Giới chức Mỹ đã thu giữ khoảng 127,271 Bitcoin trị giá 14 tỷ USD và buộc tội Chen Zhi, một công dân kép Anh-Campuchia, chủ mưu một trong những hoạt động tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á theo như mô tả của các công tố viên. Các cáo buộc vào thứ Ba tại New York cáo buộc Zhi điều hành các trại lao động cưỡng bức khắp Campuchia, nơi công nhân bị ép buộc thực hiện các trò lừa đảo tiền điện tử nhắm vào nạn nhân toàn cầu, trong khi chính phủ Mỹ và Anh đóng băng tài sản bao gồm 19 tài sản tại London.
Điều Cần Biết:
- Bộ Tư pháp Mỹ gọi đây là cuộc bắt giữ Bitcoin lớn nhất lịch sử, là một phần của chiến dịch những vụ triệt phá tài chính lớn nhất.
- Các công tố viên cáo buộc rằng Tập đoàn Prince Group của Chen Zhi điều hành ít nhất 10 trại lừa đảo tại Campuchia, nơi công nhân bị buộc làm việc trong điều kiện như nhà tù để thực hiện các kế hoạch lừa đảo.
- Giới chức Anh đóng băng tài sản từ mạng lưới của Zhi, bao gồm một tòa văn phòng gần 100 triệu bảng ở trung tâm London trong một nỗ lực trừng phạt phối hợp với quan chức Mỹ.
Tổ Chức Tội Phạm Vượt Biên Giới
Chen Zhi, người vẫn đang trốn chạy, đối mặt với cáo buộc âm mưu gian lận và rửa tiền thông qua các hoạt động mà công tố viên cho rằng tiếp cận nạn nhân ở nhiều quốc gia. Tập đoàn Prince Group tại Campuchia tự công khai là doanh nghiệp hợp pháp, tham gia phát triển bất động sản và dịch vụ tài chính. Tài liệu tòa án ngày 8/10 cho thấy một bức tranh khác.
Bộ Tư pháp cáo buộc Zhi chỉ đạo xây dựng và vận hành ít nhất 10 cơ sở tại Campuchia để tối ưu hóa tiếp cận nạn nhân.
Hai trong số này có 1.250 điện thoại di động kiểm soát khoảng 76.000 tài khoản mạng xã hội chỉ dùng cho mục đích lừa đảo.
Các công tố viên đưa ra bằng chứng về những gì họ gọi là "trang trại điện thoại" nơi đồng phạm thu thập hàng triệu số điện thoại phục vụ các trò gian lận trung tâm cuộc gọi.
Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về An ninh Quốc tế John A. Eisenberg gọi Prince Group là "doanh nghiệp tội phạm xây dựng trên nỗi đau khổ của con người."
Công nhân bị buôn lậu đến các cơ sở này dưới lời hứa gian dối về việc làm hợp pháp, sau đó bị giam giữ và đe dọa tra tấn nếu từ chối tham gia các kế hoạch. Các hoạt động đã liên hệ với nạn nhân tiềm năng trực tuyến và thuyết phục họ chuyển tiền điện tử thông qua những hứa hẹn đầu tư và lợi nhuận không có thật.
Tài liệu nội bộ của Prince Group mà công tố viên thu được bao gồm tài liệu đào tạo khuyên công nhân tránh sử dụng ảnh hồ sơ của phụ nữ trông "quá đẹp" để các tài khoản giả mạo có vẻ thật hơn. Nếu bị kết tội, Chen đối mặt với mức án tối đa 40 năm tù liên bang.
Rửa Tiền Qua Tài Sản Xa Xỉ
Bộ Tư pháp cáo buộc Chen và đồng phạm chi tiêu tiền phi pháp vào du lịch xa xỉ, giải trí và các khoản thanh toán mà giới chức mô tả là "xa hoa". Những khoản này bao gồm đồng hồ, máy bay riêng và tác phẩm nghệ thuật quý hiếm. Tài liệu tòa án cụ thể nhắc đến một bức tranh của Picasso mua từ một nhà đấu giá ở New York.
Tại Anh, Chen và các cộng sự bị cáo buộc thành lập doanh nghiệp tại Quần đảo Virgin thuộc Anh và đầu tư mạnh vào bất động sản Anh. Văn phòng Ngoại giao Anh tuyên bố tài sản đóng băng bao gồm một tòa văn phòng trị giá £100 triệu tại trung tâm London, một biệt thự trị giá £12 triệu ở phía bắc London và 17 căn hộ trên khắp thành phố. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nói mạng lưới này đang "hủy hoại cuộc sống của những người dễ tổn thương và mua nhà tại London để cất giấu tiền bạc."
Các lệnh trừng phạt phối hợp của giới chức Mỹ và Anh chặn Chen khỏi hệ thống tài chính của cả hai nước. Bốn doanh nghiệp liên kết với hoạt động bị cáo buộc đã nhận lệnh trừng phạt: Tập đoàn Prince Group, Tập đoàn Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World và Byex Exchange.
Chính phủ Mỹ chính thức gán nhãn Tập đoàn Prince Group là một tổ chức tội phạm.
Báo cáo của Amnesty International công bố đầu năm nay đặc biệt nêu tên hai cơ sở bị cáo buộc do Jin Bei Group và Golden Fortune Resorts vận hành trong cuộc điều tra về lao động cưỡng bức và tra tấn tại các trung tâm lừa đảo Campuchia. Văn phòng Ngoại giao Anh cho biết các hoạt động này hoạt động với quy mô công nghiệp và sử dụng chiến thuật bao gồm xây dựng quan hệ tình cảm giả để thao túng nạn nhân.
Hiểu Mối Liên Kết Tiền Điện Tử
Bitcoin hoạt động như một đồng tiền kỹ thuật số phi tập trung không có ngân hàng trung ương hay quản trị viên duy nhất. Các giao dịch diễn ra trực tiếp giữa người dùng qua một mạng ngang hàng, ghi trên một sổ cái công khai gọi là blockchain. Tính cách bán ẩn danh của tiền điện tử khiến nó hấp dẫn cho cả giao dịch hợp pháp và hoạt động tội phạm, mặc dù mọi chuyển động của Bitcoin đều được ghi lại vĩnh viễn và có thể bị theo dõi bởi cơ quan thực thi pháp luật với tài nguyên phù hợp.
127,271 Bitcoin hiện được giữ bởi giới chức Mỹ đại diện cho một trong những vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay. Theo đánh giá hiện tại khoảng 14 tỷ USD, số tài sản này vượt qua GDP của nhiều quốc gia nhỏ.
Các công tố viên không chi tiết trong tài liệu tòa án cách thức cơ quan chức năng truy tìm và thu giữ Bitcoin, mặc dù các cơ quan liên bang đã phát triển các phương pháp tinh vi ngày càng tiên tiến hơn để theo dõi dòng tiền điện tử qua mạng lưới blockchain.
Rửa tiền thông qua tiền điện tử thường liên quan đến việc chuyển đổi số tiền bất hợp pháp thành tài sản kỹ thuật số, sau đó chuyển các tài sản này qua nhiều ví điện tử và sàn giao dịch để che giấu nguồn gốc của chúng. Các tội phạm thường chuyển đổi tiền điện tử trở lại thành tiền truyền thống thông qua việc mua bất động sản vật chất, tác phẩm nghệ thuật và hàng hóa xa xỉ. Cấu trúc này phù hợp với cáo buộc chống lại mạng lưới của Chen, mà công tố viên nói đã chuyển hướng lợi nhuận từ lừa đảo thành tài sản giá trị cao và đồ sưu tập trên nhiều khu vực pháp lý.
Phản Ứng Quốc Tế Phối Hợp
Cooper nhấn mạnh tính chất chung của hành động thực thi pháp luật. "Cùng với các đồng minh Mỹ, chúng tôi đang hành động quyết liệt để chống lại mối đe doạ xuyên quốc gia ngày càng tăng do mạng lưới này gây ra - bảo vệ quyền con người, bảo vệ công dân Anh và ngăn chặn dòng tiền bẩn trên lãnh thổ của chúng tôi," Ngoại trưởng nói.
Văn phòng Ngoại giao cho biết Chen và Tập đoàn Prince đã xây dựng các sòng bạc và cơ sở hoạt động lừa đảo, sau đó rửa tiền qua hệ thống tài chính quốc tế.
Bộ trưởng Bộ Lừa đảo Lord Hanson bổ sung rằng "những kẻ lừa đảo tấn công vào những người dễ tổn thương nhất bằng cách ăn cắp tiền tiết kiệm cuộc đời, phá hủy lòng tin và gây tác động tàn phá. Chúng tôi sẽ không nhân nhượng điều này."
BBC đã liên hệ với Tập đoàn Prince để bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi. Vụ án đánh dấu sự gia tăng hợp tác quốc tế nhằm chống lại các hoạt động lừa đảo trên nền tảng tiền điện tử dựa vào lao động cưỡng chế. Các nạn nhân của các kế hoạch này trải dài trên nhiều lục địa, với tổn thất có thể lên đến hàng tỷ người khi tính đến các trường hợp chưa được báo cáo.
Nhìn Về Tương Lai
Các cáo buộc chống lại Chen Zhi và lệnh trừng phạt đối với mạng lưới doanh nghiệp của anh ta thể hiện những gì các công tố viên Mỹ mô tả là hành động thực thi pháp luật lịch sử chống lại lừa đảo tiền điện tử. Việc thu giữ 14 tỷ USD Bitcoin và đóng băng gần 100 triệu bảng tài sản London minh chứng cho phạm vi hoạt động tội phạm bị buộc tội mà công tố viên nói đã khai thác cả nạn nhân buôn lậu bị ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo và hàng ngàn mục tiêu lừa đảo trên toàn cầu. Với việc Chen vẫn đang chạy trốn, nhà chức trách ở nhiều khu vực địa giới vẫn đang tiếp tục truy đuổi cả kẻ chạy trốn và các tài sản bổ sung liên quan đến mạng lưới Prince Group.