Tomás Niembro Concha, cựu CEO của Nodus International Bank, đã nhận tội vào ngày 19 tháng 3 vì âm mưu rút ít nhất 24,9 triệu USD từ tổ chức có trụ sở tại Puerto Rico và né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela.
Cư dân Miami 64 tuổi này faces up tới 40 năm tù giam với hai tội danh và đã đồng ý tịch thu ít nhất 16,9 triệu USD.
Niembro và chủ tịch hội đồng quản trị Juan Ramirez đã che giấu xung đột lợi ích với các thành viên hội đồng quản trị khác, các lãnh đạo và cơ quan quản lý ngân hàng trong khi dàn xếp các giao dịch gian lận, cuối cùng dẫn đến việc Nodus Bank bị thanh lý vào tháng 3 năm 2023.
Ramirez trước đó đã nhận tội và đồng ý tịch thu 13,6 triệu USD.
Các khoản đầu tư giả mạo bơm hàng triệu USD cho lãnh đạo
Từ năm 2017 đến 2023, Niembro và Ramirez caused Nodus Bank đầu tư 11 triệu USD vào một tổ chức cho vay có trụ sở tại Miami, rồi sử dụng pháp nhân này để cho chính họ vay tiền phục vụ lợi ích cá nhân.
Từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 9 năm 2021, hai người đã lừa dối hội đồng quản trị ngân hàng mua 47 trái phiếu ghi nợ với tổng trị giá 25,3 triệu USD từ Nodus Finance, một công ty tại Miami do họ cùng sở hữu.
Sau khi cơ quan quản lý ngân hàng của Puerto Rico thông báo Nodus sẽ bị thanh lý vào tháng 3 năm 2023, các lãnh đạo này đã khiến ngân hàng chấp nhận một danh mục cho vay từ Nodus Finance để trả bớt nợ.
Đọc thêm: Warren Demands Answers On Bitmain Probe Tied To Trump Family
Âm mưu né trừng phạt liên quan đến công ty dầu khí Venezuela
Trong giai đoạn 2021–2023, Niembro đã âm mưu thực hiện các giao dịch bị cấm với một cá nhân bị OFAC chỉ định là “Cá nhân được chỉ định đặc biệt” (SDN) vì hỗ trợ công ty dầu khí nhà nước Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Để tất toán khoản vay 2,5 triệu USD, Niembro và SDN này đã xin OFAC cho phép tịch thu căn nhà của người đó tại Southampton, New York, sau đó đạt được một thỏa thuận riêng bán lại căn nhà với giá 4 triệu USD thông qua một công ty bình phong – một giao dịch bị các lệnh trừng phạt nghiêm cấm.
Niembro đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tín và âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế. Mỗi tội danh có mức án tối đa 20 năm tù. Phiên tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 8 tháng 6 năm 2026.