Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã chính thức coi các hoạt động lừa đảo sử dụng tiền mã hóa là mối đe dọa tội phạm toàn cầu sau một nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng ở Marrakech. Biện pháp này nhắm tới các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia có liên quan đến các vụ gian lận quy mô lớn, buôn người và lạm dụng tại hơn 60 quốc gia.
Điều gì đã xảy ra: Nghị quyết nhắm vào các trung tâm lừa đảo
Các quốc gia thành viên Interpol đã thông qua nghị quyết trong tuần này nhằm xử lý các “điểm nóng” tội phạm dụ dỗ nạn nhân bằng những lời hứa về công việc lương cao ở nước ngoài.
Theo tổ chức này, các đường dây sẽ ép buộc những người bị buôn sang vào trong các khu tổ hợp, nơi họ phải thực hiện các chiêu trò như lừa đảo qua điện thoại (voice phishing), lừa tình (romance scam), gian lận đầu tư và lừa đảo tiền mã hóa nhắm đến nạn nhân trên toàn thế giới.
Các mạng lưới tội phạm sử dụng công nghệ tiên tiến để đánh lừa nạn nhân và che giấu hoạt động.
Dù không phải ai làm việc trong các trung tâm này cũng là nạn nhân buôn người, những người bị giữ trái ý thường phải chịu bạo lực thể xác, tra tấn, bóc lột tình dục và cưỡng hiếp, theo báo cáo của Interpol.
Xem thêm: Bitcoin, Ethereum Stabilize Above Key Levels As U.S. Buying Counters Asian Pressure
Vì sao quan trọng: Cần phản ứng phối hợp toàn cầu
Tổng thư ký Interpol Valdecy Urquiza cho biết để hành động hiệu quả chống lại các mạng lưới này cần tăng cường hợp tác và cải thiện chia sẻ thông tin. Tổ chức đã nêu ra một số biện pháp thực thi, bao gồm chia sẻ tình báo theo thời gian thực để xác định thủ phạm và địa điểm, triển khai các chiến dịch chung đa quốc gia, hành động có trọng tâm nhằm vào tài chính tội phạm và tài sản phi pháp, cùng các quy trình khẩn cấp chuẩn hóa để giải cứu nạn nhân.
Nghị quyết kêu gọi các chiến dịch nâng cao nhận thức toàn cầu nhắm tới các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là thanh niên và người tìm việc. Một báo cáo cập nhật xu hướng tội phạm vào tháng 6 cho thấy nạn nhân từ hơn 60 quốc gia đã bị buôn vào các trung tâm lừa đảo hoạt động vượt ra ngoài khu vực Đông Nam Á, với các hoạt động phạm tội ngày càng chồng lấn với buôn ma túy, vũ khí và động vật hoang dã.
Năm 2024, Interpol đã dẫn dắt chiến dịch toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay chống lại các hoạt động lừa đảo dựa trên buôn người tại 116 quốc gia và vùng lãnh thổ, dẫn đến hơn 2.500 vụ bắt giữ. Tổ chức này lần đầu cảnh báo về sự trỗi dậy của các “trung tâm lừa đảo” vào năm 2022 với Thông báo Tím nêu rõ các chiêu tuyển dụng qua mạng xã hội, tiếp theo là Thông báo Cam năm 2023 xác định các vụ lừa đảo do buôn người thúc đẩy là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn công cộng.
Nghị quyết được đưa ra trong bối cảnh Interpol đang truy đuổi một số cá nhân “tai to mặt lớn” bị cáo buộc có liên quan đến tội phạm tiền mã hóa.
Năm 2022, tổ chức đã ban hành Thông báo Đỏ đối với đồng sáng lập kiêm CEO Terraform Labs Do Kwon sau sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra.
Tháng 7/2024, công dân Hồng Kông và là người quảng bá tiền mã hóa Wong Ching-kit được bổ sung vào hệ thống cảnh báo của Interpol vì bị nghi liên quan đến nhiều vụ án hình sự, bao gồm vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá hơn 384.310 USD. Tháng 12/2024, Richard Schueler, được biết đến với tên Richard Heart, nhà sáng lập tiền mã hóa Hex, đã bị liệt kê trong Thông báo Đỏ theo yêu cầu của nhà chức trách Phần Lan liên quan đến cáo buộc trốn thuế và hành hung.
Đọc tiếp: Meme Coin Dominance On Solana Evaporates, Dropping From 70% To Under 10% Of Volume