ lừa đảo. Đặc vụ FBI Jodi Cohen mô tả đây là "một cách xoay chuyển mới cho tội phạm tài chính truyền thống."
Các cáo buộc bao gồm gian lận qua đường dây, thao túng thị trường và âm mưu. Mức án tối đa từ 5 đến 20 năm tù. Tiền phạt có thể lên đến 5 triệu USD hoặc gấp đôi tổng lợi nhuận hoặc thua lỗ từ hành vi phạm tội.
SEC đã đệ đơn kiện dân sự song song đối với nhiều bị cáo. Vụ án liên quan đến sự hợp tác quốc tế, bao gồm sự trợ giúp từ cơ quan thực thi pháp luật tại Bồ Đào Nha và Anh.