Các giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp đã đạt 154 tỷ USD trong năm 2025 khi các chính phủ và tổ chức bị trừng phạt ngày càng sử dụng các mạng lưới blockchain để circumvent international financial restrictions.
Điều gì đã xảy ra: Né tránh trừng phạt
Chainalysis documented mức tăng 162% trong hoạt động crypto bất hợp pháp từ 59 tỷ USD năm 2024.
Công ty phân tích blockchain này cho rằng mức tăng đột biến đến từ khối lượng hành vi on-chain của các quốc gia chưa từng có, khi các thực thể bị trừng phạt chuyển tiền với quy mô lớn bên ngoài hệ thống tài chính truyền thống.
Nga nổi lên như một bên đóng góp lớn sau khi ra mắt token A7A5 neo theo đồng ruble vào tháng 2/2025.
Token có liên kết với nhà nước này đã xử lý hơn 93,3 tỷ USD giao dịch chỉ trong năm đầu tiên, cho thấy cách các chủ thể bị trừng phạt điều phối giá trị qua các mạng crypto.
Chỉ số Lạm phát Trừng phạt Toàn cầu ước tính vào tháng 5 rằng gần 80.000 tổ chức và cá nhân đang phải chịu các lệnh trừng phạt trên toàn thế giới.
Center for a New American Security cho biết Hoa Kỳ đã thêm 3.135 tổ chức vào Danh sách Công dân Được chỉ định Đặc biệt và Người bị Chặn (SDN List) trong năm 2024, con số cao nhất từng được ghi nhận trong một năm.
Cũng nên đọc: Dogecoin Gathers Steam As Technical Setup Points To $0.20 Target
Tại sao điều này quan trọng: Sự tiến hóa của hệ sinh thái
Stablecoin chiếm 84% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp trong năm 2025, được thúc đẩy bởi sự ổn định giá và khả năng chuyển tiền xuyên biên giới dễ dàng.
Chainalysis lưu ý rằng các tài sản này “hiện chiếm 84% tổng khối lượng giao dịch bất hợp pháp”, phản ánh xu hướng rộng hơn khi stablecoin chiếm “một tỷ lệ đáng kể và ngày càng tăng trong toàn bộ hoạt động crypto nhờ các lợi ích thực tế: chuyển tiền xuyên biên giới dễ dàng, biến động thấp hơn và tính hữu dụng rộng hơn.”
Công ty phân tích này nhấn mạnh rằng hoạt động tội phạm vẫn chiếm ít hơn 1% tổng hoạt động on-chain bất chấp mức tăng mạnh về khối lượng tuyệt đối.
“Ước tính của chúng tôi về tỷ lệ bất hợp pháp trong tổng khối lượng giao dịch crypto được gán địa chỉ đã tăng nhẹ so với năm 2024 nhưng vẫn dưới 1%,” báo cáo nêu rõ.
PeckShield ghi nhận 26 major exploits trong tháng 12, với các vụ lừa đảo “đầu độc địa chỉ” (address poisoning) và rò rỉ khóa riêng tư gây ra thiệt hại đáng kể.
Một nạn nhân đã mất 50 triệu USD sau khi sao chép một địa chỉ giả mạo, trong khi một sự cố khác liên quan đến rò rỉ multi-signature wallet gây thiệt hại khoảng 27,3 triệu USD.
Chainalysis mô tả năm 2025 là “giai đoạn mới nhất trong quá trình trưởng thành của hệ sinh thái on-chain bất hợp pháp”, lưu ý rằng “khi các quốc gia tham gia vào chuỗi cung ứng crypto bất hợp pháp vốn được xây dựng cho tội phạm mạng và các tổ chức tội phạm có tổ chức, các cơ quan chính phủ cùng đội ngũ tuân thủ và bảo mật giờ đây phải đối mặt với rủi ro cao hơn nhiều cả ở mặt bảo vệ người tiêu dùng lẫn an ninh quốc gia.”
Đọc tiếp: Bitcoin ETF Flows Turn Two-Way As JPMorgan Says Crypto Sell-Off Losing Steam