Nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới đã đóng băng 13,4 triệu USD trong USDT qua 22 địa chỉ ví trên mạng lưới Ethereum và Tron, theo công ty giám sát blockchain MistTrack.
Hành động này diễn ra khi Tether phải đối mặt với sự giám sát pháp lý ngày càng tăng về các phương pháp chặn quỹ của mình, với một công ty có trụ sở ở Texas hiện đang kiện công ty này vì bị cáo buộc đóng băng 44,7 triệu USD mà không tuân theo các giao thức pháp lý quốc tế phù hợp.
Hoạt động đóng băng, được phát hiện vào ngày 16 tháng Mười, nhắm vào các địa chỉ giữ số lượng USDT khác nhau, với ví đơn lẻ lớn nhất chứa 10,3 triệu USD trên Ethereum và một địa chỉ đáng kể khác trên Tron chứa 1,4 triệu USD.
Mặc dù Tether chưa phát hành một tuyên bố chính thức giải thích lý do cụ thể cho lần đóng băng gần đây nhất này, công ty thường xuyên hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật điều tra các hành vi lừa đảo nghi ngờ, tài trợ khủng bố và vi phạm lệnh trừng phạt.
Hành động cân bằng: Tốc độ vs. Quy trình hợp pháp
Việc đóng băng nhấn mạnh một căng thẳng quan trọng mà các nhà phát hành stablecoin tập trung đối diện trong một hệ sinh thái được thiết kế để phi tập trung. Như DL News báo cáo, câu hỏi đối diện các công ty như Tether là vô cùng đơn giản nhưng cũng rất phức tạp: Họ nên tôn trọng các yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật nhanh chóng như thế nào khi các giao dịch tiền mã hóa được thực hiện gần như ngay lập tức?
Nếu di chuyển quá chậm, các tội phạm có thể chuyển tiền nhận được một cách không hợp pháp qua nhiều ví và khu vực tài phán, khiến việc thu hồi gần như không thể. Các giao dịch tiền mã hóa là không đảo ngược, và tính chất bán ẩn danh của các địa chỉ blockchain có nghĩa là những kẻ xấu có thể nhanh chóng phân tán tiền trước khi các cơ quan can thiệp.
Nếu di chuyển quá nhanh, tuy nhiên, người dùng hợp pháp có thể thấy tài sản của họ bị đóng băng một cách sai trái, có thể vi phạm quyền của họ đối với quy trình hợp pháp và gây ra tổn hại tài chính đáng kể. Tình huống khó xử này hiện nằm ở trung tâm của một cuộc chiến pháp lý đang diễn ra có thể định hình lại cách các nhà phát hành stablecoin đáp ứng các yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật. Content: firm recently published guidance on how to unfreeze Tether addresses after the company responded to informal requests. The firm stated that Chinese authorities have requested numerous USDT freezes in recent months, while the FBI traditionally requests address bans for suspicious activities.
Công ty gần đây đã công bố hướng dẫn về cách mở khóa các địa chỉ Tether sau khi công ty trả lời các yêu cầu không chính thức. Công ty cho biết rằng các cơ quan chức năng Trung Quốc đã yêu cầu rất nhiều lệnh đóng băng USDT trong những tháng gần đây, trong khi FBI thường yêu cầu cấm địa chỉ do các hoạt động đáng ngờ.
Bill Hughes, a prominent crypto industry attorney, noted on social media that "how to freeze stablecoins" represents a critical issue as the industry enters an era of stablecoin proliferation. He observed that members of the crypto security community have criticized Circle (issuer of USDC) for failing to stop laundered funds when proper legal process was lacking, while Tether appears more accommodating to informal law enforcement requests - an approach that security and fund recovery professionals generally support.
Bill Hughes, một luật sư nổi tiếng trong ngành công nghiệp crypto, đã lưu ý trên mạng xã hội rằng "cách đóng băng stablecoin" đại diện cho một vấn đề quan trọng khi ngành công nghiệp bước vào một kỷ nguyên phát triển mạnh của stablecoin. Ông nhận thấy rằng các thành viên của cộng đồng bảo mật crypto đã chỉ trích Circle (nhà phát hành USDC) vì không ngăn chặn được các quỹ rửa tiền khi thiếu quy trình pháp lý đúng đắn, trong khi Tether dường như dễ chấp nhận các yêu cầu không chính thức từ lực lượng thực thi pháp luật - một cách tiếp cận mà các chuyên gia bảo mật và phục hồi quỹ thường ủng hộ.
The competing priorities create a genuine dilemma. On one hand, Tether's proactive cooperation with law enforcement has demonstrably helped recover funds and disrupt criminal networks. The company's T3 Financial Crime Unit, a collaboration with TRON and TRM Labs, has frozen over $100 million in criminal assets since its August 2024 launch.
Những ưu tiên cạnh tranh tạo ra một tình thế lưỡng nan thực sự. Một mặt, sự hợp tác chủ động của Tether với lực lượng thực thi pháp luật đã minh chứng cho việc giúp phục hồi các quỹ và làm gián đoạn các mạng lưới tội phạm. Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 của công ty, một sự hợp tác với TRON và TRM Labs, đã đóng băng hơn 100 triệu đô la tài sản tội phạm kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm 2024.
On the other hand, the Riverstone lawsuit raises legitimate questions about whether informal requests from local police departments - bypassing treaty-mandated diplomatic channels - constitute sufficient legal basis for freezing tens of millions of dollars in assets.
Mặt khác, vụ kiện Riverstone đặt ra những câu hỏi hợp lý về việc liệu các yêu cầu không chính thức từ các sở cảnh sát địa phương - khi đi qua các kênh ngoại giao bắt buộc theo hiệp ước - có tạo thành cơ sở pháp lý đủ điều kiện để đóng băng hàng chục triệu đô la tài sản hay không.
What's Next?
Tiếp Theo Là Gì?
As the Riverstone case proceeds through federal court, it could establish important precedents for how stablecoin issuers should handle freeze requests. Key questions include: What level of documentation should issuers require before freezing funds? How should they balance speed with procedural safeguards? And what recourse should users have when they believe funds were frozen improperly?
Khi vụ án Riverstone tiến hành qua tòa án liên bang, nó có thể thiết lập những tiền lệ quan trọng cho cách nhà phát hành stablecoin nên xử lý các yêu cầu đóng băng. Các câu hỏi chủ chốt bao gồm: Cần mức tài liệu nào mà nhà phát hành phải yêu cầu trước khi đóng băng quỹ? Họ nên cân bằng tốc độ với các biện pháp bảo vệ theo quy trình như thế nào? Và người dùng nên có biện pháp gì khi họ tin rằng các quỹ đã bị đóng băng không đúng cách?
Meanwhile, Tether continues its enforcement operations. With USDT's market capitalization exceeding $180 billion and the stablecoin serving as the backbone of crypto trading across dozens of exchanges, the company's freeze capabilities represent one of the most powerful tools available to law enforcement in the fight against crypto-enabled crime.
Trong khi đó, Tether tiếp tục các hoạt động thực thi của mình. Với vốn hóa thị trường của USDT vượt qua 180 tỷ đô la và stablecoin hoạt động như xương sống của giao dịch crypto trên hàng chục sàn giao dịch, khả năng đóng băng của công ty đại diện cho một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà lực lượng thực thi pháp luật có trong cuộc chiến chống lại tội phạm sử dụng crypto.
Whether those tools are being wielded appropriately, with sufficient guardrails to protect legitimate users, remains an open question - one that the Riverstone lawsuit may help answer in the months ahead.
Liệu những công cụ này có được sử dụng một cách thích hợp, với đủ các biện pháp bảo vệ để bảo vệ người dùng hợp pháp, vẫn là một câu hỏi mở - một câu hỏi mà vụ kiện Riverstone có thể giúp trả lời trong những tháng tới.
For now, the latest $13.4 million freeze serves as yet another reminder that despite blockchain's promise of decentralization and censorship resistance, the largest stablecoin in the world remains very much under centralized control. Whether that's a feature or a bug depends largely on which side of a freeze order you find yourself.
Hiện tại, việc đóng băng trị giá 13,4 triệu đô la mới nhất là lời nhắc nhở thêm rằng, bất chấp lời hứa của blockchain về phi tập trung hóa và kháng lại kiểm duyệt, stablecoin lớn nhất thế giới vẫn chịu sự kiểm soát tập trung. Đó là một đặc điểm hay một lỗi phụ thuộc nhiều vào bên nào của một lệnh đóng băng mà bạn đang đứng.