Các công tố viên Hàn Quốc đã giành lại quyền kiểm soát hơn 320 Bitcoin (BTC) từng biến mất khỏi quyền quản lý của chính phủ vào năm ngoái, sau khi số tài sản này bất ngờ được chuyển trở lại to an official wallet.
Điều gì đã xảy ra
Văn phòng Công tố Quận Gwangju said 320,88 BTC, trị giá khoảng 21,3 triệu đô la theo giá hiện tại, đã được hoàn trả vào đầu tuần này.
Sau đó, số tiền điện tử này được chuyển vào một tài khoản an toàn tại một sàn giao dịch trong nước, nằm dưới sự giám sát của nhà nước.
Khoản nắm giữ này ban đầu bị tịch thu như một phần của cuộc điều tra hình sự, nhưng được phát hiện đã biến mất trong một cuộc kiểm toán định kỳ đối với tài sản bị tịch thu vào tháng 1.
Nhà chức trách sau đó xác định rằng một cuộc tấn công lừa đảo (phishing) đã làm lộ thông tin xác thực liên quan đến ví lưu trữ, cho phép rút tiền từ nhiều tháng trước đó.
Giới chức chưa tiết lộ lý do người kiểm soát số Bitcoin bị đánh cắp lại gửi trả tiền.
Tuy nhiên, trước đó các công tố viên đã yêu cầu những nền tảng giao dịch địa phương chặn các giao dịch liên quan đến địa chỉ bị tình nghi, động thái có thể đã hạn chế khả năng chuyển đổi số tài sản này sang tiền mặt thông qua các thị trường được quản lý.
Thách thức khi “thoát hàng” lượng lớn tiền mã hóa
Việc thu hồi cho thấy việc di chuyển hoặc thanh khoản lượng Bitcoin lớn mà không có quyền tiếp cận các sàn tuân thủ quy định ngày càng trở nên khó khăn và dễ bị lần dấu vết.
Các điều tra viên cho biết nỗ lực xác định và bắt giữ cá nhân liên quan sẽ tiếp tục, bất chấp việc tiền đã được trả lại.
Also Read: Glassnode: Without ETF Inflows, Bitcoin Recovery Faces Structural Headwinds
Vụ việc riêng rẽ làm dấy lên lo ngại mới về an ninh lưu ký
Sự cố này diễn ra sau một vụ vi phạm gần đây khác liên quan đến tài sản số bị thu giữ. Cảnh sát tại Seoul cho biết 22 Bitcoin, trị giá khoảng 1,5 triệu đô la, đã bị chuyển ra khỏi ví lạnh dù thiết bị vật lý vẫn nằm trong tay nhà chức trách.
Vụ việc đó, liên quan tới tài sản được tự nguyện nộp trong một cuộc điều tra năm 2021, đã kích hoạt một cuộc điều tra mới về cách thức chuyển tiền được thực hiện và ai là người chịu trách nhiệm.
Vai trò ngày càng lớn của cơ quan thực thi pháp luật như một bên lưu ký tiền mã hóa
Khi các cuộc điều tra tội phạm tài chính ngày càng liên quan đến tài sản số, các cơ quan công quyền đang nắm giữ khối lượng tiền mã hóa lớn trong thời gian dài.
Sự thay đổi này trên thực tế biến các công tố viên và cảnh sát thành những bên lưu ký, chịu trách nhiệm bảo vệ tài sản có thể trị giá hàng chục hay hàng trăm triệu đô la.
Dù việc thu hồi 320 Bitcoin đã hạn chế thiệt hại tài chính tức thời, cả hai vụ việc đều khiến việc giám sát chặt chẽ hơn các biện pháp kiểm soát truy cập, quy trình quản lý khóa và cơ chế giám sát nội bộ đối với ví do chính phủ nắm giữ.
Các cuộc điều tra liên quan đến số tiền đã thu hồi và 22 Bitcoin bị mất vẫn đang tiếp diễn.
Read Next: DeFi Derivatives Enter U.S. Regulatory Fight With Hyperliquid Policy Center Debut