Trong một cuộc trấn áp đáng kể đối với các hoạt động phi pháp trên dark web, chính quyền Hoa Kỳ đã hành động chống lại BidenCash, một thị trường tạo điều kiện cho việc mua bán thông tin thẻ tín dụng và dữ liệu cá nhân bị đánh cắp.
Cuộc hành động này, được tiết lộ vào ngày 4 tháng 6 năm 2025, có sự tham gia của Văn phòng Chưởng Lý của Hoa Kỳ tại Quận Đông Virginia, dẫn đến việc tịch thu tiền điện tử và 145 tên miền liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp trên nền tảng này. Vụ phá dỡ này là một phần trong nỗ lực lớn hơn của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng do các thị trường dark web gây ra nhắm vào cả cá nhân và các nền tảng tiền điện tử.
Thị trường BidenCash được biết đến với vai trò trong việc mua bán chi tiết thẻ tín dụng bị đánh cắp, thông tin tài khoản ngân hàng và các dữ liệu cá nhân khác, phần lớn trong số đó được thu thập thông qua các vụ xâm nhập dữ liệu. Các nhà chức trách xác nhận rằng thị trường này là một trong những nền tảng phi pháp lớn nhất về mua bán thông tin loại này. Sự việc dỡ bỏ này theo sau một loạt các hành động tương tự của các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu nhắm vào các trang web dark web liên quan đến tội phạm mạng.
Theo thông báo từ Văn phòng Chưởng Lý của Hoa Kỳ, các nhà chức trách đã được phê duyệt pháp lý để tịch thu ví tiền điện tử liên quan đến các giao dịch phi pháp tiến hành trên BidenCash. Mặc dù giá trị chính xác của các tài sản bị tịch thu chưa được tiết lộ, cuộc truy quét này nhấn mạnh sự giao thoa ngày càng tăng của tiền điện tử và tội phạm mạng, cho thấy cách các nhóm tội phạm tận dụng tiền điện tử cho các giao dịch ẩn danh.
Tịch thu Tên miền Dark Web và Tài sản Tiền Điện Tử
Ngoài việc tịch thu các tài sản tiền điện tử, thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã kiểm soát 145 tên miền internet, cả từ dark web và các nền tảng truyền thống liên quan đến BidenCash. Các tên miền này hiện đã được chuyển hướng đến một máy chủ do cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động tội phạm trong tương lai trên các trang web và ngăn chặn thị trường hoạt động dưới các tên hoặc khu vực tài phán mới.
Phát triển này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm nhắm vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ các thị trường dark web, làm cho nó khó khăn hơn cho tội phạm mạng hoạt động tự do. Cuộc đàn áp này phù hợp với những nỗ lực đang diễn ra của các chính phủ trên toàn thế giới nhằm giải quyết số lượng ngày càng tăng của các hoạt động phi pháp được tạo điều kiện bởi các thị trường đen trực tuyến, thường hoạt động vượt ngoài tầm tay của các cơ quan thực thi pháp luật truyền thống.
Cuộc đóng cửa BidenCash diễn ra giữa một loạt các vụ vi phạm an ninh mạng và các hoạt động tội phạm mạng xuất phát từ các nền tảng dark web. Các thị trường darknet ngày càng trở nên phổ biến cho những tội phạm liên quan đến trộm danh tính, gian lận tài chính và rửa tiền, và họ thường sử dụng tiền điện tử để thực hiện các giao dịch ẩn danh.
Vào tháng 3 năm 2025, một nhóm các tác nhân đe dọa đã xâm nhập Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, và tuyên bố đã đánh cắp dữ liệu nhạy cảm từ hơn 132,000 cá nhân. Mặc dù Binance nhanh chóng phủ nhận các cáo buộc, tiến hành một cuộc điều tra nội bộ không tìm thấy bằng chứng nào về vụ xâm nhập bắt nguồn từ nền tảng của họ, sự việc này nêu bật những rủi ro ngày càng tăng do các tác nhân dark web nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử lớn.
Ngay sau sự việc của Binance, một tuyên bố đáng báo động khác đã xuất hiện. Một người dùng trên The Dark Web Informer, một nền tảng tình báo mối đe dọa mạng, tuyên bố đã lấy được dữ liệu từ Gemini, một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng khác. Vụ xâm nhập được cho là liên quan đến hơn 100,000 bản ghi nhạy cảm, bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ email, số điện thoại và dữ liệu vị trí. Mặc dù tính xác thực của tuyên bố vẫn chưa được xác minh, sự việc này là một lời nhắc nhở rõ rệt về những lỗ hổng tồn tại trong hệ thống tiền điện tử.
Những sự việc này nhấn mạnh mối đe dọa liên tục mà các thị trường dark web gây ra cho cả tài chính truyền thống và ngành công nghiệp tiền điện tử. Việc đóng cửa BidenCash đại diện cho một bước quan trọng trong việc chống lại những mối đe dọa này, nhưng vấn đề rộng lớn hơn về trộm cắp dữ liệu và gian lận liên quan đến tiền điện tử vẫn là một mối lo ngại cấp bách.
Ảnh hưởng của Hành Động Hoa Kỳ đối với Tội phạm Dark Web
Quyết định của chính phủ Hoa Kỳ tịch thu các ví tiền điện tử và kiểm soát các tên miền phi pháp nhấn mạnh sự tích hợp ngày càng tăng của các công cụ theo dõi tài sản kỹ thuật số trong các hoạt động thực thi pháp luật. Hành động này đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực sử dụng phân tích chuỗi khối và chuyên môn bảo mật mạng để truy ra các giao dịch tiền điện tử phi pháp, ngay cả khi chúng được thực hiện ẩn danh thông qua các mạng lưới phi tập trung.
Mặc dù tác động ngay lập tức của sự cố đóng cửa thị trường BidenCash là đáng kể, các chuyên gia dự đoán rằng nó sẽ dẫn đến sự phối hợp toàn cầu hơn nữa trong việc đối phó với tội phạm dark web. Hoa Kỳ đã dẫn đầu trong việc hợp tác với các chính phủ và các công ty bảo mật mạng tư nhân khác để theo dõi các hoạt động tội phạm trên dark web, và sự kiện đóng cửa BidenCash được dự đoán sẽ khuyến khích các biện pháp pháp lý và kỹ thuật bổ sung nhằm phá vỡ cơ sở hạ tầng của dark web.
Khi các chính phủ và cơ quan quản lý làm việc để thiết lập các khuôn khổ rõ ràng hơn cho các giao dịch tiền điện tử, các sàn giao dịch và ví sẽ phải đối mặt với yêu cầu tuân thủ chặt chẽ hơn để giúp ngăn chặn việc lạm dụng tội phạm. Các nhà lập pháp cũng đang chịu áp lực ngày càng tăng để thông qua các quy định về tiền điện tử toàn cầu giải quyết các rủi ro an ninh và mối lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu trong bối cảnh tài chính kỹ thuật số phát triển nhanh chóng.
Mặc dù việc đóng cửa BidenCash là một chiến thắng quan trọng cho cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, nó cũng là một lời cảnh báo cho các thị trường dark web khác đang hoạt động trong bóng tối của internet. Khi các tài sản tiền điện tử ngày càng liên quan đến các hoạt động phi pháp, các chính phủ trên toàn thế giới đang tăng cường nỗ lực để tháo gỡ cơ sở hạ tầng hỗ trợ tội phạm mạng.
Sự gia tăng mối đe dọa mạng nhắm vào các sàn giao dịch và người dùng tiền điện tử đã dẫn đến nhu cầu cao hơn về các giải pháp bảo mật trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Các công cụ phân tích chuỗi khối tiên tiến đang được triển khai để theo dõi và giám sát các hoạt động đáng ngờ, trong khi các giao thức an toàn và kiểm toán đang trở thành tiêu chuẩn thực hành giữa các sàn giao dịch và tổ chức tài chính trong không gian tiền điện tử.
Đối với các nhà đầu tư, sự gia tăng gần đây các vụ vi phạm liên quan đến dark web nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ khóa cá nhân, tránh các cuộc tấn công phishing và thực hành thẩm định khi tham gia vào các giao dịch tài sản số. Mặc dù ngành đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc tạo ra môi trường an toàn cho giao dịch tiền điện tử, bối cảnh đe dọa đang phát triển đòi hỏi sự cảnh giác và đổi mới liên tục.