Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã bác bỏ các cáo buộc được đưa ra vào năm 2023 đối với doanh nhân tiền mã hóa Justin Sun, Tron Foundation và BitTorrent Foundation, khép lại một trong những vụ thực thi pháp lý được theo dõi sát sao nhất của cơ quan này against a major blockchain figure.
Chuyện gì đã xảy ra
Một dự thảo phán quyết cuối cùng được nộp tại Tòa án Quận phía Nam New York cho biết các cáo buộc của SEC đối với Sun, Tron Foundation Limited và BitTorrent Foundation Ltd. được “bác bỏ vĩnh viễn” (dismissed with prejudice), nghĩa là các cáo buộc này không thể được đệ trình lại.
Theo thỏa thuận, Rainberry Inc., công ty đứng sau BitTorrent, sẽ nộp khoản phạt dân sự 10 triệu USD, trong khi các cáo buộc còn lại đối với Sun và các quỹ liên quan được rút lại.
Thỏa thuận này về cơ bản kết thúc một vụ việc quản lý nổi bật, trong đó Sun và các công ty của ông bị cáo buộc vi phạm luật chứng khoán và thao túng thị trường liên quan đến việc quảng bá và giao dịch các token trong hệ sinh thái Tron.
SEC khép lại vụ thực thi pháp lý tiền mã hóa đình đám
SEC ban đầu đệ đơn kiện vào tháng 3 năm 2023, cáo buộc Sun và ba pháp nhân do ông kiểm soát, gồm Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. và Rainberry Inc., đã thực hiện các đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký liên quan đến các token Tronix (TRX) và BitTorrent (BTT).
Theo đơn khiếu nại của cơ quan quản lý, Sun và các công ty của ông đã huy động được hàng triệu đô la thông qua các đợt bán token và chiến dịch quảng bá nhưng không đăng ký với SEC như luật chứng khoán Hoa Kỳ yêu cầu.
Cơ quan này cũng cáo buộc các bị đơn đã dàn xếp hoạt động wash trading TRX trên quy mô lớn để tạo ra ấn tượng về nhu cầu thị trường và khối lượng giao dịch cao hơn thực tế.
Also Read: Eric Trump Says Bank Lobbyists Spending Millions To Ban Stablecoin Yields SEC cho rằng Sun đã chỉ đạo nhân viên thực hiện hơn 600.000 giao dịch wash trade giữa các tài khoản do ông kiểm soát trong giai đoạn 2018–2019, với hàng triệu token được giao dịch mỗi ngày nhằm thổi phồng khối lượng thị trường được báo cáo.
Ngoài ra, cơ quan quản lý còn cáo buộc Sun đã trả tiền cho những người nổi tiếng — bao gồm rapper Soulja Boy và ca sĩ Austin Mahone — để quảng bá TRX và BTT trên mạng xã hội mà không tiết lộ đó là các quảng cáo trả phí.
Một số người nổi tiếng sau đó đã dàn xếp các cáo buộc liên quan với SEC mà không thừa nhận hành vi sai trái.
Rainberry sẽ trả khoản phạt 10 triệu USD
Trong khi thỏa thuận dàn xếp bác bỏ các cáo buộc đối với Sun và các quỹ Tron, BitTorrent, Rainberry sẽ phải nộp khoản phạt dân sự 10 triệu USD theo dự thảo phán quyết.
Lệnh của tòa án cũng áp đặt lệnh cấm vĩnh viễn đối với Rainberry, ngăn chặn các vi phạm một số điều khoản chống gian lận chứng khoán liên quan đến hành vi gây hiểu lầm trong việc chào bán hoặc bán chứng khoán.
Rainberry, đơn vị vận hành giao thức BitTorrent và được tích hợp vào hệ sinh thái Tron sau khi Sun mua lại BitTorrent năm 2018, tiếp tục chịu sự giám sát của tòa về việc tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận.
Phán quyết nêu rõ tòa án sẽ giữ quyền tài phán đối với vụ việc này để thực thi các điều khoản của thỏa thuận.
Thỏa thuận được đưa ra sau khi vụ án bị tạm đình chỉ vào năm 2025 để hai bên tìm kiếm các phương án giải quyết. Với việc các cáo buộc đối với Sun và các công ty của ông được bác bỏ, quá trình kiện tụng hiện đã thực sự kết thúc.
Read Next: Stablecoins Dominate Illicit Crypto Transactions, FATF Report Warns