Thị trường dự đoán Kalshi đã cấm vĩnh viễn cựu Hạ nghị sĩ Mỹ George Santos và phạt ông 71.356 USD vì các giao dịch gắn với việc ông có tham dự bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống hay không.
Những điểm chính:
- Kalshi lần đầu tiên trong lịch sử áp lệnh cấm giao dịch suốt đời, nêu đích danh Santos và phạt 71.356 USD.
- Sàn cho biết Santos nắm vị thế rất lớn trong khi đưa ra các tuyên bố công khai về kế hoạch của mình, làm biến động giá hợp đồng.
- Một thỏa thuận dàn xếp riêng với cơ quan liên bang hồi tháng 7 đã khiến ông mất khoảng 35.000 USD và phải chịu lệnh cấm giao dịch 3 năm.
Kalshi áp lệnh cấm vĩnh viễn đầu tiên
Kalshi đã công bố thông báo kỷ luật vào thứ Hai, dù lệnh cấm vĩnh viễn có hiệu lực từ ngày 28/8. Bộ phận tuân thủ của sàn kết luận có căn cứ hợp lý để tin rằng Santos đã giao dịch các hợp đồng phụ thuộc vào việc ông có dự bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 2 hay không – một thị trường mà kết quả hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát cá nhân của ông. Một người phát ngôn xác nhận lệnh cấm xuất phát từ việc Santos không hợp tác với điều tra.
Thông báo cho biết Santos đã mua bán các vị thế lớn, sau đó liên tục đưa ra các phát biểu công khai về kế hoạch của mình, đẩy giá hợp đồng theo hướng có lợi cho vị thế ông đang nắm giữ tại từng thời điểm. Một số phát biểu đó bị cho là sai lệch hoặc mang tính đánh lạc hướng, theo hồ sơ được đăng trên trang web công ty. Tài liệu ước tính lợi nhuận ông thu được từ các giao dịch chỉ là 17.839,57 USD – thấp hơn rất nhiều so với số tiền phạt hiện nay.
Cuối cùng, ông đã không tham dự bài phát biểu – đúng với kịch bản mà ông đặt cược.
Xem thêm: Solana đối mặt ngưỡng 110 USD khi cá voi lớn gia tăng mua vào
CFTC gia tăng chế tài với Santos
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hồi tháng 7 đã ra lệnh buộc Santos nộp lại 17.569,98 USD lợi nhuận giao dịch và nộp thêm 17.500 USD tiền phạt dân sự, khép lại một vụ việc liên bang riêng biệt cũng dựa trên các khoản cược này. Thỏa thuận dàn xếp khoảng 35.000 USD đi kèm lệnh cấm giao dịch kéo dài ba năm. Santos không thừa nhận cũng không phủ nhận các kết luận của cơ quan quản lý.
Động thái thực thi ở cấp liên bang tiếp tục được mở rộng hôm thứ Sáu, khi CFTC xử phạt Gabriel Perez, cựu nhân viên vận hành máy nhắc chữ tại Nhà Trắng, người đã đặt cược vào các cụm từ mà Trump dự kiến sẽ nói trong những bài phát biểu mà ông ta được xem trước. Perez kiếm được hơn 100.000 USD từ các hợp đồng dựa trên “số lần nhắc đến” và bị yêu cầu nộp trên 172.000 USD. Tuy nhiên, con số này đã được nhà quản lý giảm bớt sau khi tính đến mức độ hợp tác của ông.
Polymarket chịu sức ép trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ
Đối thủ Polymarket khẳng định các biện pháp kiểm soát nội bộ đã sẵn sàng cho kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ – bài kiểm tra lớn tiếp theo về việc liệu các sàn dự đoán có thể tự giám sát hiệu quả, thay vì chờ cơ quan quản lý can thiệp.
Shana Bautista, Giám đốc toàn cầu phụ trách điều tra và tình báo của Polymarket, cho biết hệ thống giám sát hiện đã có khả năng gắn cờ các mô hình giao dịch bất thường.
Công ty cho hay đã chuyển hơn 100 hồ sơ sang cơ quan thực thi pháp luật, trong đó có các vụ đặt cược liên quan đến một quân nhân bị cáo buộc sử dụng thông tin mật để đánh cược vào khả năng bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Hạ viện Mỹ đã khai trừ Santos năm 2023 sau một cuộc điều tra đạo đức về hành vi gian lận và vi phạm luật tài chính vận động tranh cử. Một thẩm phán sau đó tuyên phạt ông 87 tháng tù. Trump đã giảm án sau khi Santos chấp hành được 84 ngày, và các giao dịch gây tranh cãi liên quan đến Thông điệp Liên bang diễn ra chỉ vài tháng sau khi ông được trả tự do.
Bài tiếp theo: Quỹ vàng hút ròng 4,21 tỷ USD, lên đỉnh 6 tháng
