Một thẩm phán liên bang ở Manhattan hôm thứ Sáu đã bác một vụ kiện dân sự cáo buộc Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao đã tạo điều kiện cho các giao dịch tiền mã hóa mà các nguyên đơn cho rằng đã giúp thực hiện 64 cuộc tấn công khủng bố trên khắp thế giới trong giai đoạn 2017 đến 2024.
Phán quyết ruling này là một chiến thắng về thủ tục đáng kể cho sàn giao dịch, dù các nguyên đơn vẫn có quyền nộp lại đơn kiện đã được sửa đổi và một vụ kiện riêng biệt liên quan vẫn đang diễn ra.
Binance vẫn đang đối mặt với một cuộc điều tra của Quốc hội về khoản chuyển 1,7 tỷ đô la bị cáo buộc có liên quan đến các thực thể Iran.
Vụ kiện được khởi xướng bởi 535 nguyên đơn – nạn nhân và thân nhân của các nạn nhân – tìm cách buộc Binance và Zhao chịu trách nhiệm theo Đạo luật Chống Khủng bố liên bang (Anti-Terrorism Act) đối với các giao dịch bị cáo buộc liên quan đến Hamas, Hezbollah, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Nhà nước Hồi giáo (IS), Kataib Hezbollah, Thánh chiến Hồi giáo Palestine và Al-Qaeda.
Phán quyết của tòa
Thẩm phán quận liên bang Hoa Kỳ Jeannette Vargas đã phán quyết ruled rằng các nguyên đơn đã không đưa ra được lập luận hợp lý rằng bị đơn “đã cố ý gắn mình với các vụ tấn công khủng bố này, tham gia vào chúng như một điều họ mong muốn xảy ra, hoặc tìm cách bằng hành động của mình để đảm bảo sự thành công của chúng.”
Bà cho rằng ngay cả khi chấp nhận các cáo buộc, mối quan hệ duy nhất giữa Binance và Zhao với các tổ chức khủng bố nước ngoài được nêu tên là việc các nhóm này, hoặc các đơn vị liên quan, có tài khoản và thực hiện giao dịch trên sàn – một quan hệ thương mại thuần túy, chứ không phải là sự tham gia với nhận thức và chủ ý.
Vargas cũng chỉ trích đơn kiện dài 891 trang với 3.189 đoạn là “hoàn toàn không cần thiết” xét đến tính nghiêm trọng của các cáo buộc. Bà cho phép các nguyên đơn sửa đổi và nộp lại đơn.
Bối cảnh pháp lý rộng hơn
Binance và Zhao lập luận trong các văn bản gửi tòa rằng các nguyên đơn đang cố gắng “ăn theo” việc sàn đã nhận tội vào tháng 11/2023 và chấp nhận khoản phạt hình sự 4,32 tỷ đô la vì vi phạm quy định chống rửa tiền và trừng phạt – một vụ án trước đó trong đó bản thân Zhao đã nhận tội rửa tiền và chịu bốn tháng tù trước khi được Tổng thống Donald Trump ân xá vào tháng 10/2025.
Zhao đăng trên X sau phán quyết: “Tin giả chỉ là tạm thời. Sự thật luôn đến với thời gian.” Luật sư của ông, Teresa Goody Guillén, nói rằng tòa đã bác mọi yêu cầu và không tìm thấy liên hệ nào giữa Zhao hay Binance với việc tài trợ cho bất kỳ hành vi khủng bố nào.
Việc bác đơn này không xóa bỏ hoàn toàn rủi ro pháp lý của Binance. Một vụ án riêng rẽ liên quan đến khủng bố ở Manhattan, Raanan kiện Binance, đã vượt qua survived một kiến nghị bác đơn vào tháng 2/2025 và vẫn đang được thụ lý.
Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal đã mở một cuộc điều tra của Quốc hội về các cáo buộc – được nêu trong các bài báo của The Wall Street Journal, The New York Times và Fortune – rằng Binance đã tạo điều kiện cho 1,7 tỷ đô la giao dịch liên quan đến các thực thể Iran và các thực thể Nga bị trừng phạt.
Binance đã bác bỏ các cáo buộc này trong một lá thư chính thức gửi văn phòng của Blumenthal trong tuần này, lưu ý rằng họ đã chấm dứt hợp tác với hai đối tác kinh doanh bị gắn cờ, Hexa Whale vào tháng 8/2025 và Blessed Trust vào tháng 1/2026, theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật.
Binance cho biết trong một tuyên bố rằng từ tháng 1/2024 đến tháng 7/2025, mức độ tiếp xúc của họ với các ví liên quan đến hoạt động phi pháp đã giảm gần 97%, dẫn chứng khoản đầu tư hàng trăm triệu đô la vào hạ tầng tuân thủ.
Đọc tiếp: Cardano's Selling Pressure Has Halved - Here's What the On-Chain Data Shows